晋亿实业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包括新 聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护公司及股东利益，提 高财务信息和审计工作质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《晋亿实业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董 ...

第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 晋亿实业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《晋亿实业股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，委员中至 少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事。审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和商业经验。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会委员的任期 ...

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-014号 晋亿实业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，晋亿实业 股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》和公司会计政策相关 规定，基于谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表中各项资产进行 了减值测试，对合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值 准备。 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的资 产进行减值测试后，2023 年度计提各项资产减值准备合计 6,327.71 万元，具体 情况如下： | 类别 | 项目 | 计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账准备 | 1,896,837.13 | | | 应收票据坏账准备 | -169,016.67 | | | 应收款项融资 ...

晋亿实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了晋亿实业股份有限公司（以下简称晋亿实业公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是晋亿 实业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2157 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月十七日 第 2 页 共 2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2024-013 晋亿实业股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

晋亿实业 股份有限公司董事会 关 于 独 立 董 事 独 立 性 自 查 情 况 的 专 项 报 告 晋亿实业 股份有限公司董事会 2 0 2 4 年 4 月 1 7 日 根 据《上市公司独立董事管理办法》《 上海证券交易所 股 票 上 市 规 则 》《 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 — 规 范 运 作 》等 要 求 ， 晋亿实业 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称 " 公 司 " ）董 事 会 ，就 公 司 在 任独立董事 张惠忠先生 、范黎明先生 、陈喜昌先生 的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事 张惠忠先生 、范黎明先生 、陈喜昌先生 的 任 职 经 历 以 及 签 署 的 相 关 自 查 文 件 ，上 述 人 员 未 在 公 司 担 任 除 独 立 董 事 以 外 的 任 何 职 务 ， 也 未 在 公 司 主 要 股 东 公 司 担 任 任 何 职 务 ， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观 判 断 的 关 系 ，因 此 ，公 司 独 立 董 事 符 合《 上 市 公 司 独 立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司 ...

晋亿实业股份有限公司 GEM-YEAR INDUSTRIAL CO., LTD. 公司章程 晋亿实业股份有限公司 二 O 二四年四月 晋亿实业股份有限公司章程 晋亿实业股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 晋亿实业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护晋亿实业股份有限公司(以下简称"公司")、公司股东和债 权人的合法权益、规 ...

董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二○二四年四月十九日 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第七 届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会部 分委员的议案》，现将具体情况公告如下： 1 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等有关规定， 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结 构，保障公司董事会审计委员会规范运作，公司董事会对审计委员会委员进行调 整，公司董事、总经理蔡晋彰先生不再担任审计委员会委员，由公司董事张勇先 生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期 届满之日止。 股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-011号 调整前后的董事会审计委员会委员情况如下： 调整前：张惠忠（主任委员）、范黎明、蔡晋彰 调整后：张惠忠（主任委员）、范黎明、张勇 特此公告。 晋亿实业股份有限公司 关于调整公司董事会审计委员会部分委员的公 ...

晋亿实业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关 规定，作为晋亿实业股份有限公司（以下 简称"公司"）审计委员会成员，我 们本着勤勉尽责的原则，切实履行了审计监督职责。现就 2023 年度履职情况作 如下汇报： 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据共计召开了 5 次会议，全体委员均出 席了会议，主要审议内容涉及续聘会计师事务所、定期报告、内部控制报告等事 项。 三、审计委员会 2023 年度主要工作内容情况 1、监督及评估外部审计机构工作 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了 评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，遵循 独立、客观、公正的执业原则，本着严谨求实、独立客观的工作态度，勤勉尽责 地履行了审计职责。出具的报告客观公正、真实准确的反映了公司实际情况。 报告期内，公司第七届董事会审计委员会由独立董事张惠忠、独立董事范黎 明和董事蔡晋彰组成， ...

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-003号 晋亿实业股份有限公司 第七届董事会2024年第一次会议决议公告 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度总经理工作总结及 2024 年度工作计划报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 晋亿实业股份有限公司第七届董事会2024年第一次会议于2024年4月5日以 书面、邮件、电话等方式发出会议通知及材料,于2024年4月17日在公司会议室以 现场与通讯相结合的方式召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管 理人员列席了会议。会议由公司董事长蔡永龙先生主持，会议的召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公 ...