证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024—57 第一拖拉机股份有限公司 关于召开终止重大资产出售投资者说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 2024 年 12 月 27 日，第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）召开第九 届董事会第三十次会议及第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止重 大资产出售事项的议案》，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露 的《关于终止重大资产出售事项的公告》。 根据上海证券交易所相关要求，公司定于 2025 年 1 月 7 日（星期二）16:00- 17:00 以网络互动形式召开投资者说明会，就终止重大资产出售事项的相关情况 与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进 （一）会议召开时间：2025 年 1 月 7 日（星期二）16:00-17:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://road show.sseinfo.com） （三）会议召开 ...

第一拖拉机股份有限公司独立董事 关于公司终止重大资产出售事项的独立意见 2、公司终止本次重大资产出售事项是基于挂牌期满未 能征集到符合条件的意向受让方而做出的审慎决定，不存在 损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。终止本次重 大资产出售不会对公司经营、财务状况造成重大不利影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 3、本次终止重大资产出售事项所涉及的相关议案已经 公司第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十五次会 议审议通过，董事会、监事会会议的召集和召开程序、表决 程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章 程的规定，会议决议合法、有效。 综上，同意公司终止本次重大资产出售事项。 此页无正文,为《第一拖拉机股份有限公司独立董事关于公司终止重 大资产出售事项的独立意见》的签署页 ario 薛立品 公司控股子公司一拖（洛阳）柴油机有限公司于 2023 年 12 月 28 日开始，在北京产权交易所正式公开挂牌转让所 持中原银行股份有限公司 0.8827%股权（以下简称本次重大 资产出售）。截至 2024 年 12 月 27 日，公开挂牌披露期届满， 未能征集到符合条件的意向受让方，鉴于此，公司决 ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024－55 第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意公司对符合条件的债权合计 169.75 万元进行核销处理，相关债权已全 额计提减值准备，不会对公司当期损益产生影响。 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 (二)《关于公司 2025 年度融资规模事项的议案》 同意公司 2025 年融资规模最高不超过 50 亿元，其中贷款规模不超过 8 亿 元，票据业务规模不超过 42 亿元。期限自董事会批准之日起至 2026 年 3 月 31 日止。公司第九届董事会第十九次会议批准的 2024 年度融资额度有效期自然终 止。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (三)《关于修订公司<金融衍生业务管理办法>的议案》 一、董事会会议召开情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十次会议 （以下简称本次会议）于 2024 年 12 月 27 日以现场方式召开，会议通知已于 ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating for the company [2][7]. Core Insights - The report highlights the significant trend towards high-horsepower tractors and emphasizes the investment opportunities arising from the increase in agricultural mechanization rates. It notes that since 2004, the proportion of agricultural employment in China has been declining, reaching only 22.57% in 2022. This reduction in agricultural labor necessitates a shift towards large-scale mechanized agricultural production to ensure food security [5][6]. - The report indicates that while the mechanization rates for crops like wheat and corn are relatively high, there remains substantial room for improvement in the overall mechanization rate. As of 2023, the total number of tractors in China is approximately 21.13 million, with large and medium tractors accounting for 26.07% of this total, reflecting a clear trend towards higher horsepower tractors [5][6]. - The report also discusses the growth in the area of contracted farmland, which has increased from 6.4 million acres in 2007 to 57.6 million acres in 2022, with some provinces reaching a land transfer rate of 50%. This trend supports the development of large-scale, intensive, and modern agricultural operations, positively impacting agricultural productivity and farmer income stability [6]. - The report notes that in 2024, the government will adjust subsidies for agricultural machinery purchases and scrapping, which will lower the costs of acquiring agricultural machinery and promote mechanization levels. Additionally, the recovery of agricultural machinery exports is expected to improve domestic demand, supported by favorable domestic policies [6][19]. - The company has seen revenue recovery in the first three quarters of 2024, with net profit continuing to rise, aided by the reduction of low-efficiency assets since 2017. The company leads in market share for large and medium tractors, showcasing its competitive advantages in high-end agricultural machinery [6][7]. Summary by Sections Company Overview - The company, originally established as the First Tractor Manufacturing Plant in 1955, has evolved into a major player in China's agricultural machinery industry, with both A and H shares listed. The company has a stable shareholding structure, with the largest shareholder holding 48.81% of the shares [16][27]. Industry Background - The agricultural machinery sector is diverse, with tractors being a primary tool. The report emphasizes the ongoing need for mechanization in China's agriculture, highlighting the potential for growth in this area [39][40]. Financial Analysis - The report provides financial forecasts for the company, projecting total revenue of 11.93 billion, 12.79 billion, and 14.01 billion yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively. Net profits are expected to be 1.02 billion, 1.15 billion, and 1.33 billion yuan for the same years, with corresponding EPS of 0.91, 1.02, and 1.18 yuan [7][8]. Profitability Forecast - The report anticipates a PE ratio of 16.74 for 2024, indicating a positive outlook for the company's profitability and growth potential [7][8].

