本人齐珺，女，1982年生，计算金融博士，会计学系教授。现任 暨南大学管理学院副院长等职务，兼任星辉环保材料股份有限公司独 立董事。 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，具备独立性。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 马应龙药业集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （齐 珺） 本人作为马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，忠实履 行独立董事职责，积极出席公司历次董事会、股东大会和董事会专门 委员会，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，运用自身专 业知识，为公司经营发展提供意见与建议，切实维护公司及全体股东 合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 三、独立董事年度履职重点关注 ...

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2024-004 关于使用闲置自有资金委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资对象：安全性高、流动性好、发行主体优质的低风险理财产品以及货 币型基金等。以上投资品种不涉及股票及其衍生产品、偏股型证券投资基金和以 股票投资为目的及无担保债券为投资标的的产品。 投资额度：使用不超过 16 亿元的闲置自有资金进行委托理财，授权期限 内任一时点的交易金额（含前述委托理财的收益进行再投资的相关金额）不超过 上述投资额度。 授权期限：自本次董事会审议通过之日起至下次年度董事会召开之日止。 马应龙药业集团股份有限公司 履行的审议程序：公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使 用闲置自有资金委托理财额度的议案》，该事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：因金融市场容易受宏观经济、财政及货币政策、市场波动 等因素影响，投资理财的实际收益存在不确定性。 一、委托理财情况概述 （一）投资目的 为充分使用公司闲置自有资金，盘活存量资源，发 ...

2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600993 证券简称：马应龙 马应龙药业集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈平、总经理夏有章、主管会计工作负责人王兵及会计机构负责人（会计主管人 员）茅涛保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期 年初至报告期 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|----- ...

2023 年半年度报告 1 / 168 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 四、 公司负责人陈平、总经理夏有章、主管会计工作负责人王兵及会计机构负责人（会计主管人 员）茅涛声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------| | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | 主要会计数据 | 本报告期 （ 1 － 6 月） | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减 (%) | | 营业收入 | 1,640,351,697.69 | 1,927,755,785.26 | -14.9 ...

单位：元 币种：人民币 马应龙药业集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈平、总经理夏有章、主管会计工作负责人王兵及会计机构负责人（会计主管人员） 茅涛保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 （一）主要会计数据和财务指标 1 / 22 注：2023 年 1 季度营业收入同比下降主要系公司持续优化医药商业业务结构，医药商业规模同比 下降。2023 年 1 季度归属于上市公司股东的净利润同比增幅较高主要系处置大佛药业股权获得投 资收益，详细情况参见《马应龙关于出售股权退出与关联方共同投资企业暨关联交易的公告》（公 告编号：临 2022-025）、《马应龙关于出售股权的进展公告》（公告编号：临 2023-001）。 | --- | --- | --- | |------------------------ ...

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022 年分季度主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|--------------------------|-----------------------|-------|--------------------------|-------|-------------------------| | | | | | 单位：元 | | 币种：人民币 | | | 第一季度 （ 1-3 月份） | 第二季度 4-6 月份） | （ | 第三季度 （ 7-9 月份） | （ | 第四季度 10-12 月份） | 6 / 231 2022 年年度报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------- ...

2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600993 证券简称：马应龙 马应龙药业集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈平、总经理夏有章、主管会计工作负责人王兵及会计机构负责人（会计主管人 员）茅涛保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|------------------|-------------------- ...

公司代码：600993 公司简称：马应龙 2022 年半年度报告 马应龙药业集团股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 161 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈平、总经理夏有章、主管会计工作负责人王兵及会计机构负责人（会计主管人 员）茅涛声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本报告"管理层讨论与分析"一节中已 ...

2022 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600993 证券简称：马应龙 马应龙药业集团股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈平、总经理夏有章、主管会计工作负责人王兵及会计机构负责人（会计主管人员） 茅涛保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变 \n动幅度 (%) | | 营业收入 ...

2021 年年度报告 公司代码：600993 公司简称：马应龙 马应龙药业集团股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 246 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈平、总经理夏有章、主管会计工作负责人王兵及会计机构负责人（会计主管 人员）茅涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截止2021年12月31日公司总股本431,053,891股，经公司董事会提议，拟以公司总股本 431,053,891股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.5元（含税），派发现金股利总额为 150,868,861.85元（含税）。该预案已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公 司股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报 ...