证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-050 山东玉龙黄金股份有限公司 关于收购石墨项目签署股份购买协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 关联交易概述 为进一步拓展公司在"一带一路"国家的矿业布局，提升新能源新材料矿产 山东玉龙黄金股份有限公司（简称"公司"）全资子公司 NQM Gold 2 Pty Ltd（以下简称"NQM 公司"）与 Triton Minerals Limited（以下简称 "催腾矿业"）全资子公司 Triton Minerals Management FZE（以下简 称"催腾管理公司"）及 Triton United Limited（以下简称"催腾联合 公司"）签署《股份购买协议》，公司拟通过 NQM 公司收购 Grafex Limited 和 KweKwe Graphite Limited（以下统称为"项目公司"）70%股权，以 获得莫桑比克安夸贝石墨项目采矿特许权、眼镜蛇平原石墨项目采矿特 许权、尼坎达山和尼坎达西石墨项目 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-049 山东玉龙黄金股份有限公司 为贯彻济南高新区高质量发展的相关要求，进一步优化济南科创金融改 革试验区的发展推进工作，支持壮大科创金融投资主体资产规模，经济南高 新技术产业开发区国有资产管理委员会批准，济高控股将持有的济高资本 40% 股权全部转让至济高（济南）能源投资有限公司。 | 序号 | 股东名称 | 变更前持股 | 变更后持股 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例 | 比例 | | 1 | 济南高新控股集团有限公司 | 40% | - | | 2 | 济南高新城市建设发展有限公司 | 40% | 40% | | 3 | 济南高新盛和发展有限公司 | 20% | 20% | | 4 | 济高（济南）能源投资有限公司 | - | 40% | | | 合计 | 100% | 100% | 本次转让前后，济高资本的股权结构如下表： 二、控股股东股权结构变更对公司的影响 本次公司控股股东股权结构变更，不会导致其持有公司股份数量和持股 比例发生变化，不会导致公司控股股东和实际控制人的变更，公司控股股东 仍为济高 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-045 山东玉龙黄金股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定； （二）公司于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出召 开公司第六届董事会第二十一次会议的通知； （三）会议于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进 行表决； （四）会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名； （五）会议由董事长牛磊先生主持。 二、董事会会议审议情况 上述议案已经公司提名委员会审核通过，无需提交公司股东大会审议。 具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （二）《关于补选公司非独立董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，经公司股东提 名、董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟补选高峰先生担任公司第六届董 事会董事，任期自股东大会 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-046 山东玉龙黄金股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事及聘任高级管理人员 的公告 特此公告。 山东玉龙黄金股份有限公司董事会 2024 年 12 月 3 日 附件： 高峰先生简历 一、董事、总经理、副总经理变动情况 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事、 总经理李振川先生的书面辞职报告。因工作岗位调整，李振川先生申请辞去公司 第六届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员和总经理职务，调整后将继续 在公司任职；高峰先生因工作岗位调整将担任公司总经理，不再担任副总经理职 务。 截至本公告披露日，李振川先生持有公司股票 86000 股，不存在应当履行而 未履行的承诺事项；高峰先生持有公司股票 55000 股，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 二、补选非独立董事及聘任总经理的情况 公司于 2024 年 12 月 2 日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于补选公司非独立董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》，同意提 名高峰先生（简历详见附件）为第六届董事会非独立董事候选人，该事项尚需提 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-048 山东玉龙黄金股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金 谷 A4-4 产业金融大厦 12 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 20 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-047 山东玉龙黄金股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容及风险提示： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 2023 年末合伙人数量 2 人（截至公告日合伙人数量 24 人）；2023 年末注册 会计师人数 13 人（截至公告日注册会计师人数 134 人）；2023 年末签署过证券 1. 拟聘任的会计师事务所名称：北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合 伙）（简称"国府嘉盈"） 2. 原聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）（简称"亚太事务所"） 3. 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于亚太事务 所被暂停经营业务 12 个月，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》的相关规定，山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公 司"）采取公开招标方式对 2024 年度审计机构进行了选聘，根据中标结 果，拟聘任国府嘉盈为公司 2024 年度审计机构。公司已就变更 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-044 山东玉龙黄金股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 22 日（星期五）至 11 月 28 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@yulonggold.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 29 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2024-043 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 631 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 392,286,485 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.4272 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长牛磊先生主持本次股东大会。会议 采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《山东玉 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金谷 A4-4 产业金融大厦 12 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 龙黄金股份有限公司章程》的规定。 