中节能风力发电股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）董事 会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二 十大精神，全面落实国家有关部门各项部署，严格按照《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《股东大会议 事规则》《董事会议事规则》所赋予的职责，本着对全体股东负责的态 度，聚焦公司长远发展，锐意改革进取，持续提升公司治理水平，扎实 推进董事会各项决议落实，持续推动公司健康稳定可持续发展，切实维 护公司及全体股东的合法权益。现将董事会 2024 年度工作情况及 2025 年度工作计划汇报如下： 第一部分 公司 2024 年度经营情况 2024 年，董事会带领公司经营管理层紧紧围绕"保业绩为目标、 冲市场为核心、提质效为重点、防风险为保障"的总体要求，真抓实干， 攻坚克难，在全体股东的大力支持以及董事会、经理层和全体员工的共 同努力下，不断深化改革和技术创新，认真扎实推进决策战略部署，提 升管理效能，在各种不确定性外部因素的影响下，直面问题与挑战，积 极寻求转变以适应市场新格局，保持了持续健康稳定的发展态势 ...

中节能风力发电股份有限公司 关于对中节能财务有限公司 2024 年度风险评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号——交易与 关联交易》的要求，公司查验了中节能财务有限公司（以下简称"财 务公司"）的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等，取得并审 阅了财务公司包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财 务报告，对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估，具体 情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中节能财务有限公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，在 北京市工商行政管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机 构。财务公司于 2014 年 7 月正式成立，现有注册资金 30 亿元人民币, 公司的控股股东中国节能环保集团有限公司是其唯一的股东。财务公 司的基本情况如下： 统一社会信用代码：91110000717843312W 金融许可证机构编码：L0200H211000001 法定代表人：韩巍 注册地址：北京市大兴区宏业东路 1 号院 6 号楼第 6 层 101 公司的经营范围包括： （1）吸收成员单位存款； （2）办理成员单位贷款； （3）办理成员单位票据贴现； （4）办理成员单 ...

中节能风力发电股份有限公司 董事、监事及高级管理人员 2025 年度绩效考核与薪酬方案 为维护所有者权益，落实资产保值增值责任，建立有效的激励和 约束机制，促进公司持续、稳定、健康发展，结合中节能风力发电股 份有限公司（以下简称风电公司）实际，根据《公司法》、《上市公 司治理准则》及公司《章程》的有关规定，特制定公司董事、监事及 高级管理人员 2025 年度绩效考核与薪酬兑现方案如下。 一、适用对象 在风电公司领取薪酬或津贴的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、考核原则 （一）以资产保值增值、实现公司发展战略和落实董事会确定的 年度业绩指标为目标。 （二）落实年度重点工作任务，建立层层落实的责任体系，增强 考核工作的科学性、针对性和公平性。 （三）激励与约束机制相统一，高级管理人员薪酬水平与风电公 司业绩考核结果相衔接，实现"业绩升，薪酬升，业绩降，薪酬降"。 （四）经营业绩考核指标及程序简单有效、操作性强。 四、考核机构与职责 （一）董事会 1.审核董事、高级管理人员绩效考核制度。 2.审定对高级管理人员的绩效考核指标及考核目标值 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 WK01 | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 WK02 | | 中节能风力发电股份有限公司 关于 2025 年度拟新增担保额度的公告 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次担保预计涉及部分资产负债率超过 70%的 全资及控股子公司，请投资者关注担保风险。本担保事项尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议通过。 一、担保情况概述 （一）担保预计基本情况 为满足公司全资及控股子公司的日常经营和业务发展资金需要， 保证其业务顺利开展，结合公司 2025 年度发展计划，根据《上市公 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要 ...

公司代码：601016 公司简称：节能风电 中节能风力发电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中节能风力发电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

中节能风力发电股份有限公司董事会审计委员会 对年审会计师事务所 2024 年度审计工作监督情况的 报告 根据中国证监会、上海证券交易所关于上市公司2024年年报编制、 审计和披露相关要求以及《董事会审计委员会年报工作规程》规定， 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"或"审委会"）对2024年度审计 工作情况进行了全程跟进与监督，并就下年度聘任会计师事宜形成相 关决议，具体情况如下 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同所"或"会计师事务所"） 成立日期：2011年11月22日 批准执业日期：2011年12月13日 一、2024年年审会计师事务所基本情况 统一社会信用代码：91110105592343655N 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 国标行业：会计、审计及税务服务（L7241） 执业资质：1992年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证， 2020年获得北京市财政局《会计师事务所执业证书》。 二、董事会审计委员会对年审会计师事务所年度审计工作的监 督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定， ...

中节能风力发电股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易 所《股票上市规则》《中节能风力发电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《中节能风力发电股份有限公司董事会审计委员会工作细 则》（以下简称"《董事会审计委员会工作细则》"）的相关规定，中节 能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，继续认真履行审计委员会监督外部审计与指导内部审计的 工作职责，积极向董事会建言献策，助力董事会科学决策水平不断提高。 2024年度，审计委员会共计召开6次会议，审议议案19项，针对其中 的17项议题向董事会提出具体的意见和建议。审议的主要内容涉及定期报 告、募集资金存放与使用、内控评价报告和内控年度工作计划、年度财务 预算、年度财务决算、利润分配、年度审计机构聘任、同一控制下企业合 并追溯调整财务数据、关于对财务公司风险评估以及关联交易核查等事项。 现将2024年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 集团有限公司资产经营部副处长（主持工作）；2019年3月至2019年9月， 任中国电子信息产业集 ...

关于中节能风力发电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中节能风力发电股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-83052221 关于中节能风力发电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 目 录 关于中节能风力发电股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 中节能风力发电股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 { 关联资金往来情况汇总表 关于中节能风力发电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110A003231号 中节能风力发电股份有限公司全体股东: 我们接受中节能风力发电股份有限公司(以下简称"节能风电公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了节能风电公司 2024年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司 ...

项目合伙人：任一优，2000 年成为注册会计师，2001 年开始从 事上市公司审计，2002 年开始在致同执业，近三年签署上市公司审 计报告 7 份。 中节能风力发电股份有限公司 2024 年会计师事务所履职情况评估报告 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同）作为公司 2024 年度年 报审计机构。根据财政部、国资委、证监会联合印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号），公司对 致同 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为致 同资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责公允表达意见， 具体情况如下。 一、事务所基本情况及项目组成员信息 致同的前身北京会计师事务所成立于 1981 年，2008 年更名为京 都天华会计师事务所；2009 年成为 Grant Thornton International Ltd（致同国际）在中国唯一的成员所；2012 年正式更名为致同会计 师事务所，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资 格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。注册地址为北京市 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 WK01 | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 WK02 | | 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中节能风力 发电股份有限公司关于收购北京中节能国投有限公司 100%股权暨关联 交易的公告》（公告编号：2024-037）。 2024 年 6 月 6 日，公司向资产公司一次性支付股权转让款人民币 155,179,953.13 元，并完成财产权转移手续，实现了对北京国投的控 制，至此，北京国投纳入公司合并报表范围；2024 年 6 月 7 日，完成 国资委产权变更登记工作，北京国投股东由资产公司变更为本公司； 2024 年 6 月 11 日，北京国投完成工商变更登记工作，领取新的营业执 照。至此， ...