第一拖拉机股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：601038 公司简称：一拖股份 第一拖拉机股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 221 第一拖拉机股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 方宪法 | 因公务 | 杨建辉 | 二、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 三、 公司负责人赵维林、主管会计工作负责人刘斌及会计机构负责人（会计主管人员）蒋静媛声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第九届董事会第三十三次会议审议通过了公司2024年度利润分配预案：以公司截止2024 年12月31日总股本1,123,645,275股为基数，向全体股东 ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2025－14 第一拖拉机股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案及授权董事会决定 2025 年中期利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于 母公司所有者的净利润为人民币 92,202.32 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，母 公司累计未分配利润为人民币 275,746.60 万元。经董事会决议，公司 2024 年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案 如下： 1 2024 年度每股分配比例：每股派发现金红利 0.2995 元（含税，人民币， 下同）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前第一拖拉机股份有限公司（以下简称 公司）总股本发生变动的，拟维持分 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會會議召開日期 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而刊發。 中國 • 洛陽 二零二五年三月十四日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙維林先生（董事長）及魏濤先生；非執行 董事方憲法先生、楊建輝先生及苗雨先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、王書 茂先生、徐立友先生及黃綺汶女士。 * 僅供識別 承董事會命 第一拖拉機股份有限公司 于麗娜 公司秘書 第一拖拉機股份有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）茲通告謹定於二 零二五年三月二十七日舉行董事會會議，以審議及批准（當中包括）本公司及其附屬 公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的年度業績以作刊發之用，及審議末期 股息（如有）之建議，以及處理任何其他事項。 ...

一、基本情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 1 月 15 日、2 月 7 日 召开第九届董事会第三十一次会议以及 2025 年第一次临时股东会审议通过了 《关于变更公司类型的议案》、于 2025 年 2 月 7 日召开第九届董事会第三十二 次会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长及法定代表人的议案》。 有关详情见公司于 2025 年 1 月 16 日、2 月 8 日在上海证券交易所网站刊发的 《一拖股份关于变更公司类型的公告》《一拖股份关于选举董事长及法定代表人 的公告》。 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2025-10 第一拖拉机股份有限公司 关于完成法定代表人及公司类型变更并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、工商登记变更情况 经营范围：一般项目:拖拉机制造；农业机械销售；农业机械制造；机械设 备销售；机械设备研发；通用设备制造(不含特种设备制造)；发电机及发电机 组制造；发电机及发电机组销售；特种设备销售；黑色金属铸造； ...

1 同日，公司召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于选举公司 第九届董事会董事长及法定代表人的议案》及《关于增补公司第九届董事会专门 委员会委员的议案》。全体董事一致同意选举赵维林董事（简历见附件）为公司 第九届董事会董事长、法定代表人及香港联交所授权代表，并担任董事会战略投 资及可持续发展委员会委员、主席，董事会提名委员会委员，上述职务任期自董 事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 特此公告。 第一拖拉机股份有限公司董事会 2025 年 2 月 8 日 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2025－09 第一拖拉机股份有限公司 关于选举董事长及法定代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 7 日召开 2025 年 第一次临时股东会，审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》， 赵维林先生当选为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起 至第九届董事会任期届满之日止。 附件：赵维 ...

法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于第一拖拉机股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：第一拖拉机股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规、规章和规范性文件以及《第一拖拉机股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为 第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，指派律师出席 公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并依法出具本法律 意见书。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序是否符合法律、行政法规及 《公司章程》的规定，以及出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决 程序及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东会所审议的议案内容以 及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。本次 股东会通过网络投票系统进行投票的股东资格由网络投票系统提供机构验证其 身份；本次股东会的 H 股股东及股东代理人的资格由香港证券登记有限公司协助 公司予以认 ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2025-07 第一拖拉机股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 393 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 392 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 605,793,738 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 553,400,293 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 52,393,445 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 53.91 | (一) 股东会召开的时间：2025 年 2 月 7 日 (二) 股东会召开的地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十二次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 7 日以通讯方式召开，会议通知 及议案资料已于 2025 年 2 月 5 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》及公司 《章程》《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于选举公司第九届董事会董事长及法定代表人的议案》 同意选举赵维林董事为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之 日至第九届董事会届满之日止；同意赵维林董事担任公司法定代表人及香港联交 所授权代表。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2025－08 第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 同意增补赵维林董事为公司第九届董事会战略投资及可持续发展委员会委 员及第九届董事会提名委 ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2025－03 第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十一次会议（以 下简称本次会议）于 2025 年 1 月 15 日以通讯方式召开，会议通知及议案资料已 于 2025 年 1 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，黎晓煜董事因公务未能出席，本次会议出席情况符合《公 司法》及公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》 同意提名赵维林先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自公司股 东会审议批准之日至第九届董事会任期届满。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，尚 需提交公司股东会审议批准。 有关详情见 ...

第一拖拉机股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 一、会议须知…………………………………………………2 | | --- | | 二、会议议程…………………………………………………3 | | 三、会议议案…………………………………………………4 | 1 第一拖拉机股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 2025 年第一次临时股东会 会 议 资 料 2025 年 2 月 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保第一拖拉机股份有限公司（以下简 称公司）2025 年第一次临时股东会（以下称本次会议）的正常秩序和议事 效率，保证本次会议顺利进行，公司根据中国证监会发布的《上市公司股 东大会规则》、公司《章程》等文件的要求，现就会议有关事项通知如下： 一、参会股东及股东代表须携带会议通知中所列身份证明文件及相关 授权文件原件办理会议登记有关事宜。出席本次会议的股东及股东代表应 于 2025 年 2 月 7 日（星期五）14:00-14:30 办理会议登记。 二、出席本次会议的人员须将手机调至振动或关机，听从工作人员安 排，共同维护股东会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。 ...