海通证券股份有限公司 关于贵州钢绳股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为贵州钢 绳股份有限公司（以下简称"贵绳股份"或"公司"）2013年非公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对贵绳股份2023年度募集资金的存放 及使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2013］1134 号《关于核准贵州钢 绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵州钢绳股份有限公司向特定对象 非公开发行人民币普通股（A 股）股票 80,720,000 股，发行价 5.70 元/股，共募 集资金 460,104,000.00 元，减除发行费用 14,523,840.00 元后，募集资金净额为 445,580,160.00 元。 ...

海通证券股份有限公司 关于贵州钢绳股份有限公司 对部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）作为贵州 钢绳股份有限公司（以下简称"贵绳股份"、"公司"）2013 年非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律法规和规范性文件的要求。海通证券对贵绳股份继续使用部分闲置募集 资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、委托理财概况 （一）委托理财目的：为提高闲置募集资金的使用效率，增加收益，公司在 不影响募集资金投资项目的实施和保障资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的 募集资金短期购买保本型结构性存款或保本型理财产品。 （二）资金来源 1、资金来源：暂时闲置的募集资金。 | | 募集资金投资项目 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 年产 15 | 万吨金属制品项目 | 92,607.9 ...

2023 年度，本人作为贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会独立董事，根据《公司法》《关于上市公司建立独立董 事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及公司《公司章程》《独立董事工作规则》等相关规定，本着为公司、 股东和公司董事会负责的精神，切实履行责任和义务，现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 宋蓉，女，1970 年生，现任北京盈科（贵阳）律师事务所执业 律师。 作为公司独立董事,任职期间，本人未在公司担任除独立董事以 外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独 立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取 得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 在2023年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事 会和董事会各相关专门委员会，认真审议各项议案，并根据相关规定 发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责。 贵州钢绳股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（宋蓉） （一）出席董事会和股东大 ...

公司代码：600992 公司简称：贵绳股份 贵州钢绳股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 贵州钢绳股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

行、中国银行股份有限公司遵义分行营业部、遵义市汇川区农村信用社合 作联社营业部、交通银行股份有限公司遵义分行万里路支行、招商银行股 份有限公司遵义分行等五家银行（乙方）分别签署了《贵州钢绳股份有限 公司募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称"三方监管协议"）。 募集资金专户开立情况具体如下： 证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2024-011 贵州钢绳股份有限公司 募集资金临时补充流动资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： ● 公司拟增加使用1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超 过人民币3亿元，使用期限不超过12个月，期限为2024年3月29日至2025年 3月29日，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2013］1134号《关于核 准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵州钢绳股份有 限公司（以下简称"贵绳股份"或"公司"）向特定对象非公开发行人民币普 通股（A ...

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 公告编号：2024-013 贵州钢绳股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 10 点 30 分 召开地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1987 年，总部 注册地位于武汉，在北京建有管理总部，是全国第一批从事证券、 期货以及金融等高端业务的大型中国品牌会计师事务所，综合实力 连续多年稳居中国品牌会计师事务所前十强，湖北省注册会计师行 业第一名。 中审众环秉承"寰宇智慧、诚信知行"的文化理念。除武汉总 所外，还在北京、上海、广东、浙江、云南、湖南等全国 30 多个省 市、自治区，以及香港特别行政区设有 35 家分支机构。 中审众环现有中国注册会计师 1300 余名、国际会计师 30 余名、 国家会计领军人才近 30 名、省级会计领军人才 40 余名、省部级以 上咨询专家库成员 100 余名，能为各类企业和市场主体提供股份制 贵州钢绳股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审 众环 2023 年度审计过程 ...

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2024-004 贵州钢绳股份有限公司 关于选举董事长及变更法定代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 马显红简历： 马显红，男，汉族，出生于 1971 年 7 月，中共党员，大学本科学历，工程 技术应用研究员，历任贵州高速公路开发总公司思南至剑河高速公路项目建设 办公室主任，贵州交通建设集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，贵 州钢绳（集团）有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理、贵州钢绳股份 有限公司董事，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委书记、贵州钢绳股份 有限公司董事长。 截止目前，马显红未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 特此公告。 贵州钢绳股份有限公司董事会 2024 年 3 月 18 日 附件： 贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月18日以通讯方 式召开公司第八届董事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于选举董事 长及变更法定代表人的议案》，同 ...

王小刚先生在担任公司董事长职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范 运作和健康发展做出了卓越的贡献，切实维护了公司和全体股东的权益。公司 及董事会对王小刚先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 贵州钢绳股份有限公司董事会 2024 年 3 月 15 日 证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2024-003 贵州钢绳股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年3月14日收 到公司董事长王小刚先生提交的书面辞呈。王小刚先生因到龄退休，申请辞去 公司第八届董事会董事长、董事及董事会各专门委员会委员职务。根据公司章 程有关规定，该辞呈自送达董事会时生效。辞去上述职务后，王小刚先生将不 再担任公司任何职务。 王小刚先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数， 不会影响公司董事会及董事会各专门委员会的正常运作。公司将按照法定程序 尽快完成董事的补选、新任董事长选举等相关工作。 ...

重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：公司需要执行的日常关联交易遵守了公平、 公正、公开的原则，交易定价公允合理，充分考虑了交易双方的利益，关联交易不存在 损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，不存在对关联方的较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会表决情况和关联董事回避情况 贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第八届董事 会第九次会议，审议通过了关于公司日常关联交易的议案，决定将该议案提交股东大会 表决。关联董事均回避表决，表决程序符合议事程序。 证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 公告编号：2024-002 贵州钢绳股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 2 月 28 日召开第八届监事会第九次会议，审议通过了关于公司日常 关联交易的议案。监事会意见如下： 公司需要执行的日常关联交易协议为公司生产经营所必须，这些关联交易 ...