重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：公司需要执行的日常关联交易遵守了公平、 公正、公开的原则，交易定价公允合理，充分考虑了交易双方的利益，关联交易不存在 损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，不存在对关联方的较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会表决情况和关联董事回避情况 贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第八届董事 会第九次会议，审议通过了关于公司日常关联交易的议案，决定将该议案提交股东大会 表决。关联董事均回避表决，表决程序符合议事程序。 证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 公告编号：2024-002 贵州钢绳股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 2 月 28 日召开第八届监事会第九次会议，审议通过了关于公司日常 关联交易的议案。监事会意见如下： 公司需要执行的日常关联交易协议为公司生产经营所必须，这些关联交易 ...

贵州钢绳股份有限公司 独立董事意见 作为公司的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事管 理办法》和《公司章程》《独立董事工作规则》等相关规定，我们核 查了公司有关资料，现就公司日常关联交易事项表如下独立意见： 我们认为公司的日常关联交易为公司生产经营所必须，公司需 要执行的日常关联交易协议遵守了公平、公正、公开的原则，交易 定价公允合理，充分考虑了交易双方的利益，关联交易不存在损害 股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。上述关联交易有 利于公司合理调配资源，对公司稳定和扩大市场有积极意义。 同意公司继续执行已签订的关联交易协议；同意公司与贵州黔 力实业有限公司重新签订《综合服务协议》；同意将日常关联交易协 议提请股东大会审议。 独立董事： 马英 宋蓉 李长荣 2024 年 2 月 28 日 ...

公司 2024 年日常关联交易是基于公司正常生产经营需要和客 观实际情况而进行的合理计划和安排，不会对公司的正常经营、财 务状况以及经营成果带来不利影响，不会影响公司的独立性，交易 定价公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 贵州钢绳股份有限公司独立董事 关于公司日常关联交易的事前认可意见 根据《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章 程》《独立董事工作规则》规定，作为公司的独立董事，在认真审阅 了有关资料的基础上，对公司日常关联交易事项进行了事前审查， 发表意见如下： 同意将该议案提交公司第八届董事会第九次会议审议。 独立董事：马英 宋蓉 李长荣 2024 年 2 月 27 日 ...

-1- 上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕32 号 关于对章奕颖予以公开谴责的决定 当事人： 章奕颖，贵州钢绳股份有限公司股东。 根据中国证监会湖南监管局《行政处罚决定书》（〔2023〕9 号）查明的事实，贵州钢绳股份有限公司（以下简称公司或贵绳 股份）股东章奕颖在信息披露、股票买卖方面存在如下违规行为。 一、控制使用 12 个账户交易贵绳股份 章奕颖实际控制使用"章奕颖""赵某峰"等 7 人名下 12 个 证券账户（以下简称账户组）交易贵绳股份，上述账户的全部交 易均由章奕颖决策并具体操作。 二、未按规定披露持股变动信息，且在限制期转让公司股份 2017 年 5 月 8 日，账户组持有贵绳股份股票首次超过 5%， 章奕颖未按规定将账户控制关系及合计持股情况告知贵绳股份， 未及时履行报告和披露义务且未停止交易，账户组 2019 年 5 月 17日持股比例突破10%，2020年3月13日持股最高达到10.46%， 2021 年 11 月 30 日持股比例降到 5%以下。2017 年 5 月 9 日至 2021 年 11 月 30 日期间，账户组持股比例每增加或减少 5%，章 奕颖均未通知贵绳股份并予以 ...

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2024-001 贵州钢绳股份有限公司 关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 1 委托理财受托方:海通证券股份有限公司；交通银行股份有限公司 遵义分行；中国银行股份有限公司 本次委托理财金额：四款产品共计 25,000 万元人民币 委托理财产品名称：1.海通证券收益凭证博盈系列国债收益率二值 看涨第 92 号；2.中国银行挂钩型结构性存款；3. 交通银行蕴通财 富定期型结构性存款 74 天；4. 海通证券收益凭证博盈系列国债收 益率二值看跌第 92 号。 委托理财期限：海通证券两款产品为 75 天；中国银行产品为 73 天； 交通银行产品为 74 天 履行的审议程序：贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用 ...

贵州佳信律师事务所 GUIZHOU JIAXI N LAW FIR M 贵州佳信律师事务所 关于贵州钢绳股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 贵州佳信律师事务所 二 O 二三年十二月 贵州省遵义市北海路星长征尊城 8 号楼 14F 电话：0851-28250485 地址：遵义市汇川区北海路星长征尊城8栋14层 联系电话：0851--28250485 贵州佳信律师事务所 GUIZHOU JIAXI N LAW FIR M 贵州佳信律师事务所 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进 行审查判断，并据此出具法律意见。 地址：遵义市汇川区北海路星长征尊城8栋14层 联系电话：0851--28250485 本所同意将本法律意见书的内容随公司其他公告文件一并予以 贵州佳信律师事务所 GUIZHOU JIAXI N LAW FIR M 公告，并对法律意见书中发表的法律意见承担责任。本法律意见书仅 供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其 他目的。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精 神，对公司提供的文件进行了核查和验证，现出具法律意见书如下： ...

本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 公告编号：2023-041 贵州钢绳股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王小刚先生主持，会议由现场投票 结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 57,806,118 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 23.5856 | 1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，； 3、董事会秘书曹磊先生出席会议；其他高管列席会议。 审议结果：通过 表决情况： (一) 股 ...

贵州钢绳股份有限公司 （GUIZHOU WIRE ROPE CO.,LTD） 股票简称：贵绳股份 股票代码： 600992 2023年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议资料 贵州钢绳股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、 会议时间：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式。 二 0 二三年十二月 2023 年第一次临时股东大会会议资料 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 1.会议议程 | | 2 | | 2.会议须知 | | 4 | | 3.会议议案 | | | | （1）关于变更会计师事务所的议案 | | 7 | | （2）关于修订《公司章程》的议案 | | 11 | | （3）关于修订《董事会议事规则》的议案 | | 15 | | （4）关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | 16 | 1 1.网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为 2023 年12月25日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 ...

贵绳股份公司章程 贵州钢绳股份有限公司 公司章程 二○二三年十二月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | 第八章 | 公司党委 | 42 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | 第一节 | 财务会计制度 | 44 | | 第二节 ...

贵州钢绳股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"）领 导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《贵州钢绳股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独 立董事工作制度》）《贵州钢绳股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择 标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当 过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 1 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董 事会批准产生。 2 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政 ...