香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列第一拖拉機股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發的 公告，僅供參考。 承董事會命 第一拖拉機股份有限公司 聯席公司秘書 劉斌 中國 • 洛陽 2025年11月19日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙維林先生（董事長）及魏濤先生；非執行 董事方憲法先生、楊建輝先生及苗雨先生；以及獨立非執行董事王書茂先生、 徐立友先生及黃綺汶女士。 * 僅供識別 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2025－43 第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 (1)重選及委任董事；及 (2)董事薪酬 重選及委任董事 本公司第九屆董事會之任期已屆滿。本公司獲告知，第九屆董事會成員之一 的非執行董事苗雨先生將退任，並不會膺選連任第十屆董事會董事，而第九 屆董事會其他董事已確認將於臨時股東會上膺選連任。 除建議重選董事外，董事會建議委任孫峰先生為第十屆董事會非執行董事。 董事薪酬 重選及委任董事須待股東於臨時股東會上批准後方可作實。董事會薪酬委 員會已就第十屆董事會董事薪酬提出建議。 1 一般事項 本公司將召開臨時股東會，以（其中包括）尋求股東批准(1)重選及委任第十 屆董事會董事；及(2)董事薪酬。一份通函載有（其中包括）以下事項詳情：(1) 重選及委任第十屆董事會董事；及(2)董事薪酬，連同臨時股東會通告及代理 人委任表格，將於切實可行情況下盡快向股東寄發。 (1) 重選及委任董事 第九屆董事會（「第九屆董事會」）之任期已屆滿。本公司獲告知，第九屆董 事會成 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王书茂，已充分了解并同意由提名人第一拖拉机股份有 限公司第九届董事会提名为第一拖拉机股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任第一拖拉机股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）与上市公司及其控股股东、实际 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人第一拖拉机股份有限公司董事会,现提名黄绮汶为第 一拖拉机股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任第一拖拉 机股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与第一拖拉机股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人第一拖拉机股份有限公司董事会,现提名徐立友为第 一拖拉机股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任第一拖拉 机股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与第一拖拉机股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄绮汶,已充分了解并同意由提名人第一拖拉机股份有 限公司第九届董事会提名为第一拖拉机股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任第一拖拉机股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的 股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子 女: (四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人第一拖拉机股份有限公司董事会,现提名王书茂为第 一拖拉机股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任第一拖拉 机股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与第一拖拉机股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞夫公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行 ...

2025 年 11 月 13 日 2、本次提名的独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或培训证明，具 备独立董事履职所需的专业知识、工作经验和能力，与公司及其控股股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系、关联关系及其他可能影响其独立性的情形， 符合相关法律法规及公司《章程》规定的独立董事任职资格和独立性要求。 3、公司的提名、审议、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定， 不存在损害公司及股东利益的情况，董事会提名委员会同意提名上述董事候选人， 并同意提请公司董事会审议。 第一拖拉机股份有限公司董事会提名委员会 第一拖拉机股份有限公司第九届董事会提名委员会 关于董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及第一 拖拉机股份有限公司（以下简称公司）《章程》，公司第九届董事会提名委员会对 非独立董事候选人赵维林先生、魏涛先生、方宪法先生、杨建辉先生、孙峰先生， 独立董事候选人王书茂先生、徐立友先生、黄绮汶女士的任职资格进行审核，并 发表审查意见如下： 1、董事会提名委员会通过查阅董事候选人本人提 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人徐立友，已充分了解并同意由提名人第一拖拉机股份有 限公司第九届董事会提名为第一拖拉机股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任第一拖拉机股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求 ： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （二）《中华人民共和国公务 ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2025－43 第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第四十次会议（以 下简称本次会议）于 2025 年 11 月 19 日以视频方式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规 则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》 1.同意提名赵维林先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。任期自公司 股东会审议批准之日起三年。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.同意提名魏涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。任期自公司股 东会审议批准之日起三年。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.同意提名 ...