山东玉龙黄金股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于山东玉龙黄金股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话：0531-81663606 传真：0531-81663607 邮编：250000 北京德恒（济南）律师事务所 关于山东玉龙黄金股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于山东玉龙黄金股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 德恒 11G20220171 号 致：山东玉龙黄金股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）受山东玉龙黄金股份有 限公司（以下简称"玉龙股份"或"公司"）委托，指派本所张彦博律师和李蓓 蓓律师出席玉龙股份 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等有关 法律、法规和规范性文件以及《山东玉龙黄金股份有限公司章程》（以下简称" ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥418,673,847.26, a decrease of 40.79% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥49,754,413.05, down 53.96% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥59,115,176.23, a decrease of 45.55% compared to the same period last year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0640, reflecting a decline of 53.62% year-on-year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 1,300,070,902.21, a decrease of 19.8% compared to CNY 1,622,463,146.51 in the same period of 2023[19] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 283,456,040.55, a decline of 22.1% compared to CNY 363,815,211.90 in the same period of 2023[20] - Earnings per share (EPS) for the first three quarters of 2024 was CNY 0.3704, down from CNY 0.4660 in the same period of 2023[21] - The comprehensive income total for the first three quarters of 2024 was CNY 274,940,607.97, down from CNY 330,383,925.30 in the previous year[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥9,846,170,750.92, a decrease of 0.80% from the end of the previous year[3] - The company's total assets as of September 30, 2024, were RMB 9,846.17 million, a slight decrease from RMB 9,925.90 million at the end of 2023[17] - Current assets totaled RMB 8,029.26 million, down from RMB 8,216.75 million at the end of 2023[15] - Total liabilities decreased to CNY 6,228,897,740.84, down from CNY 6,504,921,380.41 year-on-year[18] - Total equity increased to CNY 3,617,273,010.08, compared to CNY 3,420,978,806.39 in the previous year[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥2,271,232,605.25, indicating a significant cash outflow[2] - In the first three quarters of 2024, the cash inflow from operating activities was CNY 4,100,725,434.62, a decrease of 33.67% compared to CNY 6,173,821,758.45 in the same period of 2023[22] - The net cash outflow from operating activities was CNY -2,271,232,605.25, contrasting with a net inflow of CNY 990,335,328.47 in the first three quarters of 2023[23] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 399,027,130.87, down from CNY 1,168,995,445.41 at the end of the third quarter of 2023[24] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 38,049[9] - Major shareholder 济高（济南）资本投资有限公司 held 29.38% of the shares, amounting to 230,070,000 shares[9] Operational Changes - The company reduced its bulk trade business, which contributed to the decline in revenue and profit[6] - The company has committed to expanding its resource base and enhancing operational efficiency in the upcoming quarters[14] Investment and Expenses - The company reported a significant increase in financial expenses, which rose to CNY 119,132,144.40 from CNY 40,817,649.19 in the previous year[19] - The company experienced a decrease in investment income, reporting a loss of CNY 1,789,630.80 compared to a loss of CNY 401,582.98 in the same period of 2023[19] - The cash outflow for employee compensation was CNY 213,284,555.68, an increase of 20.66% from CNY 176,664,954.65 in the same period of 2023[23] - The cash outflow for taxes paid was CNY 276,098,361.27, up from CNY 246,025,486.43 in the previous year, reflecting a 12.2% increase[23] Gold Mining Business - In the first three quarters of 2024, the company's gold mining and selection business achieved operating revenue of RMB 1,185.41 million, a year-on-year increase of 24.20%[14] - The net profit for the same period was RMB 474.93 million, reflecting a year-on-year growth of 55.45%[14] - As of June 30, 2024, the Pakingo gold mine area had a gold metal resource of 2.223 million ounces (69.14 tons), an increase of 202,000 ounces (6.28 tons) compared to the same period last year[14]