目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 为了更好地理解晋亿实业公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 晋亿实业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》 （上证函〔2023〕3870 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕2159 号 晋亿实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了晋亿实业股份有限公司（以下简称晋亿实业公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的 晋亿实业公司管理层编制的《 ...

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：临 2024-007 号 晋亿实业股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权的公告 同日，公司召开第六届监事会 2021 年第一次会议，审议通过《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公 司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核 实<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案， 公司监事会对本次激励计划相关事项出具了核查意见。 2021 年 1 月 19 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《晋亿实业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其 摘要等相关公告。 2、2021 年 1 月 22 日至 2 月 1 日，公司对本次激励计划激励对象的姓名和 职务在公司内部进行了公示。公示期内，公司监事会未收到对公司本次激励计划 激励对象提出的意见或异议。2021 年 2 月 20 日，公司披露了《晋亿实业股份有 限公司监事会关于公司 2021 年股票期权与 ...

晋亿实业股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制 度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件和《晋亿实业股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交 易所业务规则和公司章程的规定，在公司董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 ...

晋亿实业股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及任职情况 陈喜昌，男，1977 年出生，法律硕士，曾任（意大利）米罗利奥集团中国 区法务专员，浙江登恒律师事务所专职律师。现任浙江图腾律师事务所副主任， 晋亿实业股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》规定，忠实履行独立董事职责，认真、谨慎、勤勉地行使独立董事的权 利，及时了解公司的生产经营情况，促进公司规范运作。现将本人在 2023 年度 履职情况报告如下 本人作为公司独立董事，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会和股东大会情况 | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.02 yuan, a decrease of 116.67% compared to 0.12 yuan in 2022[28]. - The diluted earnings per share also stood at -0.02 yuan, reflecting a 116.67% decline from the previous year[28]. - The weighted average return on net assets was -0.46%, down 3.20 percentage points from 2.74% in 2022[28]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of -19,027,024.62 yuan in Q4 2023, following a loss of -15,426,674.20 yuan in Q3 2023[29]. - The company's total revenue for 2023 was CNY 2,314,182,531.10, a decrease of 14.83% compared to CNY 2,717,241,436.67 in 2022[52]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 19,285,554.96, representing a decline of 116.79% from a profit of CNY 114,864,141.93 in the previous year[52]. - The company experienced a significant decline in earnings, with a basic earnings per share decrease of 118.18% when excluding non-recurring gains and losses[28]. - The total cost of sales decreased by 6.30% to ¥1,904,607,017.99, with direct materials accounting for 71.67% of total costs[90]. Revenue and Sales - Operating revenue for Q4 2023 was 634,680,432.26 yuan, compared to 693,408,851.23 yuan in Q3 2023[29]. - Revenue from the fastener segment was CNY 1,967,408,965.12, a decrease of 12.40% year-over-year[43]. - The revenue from domestic sales was CNY 2,010,941,427.76, reflecting a decrease of 7.68% compared to the previous year[43]. - The company produced a total of 195,835 tons of fasteners, reflecting a decrease of 17.66% compared to the previous year, while sales volume decreased by 5.02% to 214,419 tons[70]. - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year, reaching $500 million in Q3 2023[177]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities in Q4 2023 was 149,416,302.27 yuan, showing recovery from a negative cash flow in Q3 2023[29]. - The operating cash flow for 2023 was CNY 357,442,234.52, a significant recovery from a negative cash flow of CNY 248,442,872.37 in 2022[52]. - Cash and cash equivalents increased by 34.46% to ¥154,152,451.69, primarily due to an increase in net cash flow from operating activities and a decrease in capital expenditures[96]. - The net cash flow from investing activities was -¥77,081,771.60, compared to -¥207,747,258.80 in the previous year, indicating reduced investment outflows[119]. - The net cash flow from financing activities decreased by 190.21% to -¥232,170,454.55 from ¥257,360,215.05 in the previous year[119]. Research and Development - The company has established a research and development center and is recognized as a national high-tech enterprise, enhancing its technological capabilities[39]. - The company invested in R&D and technology innovation, focusing on product upgrades and digital transformation of production lines to enhance efficiency and product quality[61]. - R&D expenses for the current period were ¥113,078,822.46, down 10.76% from ¥126,708,732.96 in the previous year, indicating a focus on cost management[68]. - The company is committed to increasing R&D investment and strengthening quality control for product upgrades[116]. - The company is increasing R&D investment to improve production intelligence and optimize product structure, focusing on mid-to-high-end fasteners[141]. Market and Competitive Position - The company aims to enhance its market competitiveness by expanding into high-end fasteners for automotive, wind power, and high-speed rail applications[61]. - The company is the only domestic manufacturer capable of producing a complete set of high-speed rail fastening components for speeds of 250 km/h and 350 km/h, enhancing its competitive edge in the industry[63]. - The company continues to face challenges from small-scale competitors with limited R&D capabilities, leading to increased market competition in the low-end fastener segment[63]. - The company is actively exploring diversified markets to reduce reliance on a single market and mitigate trade risks associated with anti-dumping duties on fasteners[141]. Compliance and Governance - The company’s financial report received a standard unqualified audit opinion from Tianjian Accounting Firm[5]. - The company has implemented a stock option and restricted stock incentive plan, with adjustments made to the repurchase price of certain restricted stocks[173]. - The company has established specialized committees within the board to enhance governance[189]. - The company emphasizes investor relations management, utilizing various channels for communication, including performance briefings and investor calls[171]. - The company is committed to enhancing its information disclosure quality and ensuring compliance with the Shanghai Stock Exchange's regulations[158]. Strategic Initiatives - The company has made significant investments in automation and advanced production equipment to improve manufacturing capabilities[39]. - The company is focused on modern information technology and online marketing to establish itself as a benchmark enterprise in the fastener industry[116]. - The company plans to upgrade production lines to enhance smart manufacturing capabilities and increase the proportion of high-end fasteners[140]. - The company aims to improve its operational standards and legal awareness to prevent similar issues from occurring in the future[160]. - The company plans to enhance internal communication mechanisms to ensure timely and accurate information disclosure, with a focus on compliance with the relevant regulations[160].

1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 第七届监事会2024年第一次会议决议公告 特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 晋亿实业股份有限公司第七届监事会2024年第一次会议于2024年4月5日以 书面、邮件、电话等方式发出会议通知及材料，于2024年4月17日在公司会议室 召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席陈锡缓女士主持，审议并表决通过了以下议案： 证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 编号：临2024-004号 晋亿实业股份有限公司 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规 及《公司章程》的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本年 度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会未发现参与 2023 年年度报告编制 和审议的人员有违反保密规定的行为。同意提交公司股东大会审议。 本议案需提交公司股 ...

公司代码：601002 公司简称：晋亿实业 晋亿实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 晋亿实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 ...

关于晋亿实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 线网使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统"准备百具什执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.flxws.cn） "20" "2019" 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：晋亿实业股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………………第３页 투鸣季 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2158 号 晋亿实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了晋亿实业股份有限公司(以下简称晋亿实业公司)2023 年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 晋亿实业公司管理层编制 ...

晋亿实业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为规范晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制 度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件和《晋亿实业股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的专门会议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交 易所业务规则和公司章程的规定，在公司董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第五条 下列事项应当经独立 ...

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：临 2024-015 号 晋亿实业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 26 日(星期五) 至 5 月 7 日(星期二)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bond@gem-year.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、 参加人员 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日发布公 司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 8 日下午 13:00-14:30 举行 2023 ...