法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于第一拖拉机股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：第一拖拉机股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规、规章和规范性文件以及《第一拖拉机股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为 第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，指派律师出席 公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并依法出具本法律 意见书。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序是否符合法律、行政法规及 《公司章程》的规定，以及出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决 程序及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东会所审议的议案内容以 及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。本次 股东会通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统提供机构验证其 身份；本次股东会的 H 股股东及股东代理人的资格由香港证券登记有限公司协助 公司予以认 ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2025-07 第一拖拉机股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 393 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 392 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 605,793,738 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 553,400,293 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 52,393,445 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 53.91 | (一) 股东会召开的时间：2025 年 2 月 7 日 (二) 股东会召开的地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十二次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 7 日以通讯方式召开，会议通知 及议案资料已于 2025 年 2 月 5 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》及公司 《章程》《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于选举公司第九届董事会董事长及法定代表人的议案》 同意选举赵维林董事为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之 日至第九届董事会届满之日止；同意赵维林董事担任公司法定代表人及香港联交 所授权代表。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2025－08 第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 同意增补赵维林董事为公司第九届董事会战略投资及可持续发展委员会委 员及第九届董事会提名委 ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2025－03 第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十一次会议（以 下简称本次会议）于 2025 年 1 月 15 日以通讯方式召开，会议通知及议案资料已 于 2025 年 1 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，黎晓煜董事因公务未能出席，本次会议出席情况符合《公 司法》及公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》 同意提名赵维林先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自公司股 东会审议批准之日至第九届董事会任期届满。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，尚 需提交公司股东会审议批准。 有关详情见 ...

第一拖拉机股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 一、会议须知…………………………………………………2 | | --- | | 二、会议议程…………………………………………………3 | | 三、会议议案…………………………………………………4 | 1 第一拖拉机股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 2025 年第一次临时股东会 会 议 资 料 2025 年 2 月 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保第一拖拉机股份有限公司（以下简 称公司）2025 年第一次临时股东会（以下称本次会议）的正常秩序和议事 效率，保证本次会议顺利进行，公司根据中国证监会发布的《上市公司股 东大会规则》、公司《章程》等文件的要求，现就会议有关事项通知如下： 一、参会股东及股东代表须携带会议通知中所列身份证明文件及相关 授权文件原件办理会议登记有关事宜。出席本次会议的股东及股东代表应 于 2025 年 2 月 7 日（星期五）14:00-14:30 办理会议登记。 二、出席本次会议的人员须将手机调至振动或关机，听从工作人员安 排，共同维护股东会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。 ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2025-06 第一拖拉机股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次：2025 年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 7 日至 2025 年 2 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召 ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024-59 第一拖拉机股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 259 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 258 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 613,601,960 | | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 556,225,540 | | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 57,376,420 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | 54.61 | (一) 股东会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东会召开的地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 份总数的比例（%） | | | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东持 ...

法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于第一拖拉机股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：第一拖拉机股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规、规章和规范性文件以及《第一拖拉机股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作 为第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，指派律师出 席公司 2024 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并依法出具本法 律意见书。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序是否符合法律、行政法规及 《公司章程》的规定，以及出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决 程序及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东会所审议的议案内容以 及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。本次 股东会通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统提供机构验证其 身份；本次股东会的 H 股股东及股东代理人的资格由香港证券登记有限公司协助 公司予以 ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024-58 第一拖拉机股份有限公司 1 主要产品 单位 2024 年全年销量 2023 年全年销量 同比增加 拖拉机产品 台 74,323 72,363 2.71% 其中：大马力拖拉机 台 34,807 30,941 12.49% 中马力拖拉机 台 39,504 41,397 -4.57% 小马力拖拉机 台 12 25 -52.00% 柴油机产品 台 146,032 151,052 -3.32% 一、公司 2024 年度主要产品预计销量 部销量的合计数。公司销售渠道统计的终端销售数据与公司财务报表收入确认有 关的产品销量非同一口径。 关于2024年度主要产品销量情况的自愿性信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为使投资者及时了解第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）经营情况， 现将公司初步核算的 2024 年度主要产品销量等情况公告如下： 100 马力（含）以上拖拉机为大马力拖拉机；25 马力-100 马力为中马力拖 拉机；25 马力（ ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024-56 第一拖拉机股份有限公司 关于终止重大资产出售事项的公告 案，具体内容详见公司于2023年12月27日在上海证券交易所网站披露的《重大 资产出售预案》及相关公告。 2、2023年12月28日，标的股权在北京产权交易所正式公开挂牌，信息披露 公告期为2023年12月28日至2024年1月25日。截至2024年1月25日，首次信息披露 公告期满，未能征集到意向受让方。后续，一拖柴油机公司按照5个工作日为一 个周期延长披露期，挂牌转让条件不变。按照规定，披露期最长自首次挂牌之 日起不超过12个月。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）控股子公司一拖（洛阳）柴油 机有限公司（以下简称一拖柴油机公司）在北京产权交易所公开挂牌转让所持 中原银行股份有限公司（以下简称中原银行）0.8827%股权（以下简称标的股权， 以上交易简称本次交易或本次重大资产出售）构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产出售。截 ...