劉斌 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列第一拖拉機股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發的 公告，僅供參考。 承董事會命 第一拖拉機股份有限公司 聯席公司秘書 3、公司的提名、审议、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定， 不存在损害公司及股东利益的情况，董事会提名委员会同意提名上述董事候选人， 并同意提请公司董事会审议。 第一拖拉机股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 11 月 13 日 中國 • 洛陽 2025年11月19日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙維林先生（董事長）及魏濤先生；非執行 董事方憲法先生、楊建輝先生及苗雨先生；以及獨立非執行董事王書茂先生、 徐立友先生及黃綺汶女士。 * 僅供識別 第一拖拉机股份有限公司第九届董事会提名委员会 关于董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公 ...

智通财经APP讯，第一拖拉机股份(00038)发布公告，第九届董事会的任期已届满。公司获告知，第九届 董事会成员之一的非执行董事苗雨先生将退任，并不会膺选连任第十届董事会董事，而第九届董事会其 他董事已确认将于临时股东会上膺选连任。除建议重选董事外，董事会建议委任孙峰先生为第十届董事 会非执行董事。 ...

海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙維林先生（董事長）及魏濤先生；非執行 董事方憲法先生、楊建輝先生及苗雨先生；以及獨立非執行董事王書茂先生、 徐立友先生及黃綺汶女士。 茲載列第一拖拉機股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發的 公告，僅供參考。 * 僅供識別 独立董事提名人声明与承诺 提名人第一拖拉机股份有限公司董事会,现提名黄绮汶为第 一拖拉机股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任第一拖拉 机股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与第一拖拉机股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列第一拖拉機股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發的 公告，僅供參考。 承董事會命 第一拖拉機股份有限公司 聯席公司秘書 劉斌 中國 • 洛陽 2025年11月19日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙維林先生（董事長）及魏濤先生；非執行 董事方憲法先生、楊建輝先生及苗雨先生；以及獨立非執行董事王書茂先生、 徐立友先生及黃綺汶女士。 * 僅供識別 独立董事提名人声明与承诺 提名人第一拖拉机股份有限公司董事会,现提名徐立友为第 一拖拉机股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任第一拖拉 机股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为, ...

海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列第一拖拉機股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發的 公告，僅供參考。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 第一拖拉機股份有限公司 聯席公司秘書 劉斌 中國 • 洛陽 2025年11月19日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙維林先生（董事長）及魏濤先生；非執行 董事方憲法先生、楊建輝先生及苗雨先生；以及獨立非執行董事王書茂先生、 徐立友先生及黃綺汶女士。 * 僅供識別 独立董事提名人声明与承诺 提名人第一拖拉机股份有限公司董事会,现提名王书茂为第 一拖拉机股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任第一拖拉 机股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为, ...

第一拖拉机股份(00038)发布公告，第九届董事会的任期已届满。公司获告知，第九届董事会成员之一 的非执行董事苗雨先生将退任，并不会膺选连任第十届董事会董事，而第九届董事会其他董事已确认将 于临时股东会上膺选连任。除建议重选董事外，董事会建议委任孙峰先生为第十届董事会非执行董事。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列第一拖拉機股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發的 公告，僅供參考。 承董事會命 第一拖拉機股份有限公司 聯席公司秘書 劉斌 中國 • 洛陽 2025年11月19日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙維林先生（董事長）及魏濤先生；非執行 董事方憲法先生、楊建輝先生及苗雨先生；以及獨立非執行董事王書茂先生、 徐立友先生及黃綺汶女士。 * 僅供識別 独立董事候选人声明与承诺 本人黄绮汶,已充分了解并同意由提名人第一拖拉机股份有 限公司第九届董事会提名为第一拖拉机股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任第一拖拉机股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 ...

格隆汇11月19日丨第一拖拉机股份(00038.HK)公告，公司第九届董事会任期已届满。公司获告知，第九 届董事会成员一的非执行董事苗雨将退任，并不会膺选连任第十届董事会董事，而第九届董事会其他董 事已确认将于临时股东会上膺选连任。除建议重选董事外，董事会建议委任孙峰为第十届董事会非执行 董事。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列第一拖拉機股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發的 公告，僅供參考。 承董事會命 第一拖拉機股份有限公司 聯席公司秘書 劉斌 中國 • 洛陽 2025年11月19日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙維林先生（董事長）及魏濤先生；非執行 董事方憲法先生、楊建輝先生及苗雨先生；以及獨立非執行董事王書茂先生、 徐立友先生及黃綺汶女士。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； * 僅供識別 独立董事候选人声明与承诺 本人徐立友，已充分了解并同意由提名人第一拖拉机股份有 限公司第九届董事会提名为第一拖拉机股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任第一拖拉机股份有限公 ...

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