山东玉龙黄金股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》、（以下简称"《上市准则》"）《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"） 等法律、法规、规范性文件及《山东玉龙黄金股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责拟定公司董事、经理及其他高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就相关事项向董事会提 出建议。 本议事规则所称其他高级管理人员，是指公司的副经理、董事会秘书、财务 总监。 第二章 人员组成 秘书负责。 第三章 职责权限 第八条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员 ...

山东玉龙黄金股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 经【】年【】月【】日公司 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 10 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | | 第一节 董事 19 | | | 第二节 董事会 22 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | | 第一节 监事 30 | | | 第二节 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 财务会计制度 33 | | | 第二节 内部审计 37 | | | 第三节 会计师事务所的聘 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-047 山东玉龙黄金股份有限公司 价为人民币 9.73 元/股，已支付的总金额为人民币 9,991,799.00 元（不含印花 税、交易佣金等交易费用）。上述回购进展符合既定的回购股份方案。 公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回 购股份》等相关法律法规的要求，在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购， 并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 山东玉龙黄金股份有限公司董事会 2023 年 11 月 1 日 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日，召 开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民 币普通股（A 股）股票，本次回购的股份将在未来适宜时机用于公司的员工持股 计划或者股权激励。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 3,264,462,635.72, representing a slight increase of 0.05% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 108,069,265.72, a significant increase of 242.44% year-over-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was CNY 108,569,289.75, up 260.30% compared to the same period last year[6]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.1380, reflecting a 242.43% increase year-over-year[6]. - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 363,815,211.90, significantly higher than CNY 138,743,397.11 in the same quarter of 2022, representing an increase of 162.5%[24]. - Earnings per share for the third quarter of 2023 were CNY 0.4660, compared to CNY 0.1776 in the same quarter of 2022, indicating a growth of 162.2%[25]. - The company reported a profit before tax of CNY 520,402,754.03 for the third quarter of 2023, compared to CNY 172,717,552.43 in the same quarter of 2022, reflecting a growth of 201.5%[24]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached CNY 8,997,372,678.28, marking a 51.92% increase from the end of the previous year[6]. - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was CNY 3,086,276,815.89, which is a 10.74% increase compared to the previous year[6]. - The company's total current assets reached RMB 7,580,426,191.21, a significant increase from RMB 4,754,662,479.04 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 59.0%[17]. - The company's total assets as of the end of the third quarter of 2023 were CNY 8,997,372,678.28, compared to CNY 5,922,304,327.90 at the end of 2022, marking an increase of approximately 51.0%[18]. - Total liabilities increased to RMB 4,965,946,043.42 from RMB 2,190,416,728.85, representing an increase of approximately 126.0%[18]. - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to CNY 5,799,407,331.80, an increase from CNY 3,023,731,597.34 in the previous year[23]. - The company's accounts receivable rose to RMB 3,585,729,410.83 from RMB 954,683,976.97, reflecting a substantial increase of about 276.0%[17]. - The company reported a significant increase in accounts payable, which rose to RMB 1,523,554,798.02 from RMB 226,529,692.28, representing an increase of about 572.0%[18]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 903,275,107.93, with no comparative data available[6]. - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was approximately ¥6.17 billion, a decrease of 6.75% compared to ¥6.62 billion in the same period of 2022[27]. - Net cash outflow from operating activities in Q3 2023 was approximately ¥5.18 billion, down from ¥7.20 billion in Q3 2022, resulting in a net cash flow from operating activities of approximately ¥990.34 million, a significant improvement from a net outflow of ¥580.94 million in Q3 2022[28]. - The company reported a significant increase in cash received from other operating activities, totaling approximately ¥1.06 billion in the first three quarters of 2023, compared to ¥203.86 million in the same period of 2022[27]. - Total cash paid for operating activities in the first three quarters of 2023 was approximately ¥3.58 billion, a decrease of 47.7% from ¥6.85 billion in the first three quarters of 2022[27]. Share Repurchase and Government Subsidies - The company has repurchased a total of 501,000 shares, accounting for 0.064% of the total share capital, with a maximum purchase price of RMB 9.83 per share[16]. - The company plans to repurchase shares with a total amount not less than RMB 50 million and not exceeding RMB 100 million within six months[15]. - The company reported a total of CNY 5,920,000.00 in government subsidies recognized in the current period[9]. Inventory and Production - The company's inventory as of September 30, 2023, was RMB 954,138,019.42, compared to RMB 854,101,778.16 at the end of 2022, showing an increase of approximately 11.7%[17]. - The increase in net profit for the year-to-date was attributed to the new gold and related product sales business, which significantly contributed to profitability[10]. - The company experienced an overall improvement in profitability for the first three quarters of the year due to the strong performance of the new sales business[11]. - The gold ore reserves at the Pakingo gold mine increased to 10.908 million tons, up by 3.025 million tons year-on-year, with a gold metal content of 202.1 thousand ounces, an increase of 31.5 thousand ounces[16].

