贵州钢绳股份有限公司董事会 战略委员会实施细则 第一条 为适应贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《贵州钢绳股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）《贵州钢绳股份有限公司独立董事工 作制度》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定 本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满, 连选可以连任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 担任。 （2023 年 12 月） 第一章 总则 1 过半数。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委 ...

贵州钢绳股份有限公司 对外捐赠管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公 司"）对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股 东、债权人及职工权益的基础上，更好地履行公司社会责任，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、行政法规、规范性文件 以及《贵州钢绳股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及下属子公司（以 下统称"子公司"）以公司或子公司名义自愿无偿将其有权处分的合 法财产赠予合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公 益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及子公司的对外捐赠事项。未经授 权，公司下属子公司不得开展对外捐赠事项。 2 第四条 公司开展对外捐赠事项除遵守国家相关法律、法规及 规范性文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 1 第二章 对外捐赠的一般规定 第五条 公司对外捐赠后，不得要求受赠方在公司融资、市场 准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条 ...

贵州钢绳股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 为进一步规范贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》《贵州钢绳股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）以及国家现行的相关法律、法规和规范性文件等 有关规定，制订本规则。 第一条 董事会设立 公司设董事会。董事会由股东大会选举产生，对股东大会负 责，执行股东大会的决议，在《公司法》《公司章程》以及国家 现行的相关法律、法规和规范性文件的规定范围和股东大会授权 范围内享有经营决策的充分权力。 第二条 董事会职权 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； 1 （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 ...

贵州钢绳股份有限公司监事会 贵州钢绳股份有限公司第八届监事会第八次会议于 2023 年 12 月 8 日 在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开，会议通知于 2023 年 12 月 1 日， 以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席陈杰先生主 持，应出席监事五人，实出席监事五人，会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议： 1、以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于变更会计师事 务所的议案。 公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，公司相关决策程序符合有 关法律、法规、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公 司章程》的规定，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度审计机构，并提交公司股东大会审议。 特此公告。 证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2023-037 贵州钢绳股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 2023 年 12 月 8 日 1 ...

董事会审计委员会实施细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为提高贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"）治 理水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《贵州钢绳股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)《贵州钢绳股份有限公司独 立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）以及国家现行 的相关法律、法规和规范性文件等有关规定，公司特设立董事会审 计委员会,并制定本实施细则。 贵州钢绳股份有限公司 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责，向董事会报告工作。审计委员会主要负责公司内、外部审计的 沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会 的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公 司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准 确、完整的财务报告。 第六条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理 事务。 第七条 审计委员 ...

贵州钢绳股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 12 月） 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职 务，自动失去委员资格。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全贵州钢绳股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《贵州钢绳股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《贵州钢绳股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考 核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、 董事，高级管理人员是指董事会聘任的经理、副经理、董事会 秘书、财务负责人、总法律顾问及由经理提请董事会认定的其他 1 ...

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2023-038 贵州钢绳股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"） 原聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"致同所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号），经履 行公开招标程序，公司拟聘任中审众环为公司2023年度财务报告审计机构和 内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所有关事项与致同所进行了充 分沟通，致同所对本次变更事项无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。 组织形式：特殊普通合伙企业。 成立日期：2013年11月06日。 注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。 首席合伙人：石文先。 5 人员信息：截至 ...

二、关于修订《公司章程》的独立意见 根据《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章 程》《独立董事工作规则》规定，作为公司的独立董事，我们参加了 公司于 2023 年 12 月 8 日召开的公司第八届董事会第八次会议，现 就有关事项发表如下独立意见： 一、关于变更会计师事务所的独立意见 我们就公司拟变更会计师事务所的事项向公司管理层认真了解 了具体情况，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料。 我们认为公司本次拟变更会计师事务所符合《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，审议程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，其投资 者保护能力、诚信状况和独立性符合相关要求，能够满足公司 2023 年度财务审计和内部控制审计工作的需求；公司本次拟变更会计师 事务所理由正当，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利 益的情形。 我们一致同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机 ...

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2023-036 贵州钢绳股份有限公司第八届董事会 第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 贵州钢绳股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2023 年 12 月 8 日在贵 州钢绳股份有限公司五楼会议室举行，会议通知于 2023 年 12 月 1 日以书面送 达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长王小刚先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公 司法》、《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。 1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于变更会计师事务所 的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn） 2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》 的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn） 3 ...

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 公告编号：2023-040 贵州钢绳股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 10 点 30 分 召开地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...