证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-045 号 宝泰隆新材料股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第六届董事会第十六 次会议于2024年7月22日以通讯表决方式召开。公司共有董事9人， 实际参加表决董事 9 人，本次会议的召开及参加表决的人员与程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 会议共审议了三项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过 充分讨论的基础上，最终形成如下决议： 1、审议通过了《公司控股孙公司星途（常州）碳材料有限责任 公司拟与南京银行股份有限公司常州分行签订债权额度人民币 1,000 万元最高债权额度合同》的议案 随着星途公司市场的不断拓展，销量的提升，研发投入的增大， 产品品类的增加，为满足未来更大的市场需求，公司控股孙公司星途 表决结果：赞成 9 票 ...

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2024-044号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于副董事长增持股份的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增持情况：2024 年 7 月 18 日至 2024 年 7 月 19 日，宝泰隆 新材料股份有限公司副董事长焦岩岩女士通过上海证券交易所集中 竞价交易系统增持公司股份共计 120,000 股 一、增持情况概述 二、其他说明 1 1、公司副董事长焦岩岩女士本次增持公司股份是基于对公司未 来持续稳定发展的信心以及对公司投资价值的认可，支持公司持续、 稳定、健康的发展，维护资本市场和公司股价稳定，增强投资者信心； 2、公司副董事长焦岩岩女士将严格遵守中国证监会、 上海证券 交易所关于董监高买卖本公司股份的相关规定，本次增持不会导致公 司实际控制权发生变化； 2024 年 7 月 19 日，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）接到副董事长焦岩岩女士的通知，其于 2024 年 7 月 18 日至 2024 年 7 月 19 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-043 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于《七台河市东润矿业投资有限公司密林石墨矿 二矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》专家组 同意通过评审的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近日，宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司七台河市东润矿业投资有限公司（以下简称"东润矿业公司"）收到 《七台河市东润矿业投资有限公司密林石墨矿二矿矿山地质环境保 护与土地复垦方案》（以下简称"《方案》"）专家组评审意见，受自 然资源部委托，中国自然资源经济研究院组织有关专家对哈尔滨市碧 云环保科技有限公司编制、东润矿业公司提交的《方案》进行了审查， 形成评审意见如下： 评审结论：专家组同意通过评审。 东润矿业公司后续将上报申请采矿许可证，公司将根据进展情况 及时披露。 备查文件 《七台河市东润矿业投资有限公司密林石墨矿二矿矿山地质环 境保护与土地复垦方案》专家组评审意见 特此公告。 宝泰隆新材料股份有限公司董事会 二 O 二四年七月十六日 2 该《方 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 to be between -220 million and -182 million yuan, indicating a loss compared to the same period last year [2][16]. - The expected net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between -219 million and -181 million yuan [9][16]. - The performance forecast data is preliminary and has not been audited by registered accountants, with the final figures to be disclosed in the official half-year report [11][13]. - The company emphasizes the importance of investor caution regarding the accuracy of the performance forecast [11][16]. - The performance forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024 [16]. Previous Year Comparison - The company reported a net profit of 55.94 million yuan and a net profit excluding non-recurring gains and losses of 51.37 million yuan for the same period last year [17]. Operational Challenges - The decline in performance is primarily due to pressure from both the upstream coal industry and the downstream steel industry, leading to a continuous decline in product gross margins [14]. - The company faced significant operational impacts due to a sharp decline in engineering coal production and severe shortages of purchased raw materials, as mandated by local safety management regulations [14]. - The construction timeline for the company's coal mines has been delayed due to work stoppages [14].

宝泰隆 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 黑龙江宏昌律师事务所 黑龙江宏昌律师事务所 关于宝泰隆新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:宝泰隆新材料股份有限公司 黑龙江宏昌律师事务所(以下简称"本所")接受宝泰隆新材料股份有限公司 (以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")，并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称《股东大会规则》、《公 司章程》及其他相关法律、法规的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律 意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一) 2024 年 6 月 13 日,公司召开的第六届董事会第十五次会议,审议通 过了《公司为控股孙公司星途（常州）碳材料有限责任公司提供担保》的议案, 并在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易 所网站(www.sse.com. ...

证券代码：601011 券简称：宝泰隆 编号：临 2024-041 号 （二）、股东大会召开的地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆 路 16 号公司五楼会议室 （三）、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 持有股份情况： 宝泰隆新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）、股东大会召开的时间：2024 年 7 月 1 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 573,138,094 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 29.9184 | | 股份总数的比例（%） | | （四）、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定， 大会主持情况等。 1 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结 合的方式进行表决，公司董事长焦强先生主持本次会议。本 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-040 号 1、本次股份质押基本情况 宝泰隆新材料股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 ● 股东持有上市公司股份数量及占公司总股本比例：截至 2024 年 6 月 21 日，公司控股股东宝泰隆集团有限公司持有公司 445,891,693 股，占公司总股本的 23.28% ● 股东持有公司股份累计质押数量（含本次）及占其持股数量 比例：截至本公告日，公司控股股东宝泰隆集团有限公司持有公司股 份累计质押数量（含本次）为 240,000,000 股，占其所持股份的 53.82% 一、本次股份质押情况 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日收到控股股东宝泰隆集团有限公司（以下简称"宝泰隆集团"）通 知，获悉其所持公司部分股份被质押，具体情况如下： | | 是否 | | 是否为限售 | | | | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | -- ...

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2024-039号 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日收到公司控股股东宝泰隆集团有限公司增持公司股份计划的通 知。现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体名称：宝泰隆集团有限公司，为公司控股股东； 1 宝泰隆新材料股份有限公司 关于控股股东增持股份（第一批）计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司控股股东宝泰隆集团有限公司计划自本公告披露之日起 12 个月内以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统增持 公司股份，计划增持数量 2,000-4,000 万股，计划增持价格不高于 3.2 元/股 ●风险提示：本次增持计划实施可能存在因市场发生变化等因素， 导致无法达到预期的风险 6、本次拟增持股份的资金安排：增持主体拟通过自有资金或自 筹资金增持公司股份。 三、增持计划实施的不确定性风险 2、增持主体持有公司股份情况：截至本公告披露日止，泰隆集 团有限公司持有公司 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 (601011) 二 O 二四年七月一日 1 宝泰隆新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议日程 一、现场会议召开时间：2024年7月1日（星期一）14:30 二、网络投票系统及投票时间：通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 进行网络投票，网络投票起止时间自2024年7月1日至2024年7月1日，采用上海证 券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 三、现场会议召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号宝泰隆新材 料股份有限公司五楼会议室 四、会议召集人：公司董事会 五、会议主持人：董事长焦强先生 六、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 七、与会人员 （一）截止2024年6月25日（星期二）交易收市后在中国登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-038 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年7月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | ...