证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2025-06 第一拖拉机股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次：2025 年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 7 日至 2025 年 2 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召 ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024-59 第一拖拉机股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 259 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 258 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 613,601,960 | | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 556,225,540 | | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 57,376,420 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | 54.61 | (一) 股东会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东会召开的地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 份总数的比例（%） | | | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东持 ...

法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于第一拖拉机股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：第一拖拉机股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规、规章和规范性文件以及《第一拖拉机股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作 为第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，指派律师出 席公司 2024 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并依法出具本法 律意见书。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序是否符合法律、行政法规及 《公司章程》的规定，以及出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决 程序及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东会所审议的议案内容以 及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。本次 股东会通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统提供机构验证其 身份；本次股东会的 H 股股东及股东代理人的资格由香港证券登记有限公司协助 公司予以 ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024-58 第一拖拉机股份有限公司 1 主要产品 单位 2024 年全年销量 2023 年全年销量 同比增加 拖拉机产品 台 74,323 72,363 2.71% 其中：大马力拖拉机 台 34,807 30,941 12.49% 中马力拖拉机 台 39,504 41,397 -4.57% 小马力拖拉机 台 12 25 -52.00% 柴油机产品 台 146,032 151,052 -3.32% 一、公司 2024 年度主要产品预计销量 部销量的合计数。公司销售渠道统计的终端销售数据与公司财务报表收入确认有 关的产品销量非同一口径。 关于2024年度主要产品销量情况的自愿性信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为使投资者及时了解第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）经营情况， 现将公司初步核算的 2024 年度主要产品销量等情况公告如下： 100 马力（含）以上拖拉机为大马力拖拉机；25 马力-100 马力为中马力拖 拉机；25 马力（ ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024-56 第一拖拉机股份有限公司 关于终止重大资产出售事项的公告 案，具体内容详见公司于2023年12月27日在上海证券交易所网站披露的《重大 资产出售预案》及相关公告。 2、2023年12月28日，标的股权在北京产权交易所正式公开挂牌，信息披露 公告期为2023年12月28日至2024年1月25日。截至2024年1月25日，首次信息披露 公告期满，未能征集到意向受让方。后续，一拖柴油机公司按照5个工作日为一 个周期延长披露期，挂牌转让条件不变。按照规定，披露期最长自首次挂牌之 日起不超过12个月。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）控股子公司一拖（洛阳）柴油 机有限公司（以下简称一拖柴油机公司）在北京产权交易所公开挂牌转让所持 中原银行股份有限公司（以下简称中原银行）0.8827%股权（以下简称标的股权， 以上交易简称本次交易或本次重大资产出售）构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产出售。截 ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024—57 第一拖拉机股份有限公司 关于召开终止重大资产出售投资者说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 2024 年 12 月 27 日，第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）召开第九 届董事会第三十次会议及第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止重 大资产出售事项的议案》，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露 的《关于终止重大资产出售事项的公告》。 根据上海证券交易所相关要求，公司定于 2025 年 1 月 7 日（星期二）16:00- 17:00 以网络互动形式召开投资者说明会，就终止重大资产出售事项的相关情况 与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进 （一）会议召开时间：2025 年 1 月 7 日（星期二）16:00-17:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://road show.sseinfo.com） （三）会议召开 ...

