证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-040 山东玉龙黄金股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 9 月 26 日，山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式累计回购公司 A 股股份 501,000 股，占公司目前总股本的 比例为 0.064%，回购成交的最高价格为人民币 9.83 元/股，最低价格为人民币 9.73 元/股，支付的资金总额为人民币 4,892,419.00 元（不含印花税、交易佣 金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的认可，为了维护广大投 资者利益，增强投资者对公司的投资信心，2023 年 9 月 7 日，公司召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》， 同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。同时为进一步完善公司治理结构， ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-039 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的认可，为了维护广大投 资者利益，增强投资者对公司的投资信心，2023 年 9 月 7 日，公司召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》， 同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。同时为进一步完善公司治理结构，构建长效激励与约束机制，充分调 动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在 一起，确保公司长期经营目标的实现，促进公司稳定健康、可持续发展，根据相 关法律法规的规定，本次回购的股份将在未来适宜时机用于公司的员工持股计划 或者股权激励。本次回购价格不超过人民币 15 元/股（含），回购资金总额不低 于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元，回购期限自董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。 具体内容详见公司分别于 2023 年 9 月 8 日和 2023 年 9 月 19 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 拟回购股份的目的和用途：基于对公司未来持续发展的信心和对公司长 期价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，公司 拟通过集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股（A 股）股票。同时 为进一步完善公司治理结构，构建长效激励与约束机制，充分调动公司员工的积 极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，确保公司 长期经营目标的实现，促进公司稳定健康、可持续发展，根据相关法律法规的规 定，本次回购的股份将在未来适宜时机用于公司的员工持股计划或者股权激励。 回购股份需在股份回购实施结果暨股份变动公告披露后三年内予以转让（授 予）；若公司未能在规定期限内转让（授予）完毕，则将依法履行减少注册资本 的程序，未转让（授予）的股份将被注销。 回购价格：不超过人民币 15 元/股（含），不高于公司董事会通过回 购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ...

序号 股东名称 持股数量 （股） 占总股本比例 (%） 1 济南高新控股集团有限公司 230,070,000 29.38 2 海南厚皑科技有限公司 134,828,458 17.22 3 香港中央结算有限公司 5,729,946 0.73 4 唐子贝 4,500,000 0.57 5 何柯佳 4,399,926 0.56 6 朱晓红 4,069,700 0.52 7 雷刚 3,510,000 0.45 一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日前十大股东持股情况 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 9 月 7 日，山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。 关于本次回购股份事项的具体情况详见公司于 2023 年 9 月 8 日披露的《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（临 2023-034）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所 ...

特此公告。 山东玉龙黄金股份有限公司董事会 2023 年 9 月 14 日 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开 第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意 聘任李家喜先生担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行相关职责，任 期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 李家喜先生具备担任证券事务代表所需的专业知识和相关工作经验，其任职 资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国 证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不 是失信被执行人。李家喜先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5%以上 的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。 证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-036 山东 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-035 山东玉龙黄金股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 08 日(星期五)至 09 月 14 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@yulonggold.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 15 日下午 15:00-16:00 举 行 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-032 山东玉龙黄金股份有限公司 关于董事长提议公司回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日收到公 司董事长牛磊先生《关于提议山东玉龙黄金股份有限公司回购公司股份的函》， 具体内容如下 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长牛磊先生 2、提议时间：2023 年 9 月 5 日 二、提议人提议公司回购股份的原因和目的 公司董事长基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的认可，为了 维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，提议公司通过集中竞价交 易方式进行股份回购。同时，为进一步完善公司治理结构，构建长效激励与约束 机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利 益紧密结合在一起，确保公司长期经营目标的实现，促进公司稳定健康、可持续 发展，回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励，并在发布回购结果暨股份变 动公告后 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-033 （三）会议于 2023 年 9 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进 行表决； （四）会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名； （五）会议由董事长牛磊先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议通过了如下议案： 山东玉龙黄金股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定； （二）公司于 2023 年 9 月 5 日以书面或电话通知等方式向公司全体董事发 出召开公司第六届董事会第九次会议的通知； 山东玉龙黄金股份有限公司董事会 2023 年 9 月 8 日 的独立意见》。 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、法规及规范性文件以及《山东玉龙黄金股份有 限公司章程》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。 特此公告。 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容及相关风险提示： 证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-034 山东玉龙黄金股份有限公司 拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于山东玉龙 黄金股份有限公司（以下简称"公司"）员工持股计划或者股权激 励。回购股份需在股份回购实施结果暨股份变动公告披露后三年内予 以转让（授予）；若公司未能在规定期限内转让（授予）完毕，则将 依法履行减少注册资本的程序，未转让（授予）的股份将被注销。 回购价格：不超过人民币 15 元/股（含），不高于公司董事会通过回 购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购股份的资金总额：本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元 （含）且不超过人民币 10,000 万元。 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：经询问公司控股股东、实际控制人及其 一致行动人、公司董事 ...

山东玉龙黄金股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月7日以现场结合 通讯表决方式召开了公司第六届董事会第九次会议。根据《上市公司独立董事规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》及《山东玉龙黄金股份有限公司章程》、《山东 玉龙黄金股份有限公司独立董事制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，经 认真审阅相关会议资料及充分分析讨论，就回购公司股份事项发表独立意见如下： 1、公司本次回购股份符合《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 等有关规定，董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。 2、公司本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励，有利于建立完善公司长 效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有利于促进公司健康可持续发展。公司 本次回购股份具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东 利益的情形。 3、本次回购资金来源为公司自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产 生重大影响，公司有能力支付回购价款 ...