证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024-50 康志锋先生辞职不会影响公司日常经营活动的开展，公司将按照相关规定 尽快聘任新的财务总监。 康志锋先生在担任公司财务总监期间，勤勉敬业、恪尽职守，不存在与公 司董事会有意见分歧的情况。公司董事会对康志锋先生在任职期间所做出的贡 献表示衷心感谢。 特此公告。 第一拖拉机股份有限公司董事会 2024 年 12 月 11 日 第一拖拉机股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到康志锋先生 提交的书面辞职报告，康志锋先生因工作调动申请辞去公司财务总监职务，辞 职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，康志锋先生不再担任公司任何职务。 ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024-49 第一拖拉机股份有限公司 本事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 第一拖拉机股份有限公司董事会 2024 年 12 月 11 日 附件：黄绮汶女士个人简历 黄绮汶，女，中国香港人，1988 年 7 月出生，本科学历，会计学工商管理、 法律学士学位，香港会计师公会注册会计师、执业会计师，注册 ESG 分析师，现 就职于上邦永晋咨询有限公司。黄女士曾就职于毕马威会计师事务所、富事高咨 询有限公司、富盟咨询有限公司、景顺投资管理公司、香港证券及期货事务监察 委员会，在财务、审计及合规管理方面拥有丰富经验。 关于提名独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步落实董事会多元化政策，第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司） 于 2024 年 12 月 10 日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提 名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司法》、公司《章程》 及中国证监会的有关规定，经公司董事会提名委 ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024-51 第一拖拉机股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次：2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议审议事项 （一） 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人第一拖拉机股份有限公司董事会，现提名黄绮汶为第一拖 拉机股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任第一拖拉机股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与第一拖拉机股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料，被提名人承诺将在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近 一期任职培训并取得相关证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自 ...

（一）《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》 同意提名黄绮汶女士为公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东 大会审议批准之日至第九届董事会任期届满。 表决结果：8票同意，0 票弃权，0 票反对。 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024－48 第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十八次会议（以 下简称本次会议）于 2024 年 12 月 10 日以通讯方式召开，会议通知及议案资料 已于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规则》等 有关规定。 二、董事会会议审议情况 董事会决定于2024年12月30日召开公司2024年第三次临时股东大会。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 ...

经审阅黄绮汶女士的个人履历等相关资料，黄绮汶女士具备上市公司运作的 基本知识，熟悉相关规则，具有履行独立董事职责所必须的工作经验；符合《公 司法》《独立董事管理办法》上海证券交易所自律监管规则以及公司《章程》有 关独立董事任职资格和条件。黄绮汶女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上 股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，符合相关法律法规及上市规则规定的独立性要求。同时，黄绮汶女 士未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评； 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 等情形；经查询不属于失信被执行人。 综上，我们同意提名黄绮汶女士为公司独立董事候选人，并同意将该议案提 请董事会审议。 第一拖拉机股份有限公司第九届董事会提名委员会 关于独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司 《章程》等有关规定，第一拖拉机股份有限公 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄绮汶，已充分了解并同意由提名人第一拖拉机股份有限公 司董事会提名为第一拖拉机股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任第一拖拉机股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得上海证券交易所认可的相关培训证明，承诺将在本 次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期任职培训并取得相关 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 ...

2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 12 月 第一拖拉机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、会议须知…………………………………………………2 | | --- | | 二、会议议程…………………………………………………3 | | 三、会议议案…………………………………………………4 | 1 第一拖拉机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保第一拖拉机股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以下称"本次会议"）的正常秩 序和议事效率，保证本次会议顺利进行，公司根据中国证监会发布的《上 市公司股东大会规则》、公司《章程》等文件的要求，现就会议有关事项 通知如下： 一、参会股东及股东代表须携带会议通知中所列身份证明文件及相关 授权文件原件办理会议登记有关事宜。出席本次会议的股东及股东代表应 于 2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 1:45-2:15 办理会议登记。 二、出席本次会议的人员须将手机调至振动或关机，听从大会工作人 员安排，共同维护股东大会的正常秩序。 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024-47 第一拖拉机股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 18 日 至 2024 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会 ...

第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司一拖（洛阳）柴 油机有限公司（以下简称"一拖柴油机"）公开挂牌转让所持中原银行股份有限 公司（以下简称"中原银行"）0.8827%股权（以下简称"标的股权"）构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产出售（以下简称"本次交易"）， 并于 2023 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站披露《第一拖拉机股份有限公司 重大资产出售预案》。 二、交易进展情况 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024－46 第一拖拉机股份有限公司 关于重大资产出售的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 1 一拖柴油机已于 2023 年 12 月 28 日开始在北京产权交易所正式公开挂牌转 让标的股权，截至本公告披露日，尚未征集到意向受让方。 三、风险提示 公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 6 号—重大资产重组》规定，在披露本次交易预案后但尚未发出审 议本次交易相关事项的股东大会通 ...