宝泰隆新材料股份有限公司 募集资金使用管理办法 二〇二四年八月 宝泰隆新材料股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 宝泰隆新材料股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一条 为了规范宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 修订）》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司章程，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司董事会负责建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度， 对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责， ...

1、审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》的议案 经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度报告全文及摘要的编 1 股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2024-057号 宝泰隆新材料股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 根据 2024 年 8 月 12 日发出的会议通知，宝泰隆新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场表决的方式在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司 五楼会议室召开。公司共有监事 3 人，出席现场会议监事 3 人，公司 副总裁兼董事会秘书刘欣女士出席了本次会议。 二、会议审议情况 本次会议共有三项议案，会议及参加会议表决的人员与程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由 监事会主席王维舟先生主持，在事前已与各位监事对议案内容进行过 充分讨论的基础上，会议最终形成如下决议： 2 公允、客观的反映公司的资产价值及经 ...

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2024-056号 宝泰隆新材料股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第六届董事会第十八 次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场和视频相结合的方式召开，现场会 议召开地点为黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会议 室。公司共有董事 9 人，参加现场会议董事 8 人，副董事长焦岩岩女 士以视频方式参加本次会议。公司副总裁兼董事会秘书刘欣女士出席 了本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。 二、会议审议情况 会议共审议了六项议案，会议及参加表决的人员与程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事 长焦强先生主持，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的 基础上，最终形成如下决议： 1、审议通过了《公司 2024 年半年度报告 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 宝泰隆新材料股份有限公司 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和 有关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于 股份变动的限制性规定。 董事、监事和高级管理人员所持 公司股份及其变动管理制度 $$\Xi{\bf O}=\left[\Xi{\bf q}\left({\bf\Delta\Phi}\right)\right]\backslash\Xi$$ 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事 融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员不得融券卖出公司股份，不得开展以公司股票为 合约标的物的衍生品交易。 董事、监事和高级管理人员不得融券卖出公司股份。 第四条 存在下列情形之一的，上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份不得转让： 宝泰隆新材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一条 为加 ...

宝泰隆新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 (601011) 二 O 二四年八月二十六日 1 宝泰隆新材料股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议日程 一、现场会议召开时间：2024年8月26日（星期一）14:30 二、网络投票系统及投票时间：通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 进行网络投票，网络投票起止时间自2024年8月26日至2024年8月26日，采用上海 证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 三、现场会议召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号宝泰隆新材 料股份有限公司五楼会议室 四、会议召集人：公司董事会 五、会议主持人：董事长焦强先生 六、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 七、与会人员 （一）截止2024年8月21日（星期三）交易收市后在中国登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该代理人不 ...

公司将使用不超过人民币3,000万元暂时闲置的募集资金临时补 充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宝泰隆新材料股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3705 号）核准，宝泰隆 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）以非公开发行股票方式发行 人民币普通股（A 股）310,857,142 股，每股面值人民币 1.00 元，发 行价格为人民币 3.98 元/股，募集资金总额为人民币 1,237,211,425.16 元，扣除各项发行费用（不含增值税）共计人民币 22,351,510.06 元 后，募集资金净额为人民币 1,214,859,915.10 元，中审亚太会计师事 务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到位情况进行了审 验，并于 2022 年 2 月 28 日出具了中审亚太验字【2022】000009 号 1 股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2024-054号 宝泰隆新材料股份有限公司 使用募集资金临时补充流动资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

一、募集资金基本情况 关于宝泰隆新材料股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准宝泰隆新材料股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]3705号）核准，公司以非公开发行股票方式发 行人民币普通股（A股）310,857,142股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人 民币3.98元/股，募集资金总额为人民币1,237,211,425.16元，扣除各项发行费用 （不 含增值税 ）共计 人民币 22,351,510.06元后 ，募集资 金净额 为人民 币 1,214,859,915.10元，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发 行募集资金到位情况进行了验证，并于2022年2月28日出具了中审亚太验字 [2022]000009号验资报告。 公司已对上述募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行 签署了募集资金专户的相关监管协议。 二、募集资金投资项目的使用情况 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 川财证券有限责任公司 川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"）作为宝泰隆新材料股份有 限公司（以下简称"宝泰隆"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根据 《 ...

二、会议审议情况 会议共审议了三项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过 充分讨论的基础上，最终形成如下决议： 1、审议通过了《公司用暂时闲置的募集资金人民币 3,000 万元 临时补充流动资金》的议案 股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2024-053号 宝泰隆新材料股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日向各位董事发出了会议通知，公司第六届董事会第十七次会议于 2024 年 8 月 8 日以通讯方式召开。公司共有董事 9 人，参加表决董 事 9 人。本次会议的召开及参加表决的人员与程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本， 维护公司投资者的利益，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募 1 集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用暂时闲置的募集资金 人民币 3,000 万元临时补 ...

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2024-055 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 （一）股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 8 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号公司五楼会 议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 26 日 至 2024 年 8 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为 ...

1 宝泰隆新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议日程 一、现场会议召开时间：2024年8月7日（星期三）14:30 二、网络投票系统及投票时间：通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 进行网络投票，网络投票起止时间自2024年8月7日至2024年8月7日，采用上海证 券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 三、现场会议召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号宝泰隆新材 料股份有限公司五楼会议室 四、会议召集人：公司董事会 宝泰隆新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 (601011) 二 O 二四年八月七日 八、会议议程 （一）参加现场会议的董事、监事、高级管理人员、到会股东及股东代理人 签到登记 （二）14:30现场会议正式开始，董事会秘书报告股东现场到会情况 （三）会议主持人宣布股东大会开始，宣读议案 （一）截止2024年8月2日（星期五）交易收市后在中国登记结算有限责任公 司上海 ...