第一拖拉机股份有限公司独立董事 关于公司终止重大资产出售事项的独立意见 2、公司终止本次重大资产出售事项是基于挂牌期满未 能征集到符合条件的意向受让方而做出的审慎决定，不存在 损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。终止本次重 大资产出售不会对公司经营、财务状况造成重大不利影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 3、本次终止重大资产出售事项所涉及的相关议案已经 公司第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十五次会 议审议通过，董事会、监事会会议的召集和召开程序、表决 程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章 程的规定，会议决议合法、有效。 综上，同意公司终止本次重大资产出售事项。 此页无正文,为《第一拖拉机股份有限公司独立董事关于公司终止重 大资产出售事项的独立意见》的签署页 ario 薛立品 公司控股子公司一拖（洛阳）柴油机有限公司于 2023 年 12 月 28 日开始，在北京产权交易所正式公开挂牌转让所 持中原银行股份有限公司 0.8827%股权（以下简称本次重大 资产出售）。截至 2024 年 12 月 27 日，公开挂牌披露期届满， 未能征集到符合条件的意向受让方，鉴于此，公司决 ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024－55 第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意公司对符合条件的债权合计 169.75 万元进行核销处理，相关债权已全 额计提减值准备，不会对公司当期损益产生影响。 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 (二)《关于公司 2025 年度融资规模事项的议案》 同意公司 2025 年融资规模最高不超过 50 亿元，其中贷款规模不超过 8 亿 元，票据业务规模不超过 42 亿元。期限自董事会批准之日起至 2026 年 3 月 31 日止。公司第九届董事会第十九次会议批准的 2024 年度融资额度有效期自然终 止。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (三)《关于修订公司<金融衍生业务管理办法>的议案》 一、董事会会议召开情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十次会议 （以下简称本次会议）于 2024 年 12 月 27 日以现场方式召开，会议通知已于 ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating for the company [2][7]. Core Insights - The report highlights the significant trend towards high-horsepower tractors and emphasizes the investment opportunities arising from the increase in agricultural mechanization rates. It notes that since 2004, the proportion of agricultural employment in China has been declining, reaching only 22.57% in 2022. This reduction in agricultural labor necessitates a shift towards large-scale mechanized agricultural production to ensure food security [5][6]. - The report indicates that while the mechanization rates for crops like wheat and corn are relatively high, there remains substantial room for improvement in the overall mechanization rate. As of 2023, the total number of tractors in China is approximately 21.13 million, with large and medium tractors accounting for 26.07% of this total, reflecting a clear trend towards higher horsepower tractors [5][6]. - The report also discusses the growth in the area of contracted farmland, which has increased from 6.4 million acres in 2007 to 57.6 million acres in 2022, with some provinces reaching a land transfer rate of 50%. This trend supports the development of large-scale, intensive, and modern agricultural operations, positively impacting agricultural productivity and farmer income stability [6]. - The report notes that in 2024, the government will adjust subsidies for agricultural machinery purchases and scrapping, which will lower the costs of acquiring agricultural machinery and promote mechanization levels. Additionally, the recovery of agricultural machinery exports is expected to improve domestic demand, supported by favorable domestic policies [6][19]. - The company has seen revenue recovery in the first three quarters of 2024, with net profit continuing to rise, aided by the reduction of low-efficiency assets since 2017. The company leads in market share for large and medium tractors, showcasing its competitive advantages in high-end agricultural machinery [6][7]. Summary by Sections Company Overview - The company, originally established as the First Tractor Manufacturing Plant in 1955, has evolved into a major player in China's agricultural machinery industry, with both A and H shares listed. The company has a stable shareholding structure, with the largest shareholder holding 48.81% of the shares [16][27]. Industry Background - The agricultural machinery sector is diverse, with tractors being a primary tool. The report emphasizes the ongoing need for mechanization in China's agriculture, highlighting the potential for growth in this area [39][40]. Financial Analysis - The report provides financial forecasts for the company, projecting total revenue of 11.93 billion, 12.79 billion, and 14.01 billion yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively. Net profits are expected to be 1.02 billion, 1.15 billion, and 1.33 billion yuan for the same years, with corresponding EPS of 0.91, 1.02, and 1.18 yuan [7][8]. Profitability Forecast - The report anticipates a PE ratio of 16.74 for 2024, indicating a positive outlook for the company's profitability and growth potential [7][8].

2023 年 12 月 18 日，公司持有的标的股权在北京产权交易所正式公开挂牌， 截至 2024 年 12 月 23 日，标的股权公开挂牌期届满，未征集到符合条件的意向 受让方，本次挂牌事宜终止。 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024-54 第一拖拉机股份有限公司 关于公开挂牌转让参股公司股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 27 日召开第九 届董事会第十五次会议，审议同意公司通过北京产权交易所公开挂牌转让所持洛 银金融租赁股份有限公司 6.875%股权（以下简称标的股权），挂牌价格不低于 经国资监管机构备案的标的股权评估值。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于公开挂牌转让参股公司股权的公告》。 二、交易进展情况 三、其他说明 公司目前经营情况正常，本次交易的终止不会对公司现有的日常经营和财务 状况等方面造成重大不利影响，不存在损害公司及 ...