证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-062 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 ● 股东持有上市公司股份数量及占公司总股本比例：截至本公 告日，公司控股股东宝泰隆集团有限公司持有公司 452,055,993 股， 占公司总股本的 23.60% ● 股东持有公司股份累计质押数量（含本次）及占其持股数量 比例：截至本公告日，公司控股股东宝泰隆集团有限公司持有公司股 份累计质押数量（含本次）为 315,000,000 股，占其所持股份的 69.68% 一、本次股份质押情况 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日收到控股股东宝泰隆集团有限公司（以下简称"宝泰隆集团"）通 知，获悉其所持公司部分股份被质押，具体情况如下： | | 是否 | | 是否为限售 | | | | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

宝泰隆 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 黑龙江宏昌律师事务所 黑龙江宏昌律师事务所 关于宝泰隆新材料股份有限公司 致：宝泰隆新材料股份有限公司 黑龙江宏昌律师事务所（以下简称"本所"）接受宝泰隆新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）、《公 司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律 意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）2024 年 8 月 8 日，公司召开的第六届董事会第十七次会议，审议通 过了《公司及控股子公司拟与芜湖达泰投资合伙企业（有限合伙）就股权转让与 股东借款等事宜签署补充协议》的议案，并在《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.c ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-061 号 宝泰隆新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 （一）股东大会召开的时间：2024 年 8 月 26 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 507 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 593,458,609 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 30.9792 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （二）股东大会召开的地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会议室 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： 合的方式进行表决，公司董事长焦强先生主持本次会议。本次大会的 召集、召开、 ...

本次计提相应减少公司 2024 年半年度合并报表利润总额 2,357.17 万元，上述数据未经会计师事务所审计。 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22日召开的第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十次会议， 审议通过了《公司 2024 年半年度计提资产减值准备》的议案，具体 情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况 证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-059 号 宝泰隆新材料股份有限公司 2024 年半年度计提资产减值准备公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 1 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 公司对合并报表范围内各公司所属资产中存在减值迹象的资产 进行了减值测试并相应计提了减值准备，本次计提资产减值准备符合 《企业会计准则》的相关规定，真实、客观地反映公司 2024 年半年 度资产的实际情况。本次计提上述资产减值损失后，相应减少公司 2024 年半年度合并报表利润总额 2,357.17 万元，上述数据未经会计 师事务所审 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2024-058号 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宝泰隆新材料股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3705 号）核准，宝泰隆 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）以非公开发行股票方式发行 人民币普通股（A 股）310,857,142 股，每股面值人民币 1.00 元，发 行价格为人民币 3.98 元/股，募集资金总额为人民币 1,237,211,425.16 元，扣除各项发行费用（不含增值税）共计人民币 22,351,510.06 元 后，募集资金净额为人民币 1,214,859,915.10 元，中审亚太会计师事 务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到位情况进行了审 验，并于 2022 年 2 月 28 日出具了中审亚太验字【2022】000009 号 验资报告。 截至2024年6月3 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a 15% growth compared to the same period last year[12]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥810,919,564.06, a decrease of 51.54% compared to the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders was -¥191,577,764.19, representing a decline of 442.48% year-on-year[20]. - The net cash flow from operating activities decreased by 52.65%, amounting to ¥167,144,718.76, primarily due to a significant drop in sales revenue[20]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.1, a decrease of 444.83% compared to the previous year[21]. - The company's net loss for the first half of 2024 was CNY 231,786,477.88, compared to a net profit in the same period of 2023[131]. - The total comprehensive income for the current period is CNY -131,747,144.45, indicating a significant decline compared to the previous period[153]. Market Expansion and Product Development - User data indicates a 20% increase in active users, reaching 500,000 by the end of June 2024, reflecting strong market demand for the company's products[12]. - The company has set a revenue guidance of 2.5 billion RMB for the full year 2024, indicating an expected growth of 10% year-over-year[12]. - New product launches in the second half of 2024 are anticipated to contribute an additional 300 million RMB in revenue, driven by innovative features and enhanced performance[12]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, with plans to establish two new distribution centers by the end of 2024, aiming to increase market share by 5% in the region[12]. - The company is actively developing new materials, including graphene composite films and high-performance polymer materials, in collaboration with several universities[40]. - The company has established a graduate work station for industry-education integration, receiving funding of ¥500,000 for its graphene new materials direction[40]. Research and Development - Research and development investments have increased by 25% in 2024, focusing on advanced materials and sustainable technologies to enhance product offerings[12]. - Research and development expenses increased by 77.52% to ¥6,770,269.23, primarily due to investments in graphene application research[43]. - As of June 30, 2024, the company holds 155 patents, including 51 invention patents and 104 utility model patents, and completed 8 key technological transformation projects during the reporting period[37]. Operational Challenges - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥761,938,359.59, a decrease of 53.0% compared to ¥1,621,141,994.01 in the same period of 2023[134]. - The company experienced a 39.2% decline in coke sales volume and an 11.16% drop in sales price, contributing to the revenue decrease[20]. - The company reported a 38.16% decrease in coke production and a 37.56% decrease in methanol production due to insufficient raw material supply[20]. - The company faced significant challenges due to coal mine construction delays, leading to no output of raw coal and engineering coal in the first half of 2024[42]. Financial Stability and Liabilities - The company has maintained a strong balance sheet, with total assets reaching 3 billion RMB, and a debt-to-equity ratio of 0.4, indicating financial stability[12]. - The company's total liabilities increased to CNY 4.74 billion, up from CNY 4.44 billion at the end of the previous year[124]. - The company's interest-bearing debt increased from 1,747.20 million RMB at the beginning of the period to 1,949.68 million RMB at the end, representing a year-on-year change of 11.59%[112]. - The company's long-term liabilities due within one year increased by 31.11% compared to the end of the previous year, mainly due to an increase in long-term borrowings and lease liabilities[48]. Environmental and Safety Compliance - The company reported actual emissions of particulate matter at 4.527 mg/m³ and sulfur dioxide at 23.342 mg/m³, both within regulatory limits[63]. - The company is committed to safety production, implementing a comprehensive governance model focused on prevention and risk management[54]. - The company has engaged a third party to conduct on-site monitoring of pollution factors during production, with results publicly available on the national pollution source monitoring platform[71]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[70]. Legal and Financial Obligations - The company is involved in a lawsuit with a total amount of 625,045,137.55 RMB, which is currently under appeal in the Supreme People's Court[79]. - The company reported a total guarantee amount of 3,000 million RMB, which accounts for a certain percentage of the company's net assets[90]. - The company has provided a total of 1,000 million RMB in guarantees to its subsidiaries during the reporting period[90]. Corporate Governance and Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders was 83,449, reflecting a stable shareholder base[100]. - The top ten shareholders held a total of 446.89 million shares, representing 23.33% of the total shares, with the largest shareholder being Baotailong Group Co., Ltd.[102]. - The company has not reported any changes in its share capital structure during the reporting period[98]. Financial Reporting and Accounting Practices - The financial statements are prepared based on the going concern assumption, with no significant doubts regarding the company's ability to continue operations for the next 12 months[168]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance and the China Securities Regulatory Commission, ensuring accurate financial reporting[170]. - The company recognizes impairment losses for financial assets measured at amortized cost and those measured at fair value with changes recognized in other comprehensive income[200].