山东玉龙黄金股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定； 证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-044 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议通过了如下议案： （一）《2023 年第三季度报告》 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。 （二）《关于全资子公司签署<服务协议>暨关联交易的议案》 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。 关联董事牛磊先生、王成东先生、张鹏先生回避表决。 特此公告。 （二）公司于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开 公司第六届董事会第十一次会议的通知； （三）会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开并进行表决； （四）会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名； （五）会议由董事长牛磊先生主持。 山东玉龙黄金股份有限公司董 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-045 山东玉龙黄金股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （四）会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名； （五）会议由监事会主席王浩先生主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议审议通过了如下议案： （一）《2023 年第三季度报告》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。 公司全体监事对公司 2023 年第三季度报告进行审核并发表以下审核意见： 1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定； （一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定； （二）公司于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件方式向公司全体监事发出召开 公司第六届监事会第七次会议的通知； （三）会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开并进行表决； （二）《关于全资子公司 ...

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-046 山东玉龙黄金股份有限公司 关于关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 1. 公司设立在澳大利亚的全资子公司 Yuxin Holdings Pty Limited（以下 简称"玉鑫控股"）与 Barto Gold Mining Pty Ltd（以下简称"巴拓黄金"） 签署《服务协议》，期限为 3 个月，由玉鑫控股向巴拓黄金提供服务，巴拓黄金 每月向玉鑫控股支付服务费用 130,386.81 澳元（不含商品与服务税）。 2. 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易已经公司第六 届董事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 3. 过去 12 个月内，公司与巴拓黄金发生的关联交易总额为 25,678,717.60 元人民币。 一、关联交易概述 为充分发挥玉鑫控股在黄金矿业生产运营管理等方面的优势，降低双方运营 成本，提升经济效益，在不影响其日常经营的情况下，2023 年 1 月，公司设立在 澳大利亚的全 ...

Company Overview - Yulong Co., Ltd. was established in December 1999 and listed on the Shanghai Stock Exchange in 2011. The company is headquartered in Jinan, Shandong Province, and transitioned from private to state control in October 2021 [1]. Strategic Focus - The company adheres to a "dual-driven" strategy focusing on precious metals and new energy materials, with mineral trading and non-metallic minerals as beneficial supplementary development positions [3][9]. - Yulong aims to become a high-growth international mining company with global vision, advanced management, flexible mechanisms, and significant benefits [3]. Performance Highlights - For the first three quarters of 2023, the net profit attributable to shareholders is expected to be between CNY 339 million and CNY 381 million, representing a year-on-year increase of 143.82% to 174.03% [3]. - The company has successfully completed several acquisitions, including the Pakingo Gold Mine in Australia and the Loufangou Vanadium Mine in Shaanxi [3]. Mining Operations - The Pakingo Gold Mine has shown strong growth, with gold production reaching 1.56 tons in the first half of 2023, and an estimated annual production of around 3 tons [4]. - The mine's operational capacity has improved, with mining costs reduced from CNY 314 per gram in 2022 to approximately CNY 220 per gram in 2023 [4][5]. Shareholder Engagement - In 2022, the company distributed dividends totaling CNY 77.52 million. In 2023, the company repurchased 501,000 shares and plans to use the repurchased shares for employee stock ownership plans or equity incentives [4][6]. Future Plans - The company is actively seeking new gold mining projects and plans to utilize capital markets for growth through various financing methods, including private placements and convertible bonds [5][6]. - Yulong is also expanding its vanadium mining operations, with a focus on the Loufangou Vanadium Mine, which has significant resource potential [7]. Market Position - The company is positioned to reduce the proportion of bulk trading in favor of enhancing profitability, while maintaining a stable development trajectory [9]. - Yulong is committed to building a green ecological mining environment and aims to achieve long-term, stable growth while ensuring safety across production, finance, and operations [9].

证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-043 二、公司关注并核实的相关情况 山东玉龙黄金股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容及风险提示： 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 10 月 18 日、2023 年 10 月 19 日、2023 年 10 月 20 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票 交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东书面发函查证，截至本公告披露日，不存在应 披露而未披露的重大事项。 重大风险提示：公司股票于 2023 年 10 月 18 日、2023 年 10 月 19 日、 2023 年 10 月 20 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅累计达到 16.87%，连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，公司股价短期波动幅度较大， 公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、 ...

山东玉龙黄金股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2023-041 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 法律法规的要求，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截 至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日，召 开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民 币普通股（A 股）股票，本次回购的股份将在未来适宜时机用于公司的员工持股 计划或者股权激励。本次回购价格不超过人民币 15 元/股（含），回购资金总额 不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元，回购期限自董事 会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司分别于 2 ...