2023 年度独立董事述职报告（马英） 2023 年度，本人作为贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会独立董事，根据《公司法》《关于上市公司建立独立董 事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及公司《公司章程》《独立董事工作规则》等相关规定，本着为公司、 股东和公司董事会负责的精神，切实履行责任和义务，现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 马英，女，1977 年生，中国注册会计师、中国注册税务师、法 律职业资格、中国注册金融分析师（一级）、企业法律顾问、评标专 家，现任贵州正方会计师事务所副所长、贵州方兴税务师事务所有限 公司财务负责人、贵州黔通智联科技股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事,任职期间，本人未在公司担任除独立董事以 外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独 立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取 得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 在2023年度任职期间，本人积极出 ...

2023 年度,公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议,具体如下: 1.2023 年 1 月 6 日，公司审计委员召开 2023 年第一次会议，与公司聘 请的审计机构致同会计师事务所协商确定了 2022 年年度财务报告审计工作 的时间安排及工作安排。 2.2023 年 1 月 19 日，公司审计委员召开 2023 年第二次会议，在年审注 册会计师进场审阅公司编制的财务会计报表前,审核了公司 2022 年年度财务 报表。 贵州钢绳股份有限公司 审计委员会履职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》和贵州钢绳股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会实施细则》的有关规定,2023 年度公司董事会审计委员会勤勉尽责, 本着为股东和公司董事会负责的精神， 履行了以下工作： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员经公司董事会选举产生，由五名委员组成，其中独 立董事委员占三人，占审计委员会成员总数的1/2以上。由中国注册会计师、 公司独立董事马英女士任主任委员。 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知 ...

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2024-007 贵州钢绳股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例: A 股每股派发现金红利 0.042 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配总额不变，相应调整每股派发现金金额，并将另行公告具体调 整情况。 一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，贵州钢绳股 份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度归属于公司所有者的净 利润为 33,887,634.04 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供 分配利润为人民币 329,526,188.91 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以 2023 年 12 月 31 日登记的公司总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金 ...

履行社会责任报告 贵州钢绳股份有限公司 2023 年度履行社会责任的报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本报告是根据《上海证券交易所<公司履行社会责任的报告>编制指引》等相 关规定,结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制。本报告系统地反映和披 露了贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度公司积极履行经济、 环境保护、社会公德、公共利益、社会责任，实现企业全面、协调、可持续发展 等方面的社会责任。 一、 公司简介 履行社会责任报告 经营范围：钢丝、钢丝绳产品及相关设备、材料、技术的研究、生产、加 工、销售及进出口业务；相关科技产品的研制、开发与技术服务；混凝土用钢 材（钢丝、钢棒和钢绞线）、线材、小型钢材、机械设备制造、加工、销售及进 出口业务；钢丝、钢丝绳生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零 配件的生产、销售及进出口；废旧钢铁收购、对外来料来样加工、来件加工、 来件装配和进料加工及补偿贸易业务；建筑机电安装工程；索具加工、销售及 进出口；化工产品（不含化学危险品）生产、销售及进 ...

贵州钢绳股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为规范贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提升审计质量， 切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公 司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法 律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审 计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大 会决定。公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务 所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 1 （一） 具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证 监会规定的开展 ...

募集资金年度存放与实际 使用情况的鉴证报告 目 录 页次 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 关于贵州钢绳股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)1600026 号 贵州钢绳股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的贵州钢绳股份有限公司(以下简称"贵绳股份")截至 2023年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 -- 规范运作》 等有关规定,编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、 合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据, 是贵绳股份董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于公司募集 资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外 ...

贵州钢绳股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 贵州钢绳股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分别为 马英、宋蓉、李长荣。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公 司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交董事会。自查 结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立 性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 公司董事会对独立董事马英、宋蓉、李长荣的独立性情况进行了评估，各 独立董事在 2023 年度均不存在影响其独立性的情形。 公司各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及公司主要股东 之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生 影响的情况。公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性， ...

海通证券股份有限公司 关于贵州钢绳股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为贵州钢 绳股份有限公司（以下简称"贵绳股份"或"公司"）2013年非公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对贵绳股份2023年度募集资金的存放 及使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2013］1134 号《关于核准贵州钢 绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵州钢绳股份有限公司向特定对象 非公开发行人民币普通股（A 股）股票 80,720,000 股，发行价 5.70 元/股，共募 集资金 460,104,000.00 元，减除发行费用 14,523,840.00 元后，募集资金净额为 445,580,160.00 元。 ...

海通证券股份有限公司 关于贵州钢绳股份有限公司 对部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）作为贵州 钢绳股份有限公司（以下简称"贵绳股份"、"公司"）2013 年非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律法规和规范性文件的要求。海通证券对贵绳股份继续使用部分闲置募集 资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、委托理财概况 （一）委托理财目的：为提高闲置募集资金的使用效率，增加收益，公司在 不影响募集资金投资项目的实施和保障资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的 募集资金短期购买保本型结构性存款或保本型理财产品。 （二）资金来源 1、资金来源：暂时闲置的募集资金。 | | 募集资金投资项目 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 年产 15 | 万吨金属制品项目 | 92,607.9 ...

2023 年度，本人作为贵州钢绳股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会独立董事，根据《公司法》《关于上市公司建立独立董 事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及公司《公司章程》《独立董事工作规则》等相关规定，本着为公司、 股东和公司董事会负责的精神，切实履行责任和义务，现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 宋蓉，女，1970 年生，现任北京盈科（贵阳）律师事务所执业 律师。 作为公司独立董事,任职期间，本人未在公司担任除独立董事以 外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独 立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取 得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 在2023年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事 会和董事会各相关专门委员会，认真审议各项议案，并根据相关规定 发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责。 贵州钢绳股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（宋蓉） （一）出席董事会和股东大 ...