本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2024-006 马应龙药业集团股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 11 日召开 第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。 为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司 拟向银行申请 8.90 亿元的综合授信额度，公司可在该额度范围内办理包括但不限 于流动资金贷款、保证业务、银行承兑汇票、信用证等业务。详细申请情况如下： | 序号 | 银行名称 | 综合授信额度 （万元） | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 建设银行 | 40,000 | 年期 1 | | 2 | 招商银行 | 20,000 | 1 年期 | | 3 | 浙商银行 | 19,000 | 1 年期 | | 4 | 汉口银行 | 10,000 | 年期 1 | | | 合 计 | 89 ...

马应龙药业集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）0101257号 内部控制审计报告 众环审字(2024) 0101257 号 马应龙药业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了马 应龙药业集团股份有限公司(以下简称"马应龙公司")2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、马应龙公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是马应龙公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中国注册会计师: 2024年4月11日 中国·武汉 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认 ...

马应龙药业集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 报告期内，公司共计召开1次年度股东大会、7次董事会会议，本 人均按时出席各次董事会和股东大会，并对历次董事会审议议案均发 表意见并投了赞成票。具体情况如下： | 独立董 | 参加董事会情况 | | | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事 | 本年应参加董 | 亲自出席 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 出席股东大 | | | 事会次数 | 次数 | 参加次数 | 席次数 | 次数 | 会的次数 | | 张勇慧 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | （张勇慧） 本人作为马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，忠实履 行独立董事职责，积极出席公司历次董事会、股东大会和董事会专门 委员会，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，运用自身专 业知识，为 ...

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2024-003 马应龙药业集团股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，马应龙药业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）2023 年度归属于上市公司股东的净利润 443,250,935.32 元，2023 年末公司母公司可供股东分配的利润 3,083,655,648.34 元。经公司第十 一届董事会第十二次会议决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.40 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 431,053,891 股，以此 计算 合计 拟派 发 现 金 红 利 172,421,556.40 元（含税）。本年度公司现金分红比例（即现金分红总额占本年 度 ...

一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业 务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、 证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股 份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。 （二）聘任程序 马应龙药业集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及马应龙药业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等有关规定，公司董事会审 计委员会秉承勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，保持与会计师事 务所的沟通与联系，加强对其履职情况的监督。现将本委员会对会计师 事务所 2023 年度审计工作的监督与评价情况报告如下： 公司 2023 年 4 月 6 日召开了审计委员会会议、2023 年 4 月 7 日召 开了董事会会议以及 2023 年 6 月 ...

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2024-004 关于使用闲置自有资金委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资对象：安全性高、流动性好、发行主体优质的低风险理财产品以及货 币型基金等。以上投资品种不涉及股票及其衍生产品、偏股型证券投资基金和以 股票投资为目的及无担保债券为投资标的的产品。 投资额度：使用不超过 16 亿元的闲置自有资金进行委托理财，授权期限 内任一时点的交易金额（含前述委托理财的收益进行再投资的相关金额）不超过 上述投资额度。 授权期限：自本次董事会审议通过之日起至下次年度董事会召开之日止。 马应龙药业集团股份有限公司 履行的审议程序：公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使 用闲置自有资金委托理财额度的议案》，该事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：因金融市场容易受宏观经济、财政及货币政策、市场波动 等因素影响，投资理财的实际收益存在不确定性。 一、委托理财情况概述 （一）投资目的 为充分使用公司闲置自有资金，盘活存量资源，发 ...

公司代码：600993 公司简称：马应龙 马应龙药业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 马应龙药业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保 ...

马应龙药业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 马应龙药业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 1 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 有关规定，马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事张勇慧先生、毛鹏先生、齐珺女士的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张勇慧先生、毛鹏先生、齐珺女士的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员及其直系亲属、主要社会关系均未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

监事会一致认为，公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和内部管理制度的各项规定；2023 年年度报告的内容和格式符合中国 证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公 司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审 议 2023 年年度报告的人员有违反保密规定的行为。 详细内容请见公司于 2024 年 4 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙 2023 年年度报告摘要》 及《马应龙 2023 年年度报告》。 证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2024-002 马应龙药业集团股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次 会议于 2024 年 4 月 11 日上午 11 点在公司会议室以现场方式召开，3 名监事均 出席了会议，会议通知及会议材 ...

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2024-001 马应龙药业集团股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详 细 内 容 请 见 公 司 于 2024 年 4 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）刊登的《马应龙 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》、 《马应龙董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。 四、《2023 年度独立董事述职报告》 同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票 马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 二次会议于 2024 年 4 月 11 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，9 名董事均出席了会议，3 名监事列席了会议，会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 1 日以电话及电子邮件形式发出。本次会议由董事长陈平先生主持，会 议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定，会议审议通 ...