2023年度 环境、社会和治理（ ESG）报告 五 龙马精神 健康人生 2023年度 环境、社会和治理（ ESG）报告 目 录 四 环境篇：绿色为先，共绘绿水青山 1、强化环境管理 2、规范排放物管理 3、优化能源与资源消耗 4、践行绿色环保理念 关于本报告 一 P01 二 走进马应龙 P03 经营篇：坚守匠心，共创卓越服务 P21 1、产品创新与升级 六 治理篇：开放透明，共铸发展基石 P37 社会篇：人本关怀，共建美好生活 P45 P61 展望2024 附录 七 P73 P75 三 1、公司简介 2、我们的2023 3、可持续发展管理 4、专题：数字革新，智能转型，构筑智慧生产典范 2、保障产品质量与安全 3、提升医疗可及 4、延伸服务触角 1、坚持党建引领 2、规范公司治理 3、维护投资者权益 4、合规与风险管理 5、恪守商业道德 1、保障员工权益 2、助力员工发展 3、携手合作共赢 4、投身社会公益 2023年度环境、社会和治理（ ESG）报告 一 关于本报告 本报告旨在真实反映马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"马应龙""我们"或"公 司"）2023年度在环境、社会及治理方面的理念、方针、行动和进 ...

关于马应龙药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：马应龙药业集团股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-87291519 于马应龙药业集团股份有限公司 占用及其他关联资金往来情况汇 E E Z T 的 sun a 多来告 众环专字(2024) 0100441 号 马应龙药业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了马应龙药业集团股份有限公司(以下简称"马应龙公司")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是马应龙公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础 ...

马应龙药业集团股份有限公司 2023 年度审计委员会工作报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律法规以及《公司 章程》、《审计委员会议事规则》等有关规定，我们作为马应龙药业集 团股份有限公司（以下简称"马应龙"或"公司"）第十一届董事会 审计委员会成员，现就 2023 年履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会成员共有 3 名，分别为：独立董事齐珺女 士、独立董事毛鹏先生和董事黄其龙先生，其中齐珺女士为主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年，公司审计委员会共计召开 5 次会议，听取经营层汇报、 对公司财务报告、内部控制实施、内外部审计师开展工作等事项进行 督导和审查，闭会期间全体委员实时关注公司生产经营情况，加强与 管理层沟通交流，确保公司各项运作符合法规和监管要求。会议详细 情况如下： | 召开日期 | | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 听取 ...

马应龙药业集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （毛 鹏） 本人作为马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，忠实履 行独立董事职责，积极出席公司历次董事会、股东大会和董事会专门 委员会，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，运用自身专 业知识，为公司经营发展提供意见与建议，切实维护公司及全体股东 合法权益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人毛鹏，男，1982年生，法学学士，具有律师执业资格。现任 广东晟典律师事务所执业律师、高级合伙人等职务。 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，具备独立性。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 报告期内，公司共计召开1次年度股东大会、7次董事会会 ...

马应龙药业集团股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总则 第一条 为规范马应龙药业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为， 切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息质量，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《马应龙药业集团 股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司具体情况，制定本管理办法。 第二条 本办法所称会计师事务所选聘，是指公司根据相 关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计 意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财 务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本办法 执行。 第三条 公司聘任或解聘会计师事务所应当由公司审计 委员会审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公 司不得在股东大会决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 公司控股股东、实际控制人不得在公司股东大会决定前， 1 向公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会、董事会 及股东大会独立履行审核职责。 第五条 公司审计委员会负责选聘会计师事务所工作， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2024-006 马应龙药业集团股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 11 日召开 第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。 为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司 拟向银行申请 8.90 亿元的综合授信额度，公司可在该额度范围内办理包括但不限 于流动资金贷款、保证业务、银行承兑汇票、信用证等业务。详细申请情况如下： | 序号 | 银行名称 | 综合授信额度 （万元） | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 建设银行 | 40,000 | 年期 1 | | 2 | 招商银行 | 20,000 | 1 年期 | | 3 | 浙商银行 | 19,000 | 1 年期 | | 4 | 汉口银行 | 10,000 | 年期 1 | | | 合 计 | 89 ...

马应龙药业集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）0101257号 内部控制审计报告 众环审字(2024) 0101257 号 马应龙药业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了马 应龙药业集团股份有限公司(以下简称"马应龙公司")2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、马应龙公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是马应龙公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中国注册会计师: 2024年4月11日 中国·武汉 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认 ...

马应龙药业集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 报告期内，公司共计召开1次年度股东大会、7次董事会会议，本 人均按时出席各次董事会和股东大会，并对历次董事会审议议案均发 表意见并投了赞成票。具体情况如下： | 独立董 | 参加董事会情况 | | | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事 | 本年应参加董 | 亲自出席 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 出席股东大 | | | 事会次数 | 次数 | 参加次数 | 席次数 | 次数 | 会的次数 | | 张勇慧 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | （张勇慧） 本人作为马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，忠实履 行独立董事职责，积极出席公司历次董事会、股东大会和董事会专门 委员会，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，运用自身专 业知识，为 ...

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2024-003 马应龙药业集团股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，马应龙药业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）2023 年度归属于上市公司股东的净利润 443,250,935.32 元，2023 年末公司母公司可供股东分配的利润 3,083,655,648.34 元。经公司第十 一届董事会第十二次会议决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.40 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 431,053,891 股，以此 计算 合计 拟派 发 现 金 红 利 172,421,556.40 元（含税）。本年度公司现金分红比例（即现金分红总额占本年 度 ...

一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业 务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、 证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股 份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。 （二）聘任程序 马应龙药业集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及马应龙药业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等有关规定，公司董事会审 计委员会秉承勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，保持与会计师事 务所的沟通与联系，加强对其履职情况的监督。现将本委员会对会计师 事务所 2023 年度审计工作的监督与评价情况报告如下： 公司 2023 年 4 月 6 日召开了审计委员会会议、2023 年 4 月 7 日召 开了董事会会议以及 2023 年 6 月 ...