宝泰隆新材料股份有限公司 对外担保管理办法 宝泰隆新材料股份有限公司 对外担保管理办法 二Ｏ二四年八月 宝泰隆新材料股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第二条 本办法所称对外担保是指公司及其控股子公司以第三人身份为他 人提供的保证、抵押或质押，公司为其控股子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本办法所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的子公司。 第四条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。任 何单位和个人不得强令公司为他人担保，公司对强令其为他人担保的行为有权且 应当拒绝。 第二章 担保及管理 第一节 担保对象 第五条 公司可以为具有独立法人资格且具有下列条件之一的单位担保： （1）因公司业务需要的互保单位； 第一条 为了保护投资者的合法权益和宝泰隆新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）的财务安全，加强公司银行信用和担保的管理，并有效控制公司的 经营风险，根据《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国公司法》、中国证 监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《关于上市公司与关联方 资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 · 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 各位董事: 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 以及《公司募集资金使用管理办法》的规定,宝泰隆新材股份有限公 =司(以下简称"公司")董事会对 2024年半年度募集资金存放与实际 使用情况报告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宝泰隆新材料股份有限公 司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3705 号)核准,宝泰隆 新材料股份有限公司(以下简称"公司")以非公开发行股票方式发行 人民币普通股(A 股)310.857.142 股,每股面值人民币 1.00元,发 行价格为人民币 3.98 元/股,募集资金总额为人民币 1,237,211,425.16 元,扣除各项发行费用(不含增值税)共计人民币 22.351.510.06 元 后,募集资金净额为人民币 1,214,859,915.10元,中审亚太会计师事 务所(特殊普通合伙)对本 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 募集资金使用管理办法 二〇二四年八月 宝泰隆新材料股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 宝泰隆新材料股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一条 为了规范宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司章程，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司董事会负责建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度， 对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责， ...

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2024-060号 宝泰隆新材料股份有限公司 2024 年 1-6 月主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《<上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露>第十三号— —化工》的相关规定，现将公司 2024 年 1-6 月主要经营数据披露如 下： 1 分行 业 主要 产品 经营指标 单位 经营数据 （2024 年 1-6 月） 经营数据 （2023 年 1-6 月） 比上年同 期增减 （%） 煤焦 行业 焦炭 （含焦粉、 焦粒） 营业收入 元 574,450,352.37 1,063,603,121.53 -45.99 营业成本 元 698,445,378.74 1,152,923,795.25 -39.42 生产量 吨 318,721.00 515,411.00 -38.16 销售量 吨 311,970.89 513,134.76 -39.20 库存量 吨 22,025.60 ...