一、募集资金基本情况 关于宝泰隆新材料股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准宝泰隆新材料股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]3705号）核准，公司以非公开发行股票方式发 行人民币普通股（A股）310,857,142股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人 民币3.98元/股，募集资金总额为人民币1,237,211,425.16元，扣除各项发行费用 （不 含增值税 ）共计 人民币 22,351,510.06元后 ，募集资 金净额 为人民 币 1,214,859,915.10元，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发 行募集资金到位情况进行了验证，并于2022年2月28日出具了中审亚太验字 [2022]000009号验资报告。 公司已对上述募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行 签署了募集资金专户的相关监管协议。 二、募集资金投资项目的使用情况 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 川财证券有限责任公司 川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"）作为宝泰隆新材料股份有 限公司（以下简称"宝泰隆"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根据 《 ...

二、会议审议情况 会议共审议了三项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过 充分讨论的基础上，最终形成如下决议： 1、审议通过了《公司用暂时闲置的募集资金人民币 3,000 万元 临时补充流动资金》的议案 股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2024-053号 宝泰隆新材料股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日向各位董事发出了会议通知，公司第六届董事会第十七次会议于 2024 年 8 月 8 日以通讯方式召开。公司共有董事 9 人，参加表决董 事 9 人。本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本， 维护公司投资者的利益，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募 1 集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用暂时闲置的募集资金 人民币 3,000 万元临时补 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-055 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 （一）股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 8 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会 议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 26 日 至 2024 年 8 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为 ...

公司将使用不超过人民币3,000万元暂时闲置的募集资金临时补 充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宝泰隆新材料股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3705 号）核准，宝泰隆 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）以非公开发行股票方式发行 人民币普通股（A 股）310,857,142 股，每股面值人民币 1.00 元，发 行价格为人民币 3.98 元/股，募集资金总额为人民币 1,237,211,425.16 元，扣除各项发行费用（不含增值税）共计人民币 22,351,510.06 元 后，募集资金净额为人民币 1,214,859,915.10 元，中审亚太会计师事 务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到位情况进行了审 验，并于 2022 年 2 月 28 日出具了中审亚太验字【2022】000009 号 1 股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2024-054号 宝泰隆新材料股份有限公司 使用募集资金临时补充流动资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

1 宝泰隆新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议日程 一、现场会议召开时间：2024年8月7日（星期三）14:30 二、网络投票系统及投票时间：通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 进行网络投票，网络投票起止时间自2024年8月7日至2024年8月7日，采用上海证 券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 三、现场会议召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号宝泰隆新材 料股份有限公司五楼会议室 四、会议召集人：公司董事会 宝泰隆新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 (601011) 二 O 二四年八月七日 八、会议议程 （一）参加现场会议的董事、监事、高级管理人员、到会股东及股东代理人 签到登记 （二）14:30现场会议正式开始，董事会秘书报告股东现场到会情况 （三）会议主持人宣布股东大会开始，宣读议案 （一）截止2024年8月2日（星期五）交易收市后在中国登记结算有限责任公 司上海 ...

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2024-049号 关于董事、总裁增持股份的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增持情况：2024 年 7 月 22 日，宝泰隆新材料股份有限公司 董事、总裁秦怀先生通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司 股份共计 200,000 股 一、增持情况概述 2024 年 7 月 23 日，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）接到董事、总裁秦怀先生的通知，其于 2024 年 7 月 22 日通过 上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份，具体情如下： | 姓名 | 职务 | 增持前持 | 本次增持 | 本次买入均 | 增持后持 | 增持后持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数(股) | 数量(股) | 价(元/股) | 股数(股) | 股比例(%) | | 秦怀 | 董事、总裁 | 105,000 | 200,000 | 1.5000 | 305 ...

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2024-050号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于控股股东增持股份的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 22 日披露了《宝泰隆新材料股份有限公司关于控股股东增持股份（第 一批）计划公告》（临 2024-039 号），公司控股股东宝泰隆集团有限 公司（以下简称"宝泰隆集团"）计划自公告披露之日起 12 个月内以 自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，计 划增持数量 2,000-4,000 万股，计划增持价格不高于 3.2 元/股。现将 增持进展情况公告如下： 一、本次增持公司股份的基本情况 1、增持主体：宝泰隆集团有限公司，为公司控股股东； 2、增持方式：集中竞价交易 3、资金来源：自有资金 4、增持时间：2024 年 6 月 28 日-2024 年 7 月 23 日 | 股东名称 | 本次股份增持前情况 | | 本次股份增持情况 | | 本次股份增持后情况 | ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2024-048号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于董事、副总裁兼财务总监增持股份的公告 2、公司董事、副总裁兼财务总监常万昌先生将严格遵守中国证 监会、上海证券交易所关于董监高买卖本公司股份的相关规定，本次 增持不会导致公司实际控制权发生变化； 3、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相 关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息 披露义务。 特此公告。 本次增持情况：2024 年 7 月 22 日，宝泰隆新材料股份有限公司 董事、副总裁兼财务总监常万昌先生通过上海证券交易所集中竞价交 易系统增持公司股份共计 100,000 股 一、增持情况概述 2024 年 7 月 22 日，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）接到董事、副总裁兼财务总监常万昌先生的通知，其于 2024 年 7 月 22 日通过上海 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-047 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会 股东大会召开日期：2024年8月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 7 日 至 2024 年 8 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时 ...

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2024-046号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：公司控股孙公司星 途（常州）碳材料有限责任公司 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、本次担保情况概述 （一）本次担保情况基本情况介绍 随着星途公司市场的不断拓展，销量的提升，研发投入的增大， 产品品类的增加，为满足未来更大的市场需求，宝泰隆新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）控股孙公司星途（常州）碳材料有限责 任公司（以下简称"星途公司"）拟与南京银行股份有限公司常州分 1 行（以下简称"南京银行常州分行"）签订《最高债权额度合同》，债 权额度为人民币 1,000 万元，该笔资金主要用于星途公司日常经营活 动，期限一年，还款来源为星途公司销售收入。本次申请债权担保方 式是：公司为星途公司提供最高额连带责任保证担保，并与南京银行 常州分行签订《最高额保证合同》。 （二）已履行的内部决策程序 公司 ...