四创电子股份有限公司 第七届董事会审计委员会 2024 年四次会议决议 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 2024 年四 次会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开。会议的召集和召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《2023 年度财务决算报告》 同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交董事会、股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度财务预算报告》 同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交董事会、股东大会审议。 三、审议通过《2023 年年度报告全文和摘要》 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交董事会审议。 五、审议通过《关于<公司对会计事务所履职情况评估报告>的议案》 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交董事会。 六、审议通过《董事会审计委员会对会计事务所履行监督职责情况报告》 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交董事会。 七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，对公司当前及 前期的财务状况、经营成果 ...

大华核字【2024】0011010805 号 四创电子股份有限公司 出具带强调事项段的无保留意见内部 控制审计报告涉及事项的专项说明 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入 "注册会计师行业统一·监管平台（http://acc.mof.com.cn】 四创电子股份有限公司 出具带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事 项的专项说明 录 页 次 出具带强调事项段的无保留意见内部控制审 1-2 计报告涉及事项的专项说明 t Artist 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 双两四环中路 16 号院 7 号楼 12 号 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 出 具 带 强 调 事 项 段 的 无 保 留 意 见 内 部 控 制 审 计 报 告 涉 及 事 项 的 专 项 说 明 大华核字「2024］0011010805 号 四创电子股份有限公司全体股东: 我所接受委托,业已完成四创电子股份有限公司(以下简称四创 电子）2023 年度财务报表的审计工作，并于 ...

四创电子股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字【2024】0011010727 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants （Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 四创电子股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | T | l Births. | TO AN | 1 | | --- | --- | --- | --- | | | 11 | It | MDL | | I | 11 | | 11 | | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | | --- | | 1-2 | 我们接受委托,对四创电子股份有限公司（以下简称四创电子） 2023 年度财务报表进行审计,并出具了大华审字【2024】0011003109 号 审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2023 年度营业收 入扣除 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （李柏） 各位董事： 2023 年，作为公司独立董事，我按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求， 恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了 独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东的合法权益。 现将独立董事 2023 年度履职情况报告如下： （一）个人履历 参加董事会情况 李柏，中国籍，汉族，1959 年 9 月出生，博士，中共党员，正研级高级工 程师，历任安徽省气象局省台副总工，中国气象局观测网络司副司长，中国气象 局气象探测中心副主任。现任四创电子独立董事。具备独立董事资格。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《独立董事制度》 所要 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-012 四创电子股份有限公司 七届二十二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日发出召开七届 二十二次监事会的会议通知，会议于 2024 年 4 月 18 日下午在合肥市高新区公司会 议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会 主席邹建中主持。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会 议审议并通过了以下事项： 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本报告尚须提交公司股东大会审议。 四、审议通过《2023 年度利润分配预案》 公司监事会认为：2023 年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金现 实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发 展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本预案尚须提交股东大会审 ...

二、公司董事会对强调事项段中涉及事项的意见 董事会审阅了大华所出具的公司2023年度内部控制审计报告,认为:大华 所出具的带强调事项段无保留意见涉及的事项符合公司实际情况,其在公司 2023年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了提醒内部控制审计报告使 用者关注有关内容,不影响公司财务报告内部控制的有效性。董事会同意大华 所对公司2023年度内部控制审计报告中强调事项段的说明。 三、公司已采取及拟采取的措施 四创电子股份有限公司董事会关于带强调事项段 无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明 大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华所")对四创电子股 份有限公司(以下简称"公司"或"四创电子") 2023 年度内部控制进行了审 计,并对公司出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告(大华内字【2024】 0011000110 号)。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会对 带强调事项段无保留意见涉及事项进行专项说明如下: 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 我们提醒内部控制审计报告使用者关注,公司年中对部分预投产项目的市场 前景、技术变化等外部环境信息获取、分析、传递不及时 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-017 四创电子股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期条 件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 4 月 18 日，四创电子股份有限公司（以下简称"公司"或"四创电 子"）召开七届二十八次董事会会议和七届二十二次监事会会议，审议并通过了 《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件未成就暨回购注销部 分限制性股票的议案》，同意对公司首期限制性股票激励计划(以下简称"本激 励计划")首次授予的部分已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销， 该事项尚须提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1 限制性股票回购数量:2,719,280 股； 首次授予的限制性股票回购价格:12.57 元/股； 预留授予的限制性股票回购价格:11.80 元/股； <四创电子股份有限公司长期股权激励计划实施考核管理办法> ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-013 二、本次利润分配预案的情况说明 四创电子股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 不进行现金分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本。 ● 本次利润分配方案尚须提交公司股东大会审议批准。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，四创电子股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-553,229,957.08 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 435,780,458.89 元。 基于公司 2023 年整体业绩、行业发展情况、现阶段经营情况、长远持续发 展以及未来资金投入的综合考虑，公司拟定 2023 年度利润分配预案：不进行现 金分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本。 （一）公司所处行业情况及特点 公司以打造高质量的电磁感知产业生态链为主责，重点聚焦气象雷达、空管 雷达、低空监视雷达、新 ...

安徽天禾律师事务所 关于四创电子股份有限公司 长期股权激励计划暨首期实施方案 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于四创电子股份有限公司 长期股权激励计划暨首期实施方案回购注销部分限制性股 票之法律意见书 天律意 2024 第 00841 号 致:四创电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《管理办法》")《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》 (以下简称"《试行办法》")《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》 (以下简称"《工作指引》")等有关法律、法规及规范性文件和《四创电子股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,本所接受四创电子股 份有公司(以下简称"四创电子"或"公司")的委托,作为四创电子长期股权 激励计划暨首期实施方案(以下简称"本激励计划")的专项法律顾问,指派本 所马慧、孔洋洋律师(以下简称"本所律师")以特聘专项法律顾问的身份,参 加四创电子本激励计划的相关工作,本所律师按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-014 四创电子股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 2、2024年4月18日，公司召开第七届监事会二十二次会议，以同意5票、反 对0票、弃权0票审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，同意2024 年度日常经营性关联交易事项。 3、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》已经公司第七届独立董事专 门会议2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 1 4、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》尚须提交公司2023年年度股 东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 日常关联交易对上市公司的影响：2024 年度预计日常关联交易均属公司的正常业 务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的 利益，不会使公司对关联方形成较大的依赖，未影响公司的独立性，也 ...