2023 年 12 月 18 日，公司持有的标的股权在北京产权交易所正式公开挂牌， 截至 2024 年 12 月 23 日，标的股权公开挂牌期届满，未征集到符合条件的意向 受让方，本次挂牌事宜终止。 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024-54 第一拖拉机股份有限公司 关于公开挂牌转让参股公司股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 27 日召开第九 届董事会第十五次会议，审议同意公司通过北京产权交易所公开挂牌转让所持洛 银金融租赁股份有限公司 6.875%股权（以下简称标的股权），挂牌价格不低于 经国资监管机构备案的标的股权评估值。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于公开挂牌转让参股公司股权的公告》。 二、交易进展情况 三、其他说明 公司目前经营情况正常，本次交易的终止不会对公司现有的日常经营和财务 状况等方面造成重大不利影响，不存在损害公司及 ...

于一九九七年六月五日获临时股东大会通过接纳 于二零零二年十一月十八日临时股东大会修改 于二零零四年十月二十八日股东大会修改 于二零零七年十月三十一日董事会修改 （经二零零七年六月十五日股东周年大会授权） 于二零零八年九月九日临时股东大会修改 于二零零九年六月十九日股东周年大会修改 于二零一零年八月十六日临时股东大会修改 于二零一二年一月十九日临时股东大会修改 于二零一二年三月六日临时股东大会修改 于二零一二年八月十四日董事会修改 （经二零一一年八月十五日临时股东大会授权） 二零一三年股东周年大会修改 于二零一四年十月三十一日临时股东大会修改 于二零一五年十月二十九日临时股东大会修改 于二零一六年十二月十三日临时股东大会修改 于二零一七年五月二十六日董事会修改 （经二零一六年五月二十七日股东周年大会授权） 于二零一八年八月二十八日临时股东大会修改 于二零一九年十一月二十九日临时股东大会修改 于二零二一年三月一日董事会修改 （经二零二零年七月二十四日临时股东大会授权） 于二零二一年六月八日股东周年大会修改 于二零二一年十一月二日临时股东大会修改 于二零二二年四月十三日临时股东大会修改 于二零二三年十二月八日临时股 ...

关于第一拖拉机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：第一拖拉机股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规、规章和规范性文件以及《第一拖拉机股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作 为第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，指派律师出 席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依法出具 本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序是否符合法律、行政法规 及《公司章程》的规定，以及出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议 表决程序及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意 见。本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统提供机 构验证其身份；本次股东大会的 H 股股东及股东代理人的资格由香港证券登记有 限公司协助公司予以认定。 为出具本法 ...

第一拖拉机股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司监事会的议事方法和程序，保证监事会工作效率，行使监事会的 职权，发挥监事会的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、 《第一拖拉机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规规定，制订 本规则。 第二条 公司设立监事会。监事会依据《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的 权利行使监督职能。 第三条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议的其它有 关人员都具有约束力。 第二章 监事会的组成和产生 第四条 公司设监事会。监事会由 3-5 名监事组成，其中 1 人出任监事会主席。监事 任期 3 年，可以连选连任。监事会主席的任免由全体监事过半数表决通过。 第五条 监事会成员由股东代表和公司职工代表组成，其中公司职工代表的比例不得 低于三分之一。股东代表由股东会选举及罢免，职工代表由公司职工民主选举和罢免。 第六条 公司董事、总经理或其他高级管理人员（包括但不限 ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024-53 第一拖拉机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长黎晓煜先生因其他工作安排无法出 席本次会议，经董事推举，魏涛董事主持会议。会议采用现场投票与网络投票相 结合的表决方式，会议的召开和表决符合《公司法》及公司《章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 200 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 199 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 667,516,574 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 552,412,968 | | 境外上市外资股股东持有股份总 ...

第一拖拉机股份有限公司 董事会议事规则 （2024年12月修订） 第一章 总则 第三条 董事会下设办公室，负责董事会日常事务，保管董事会 印章。 第四条 董事由股东会选举产生，并可在任期届满前由股东会解 除其职务。董事任期三年。董事任期届满，可以连选连任，但独立董 事连任时间不得超过六年。 任何股东依据公司章程的规定向公司发出的有关提名董事候选 人的意图以及候选人表明愿意接受提名而向公司发出的书面通知的 最短期限为7天。该期限由不早于发出召开股东会的通知书后1天（次 日）开始计算，直至股东会召开日之前的第 7 天止。 公司董事会每个年度更换的董事不得超过公司董事会人数的三 分之一，除非是该届董事会或有关董事任期届满或有关董事辞职或根 据法律法规、公司股份上市地的上市规则的要求除外。 董事长和副董事长由全体董事的过半数选举和罢免，董事长、副 董事长任期三年，可以连选连任。 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 ...