香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列第一拖拉機股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發的 公告，僅供參考。 承董事會命 第一拖拉機股份有限公司 公司秘書 于麗娜 中國 • 洛陽 2025年9月29日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙維林先生（董事長）及魏濤先生；非執行 董事方憲法先生、楊建輝先生及苗雨先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、 王書茂先生、徐立友先生及黃綺汶女士。 * 僅供識別 第一拖拉机股份有限公司关联交易管理制度 （经二零二五年九月二十九日临时股东会批准修订） 第一章 总则 第一条 为规范第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，提高公司规范运作水平，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会 ...

第一拖拉機股份有限公司 董事會戰略投資及可持續發展委員會工作細則 二零二五年九月 1 第七條 獨立董事辭職將導致戰略投資及可持續發展委員會中獨立董事所佔 的比例不符合本工作細則或者公司章程的規定，擬辭職的獨立董事應當繼續履行職 責至新任獨立董事產生之日。公司應當自獨立董事提出辭職之日起六十日內完成補 選。 第一章 總則 第一條 為適應公司戰略發展需要，增強公司核心競爭力，健全投資決策程 序，增強決策科學性，提高重大投資決策的效益和質量，根據《中華人民共和國公司 法》《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司獨立董事管理 辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號－－規範運作》《第一拖拉機股 份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他有關規定，公司特設立董事會戰 略投資及可持續發展委員會，並制定本工作細則。 第二條 董事會戰略投資及可持續發展委員會是董事會下設的專門工作機構， 主要負責對公司中長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議。 第二章 人員組成 第三條 戰略投資及可持續發展委員會成員由三名及以上董事組成，其中至少 包括一名獨立董事。董事長、兼任總經理的董事是戰略投資及 ...

第一拖拉機股份有限公司 董事會薪酬委員會工作細則 二零二五年九月 1 第一章 總則 第一條 為建立和完善第一拖拉機股份有限公司（以下簡稱公司）董事和高級管 理人員的業績考核與評價體系，制訂科學、有效的薪酬管理制度，公司董事會下設 薪酬委員會。根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）《上海證券交易所 股票上市規則》《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管 指引第1號－－規範運作》《香港聯交所有限公司證券上市規則》（以下簡稱《香港上市 規則》）《第一拖拉機股份有限公司章程》（以下簡稱《章程》）《第一拖拉機股份有限公 司經理層成員任期制與契約化管理辦法（試行）》及其他有關規定，制定本工作細則。 第二條 薪酬委員會是董事會下屬的專門工作機構，主要負責制定董事、高級 管理人員的考核標準並進行考核，制定、審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方 案，並就相關事項向董事會提出建議。 第三條 本工作細則所稱董事是指在公司獲取薪酬的董事；高管人員是指董事 會聘任的總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書及董事會認定的其他高級管 理人員。 2 第二章 人員組成 第四條 薪酬委員會由三名及以上董事組成，其 ...

第一拖拉機股份有限公司 董事會提名委員會工作細則 二零二五年九月 第一條 為規範第一拖拉機股份有限公司（下稱公司）董事和高級管理人員的產 生，優化董事會組成，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱 《公司法》）、《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司獨立 董事管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號－－規範運作》《香港 聯交所有限公司證券上市規則》（以下簡稱《香港上市規則》）《第一拖拉機股份有限 公司章程》（以下簡稱《公司章程》）及其他有關規定，公司特設立董事會提名委員會， 並制定本工作細則。 第二條 董事會提名委員會是董事會下設的專門工作機構，負責擬定董事、 高級管理人員的選擇標準和程序，對董事、高級管理人員人選及其任職資格進行遴 選、審核，並就提名或任免董事、聘任或解聘高級管理人員及法律法規、相關規定、 公司章程規定的其他事項向董事會提出建議。 第二章 人員組成 第三條 提名委員會成員由三名董事組成，至少一名為不同性别的董事，獨立 董事成員需超過半數，公司董事長為提名委員會當然成員。 第四條 提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三 ...

第一拖拉機股份有限公司 董事會審計委員會工作細則 二零二五年九月 – 1 – 第一章 總則 第一條 為進一步完善第一拖拉機股份有限公司（以下簡稱公司）法人治理結 構，強化董事會決策功能，保護投資者合法權益，公司董事會設立審計委員會。根 據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規則》 《香港聯交所有限公司證券上市規則》（以下簡稱《香港上市規則》）、《上海證券交易 所上市公司自律監管指引第1號－－規範運作》《上市公司獨立董事管理辦法》《第一 拖拉機股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）及其他有關規定，制定本工作細 則。 第二條 董事會審計委員會是董事會下屬的專門工作機構，審計委員會負責審 核公司財務信息及其披露、監督及評估內外部審計工作和內部控制以及法律、行政 法規、部門規章、公司上市地證券監管規則和公司章程規定的其他事項。 第三條 審計委員會成員為三名，應當為不在公司擔任高級管理人員的董事， 且應當具備勝任工作職責的專業知識、工作經驗和良好的職業操守，保證足夠的時 間和精力履行委員會的工作職責。所有委員均為公司現任非執行董事，獨立非執行 董事佔多數，其中至少有一名是《香港上市規 ...

第一拖拉機股份有限公司 董事會議事規則 （二零二五年九月修訂） – 1 – 第一章 總則 第一條 為了進一步規範本公司董事會的議事方式和決策程序，促使董事和董 事會有效地履行其職責，提高董事會規範運作和科學決策水平，根據《中華人民共 和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱「《證券 法》」）、《上市公司治理準則》（以下簡稱「《治理準則》」）、《第一拖拉機股份有限公司 章程》（以下簡稱「公司章程」）及其他有關法律法規規定，制訂本規則。 第二章 董事會的組成和產生 公司董事會每個年度更換的董事不得超過公司董事會人數的三分之一，除非是 該屆董事會或有關董事任期屆滿或有關董事辭任或根據法律法規、公司股份上市地 的上市規則的要求除外。 董事長和副董事長由全體董事的過半數選舉和罷免，董事長、副董事長任期三 年，可以連選連任。 股東會在遵守有關法律、行政法規及上市規則規定的前提下，可以以普通決議 方式將任何任期未屆滿的非職工董事罷免（但依據任何合同可提出的索償要求不受 此影響），但相關法律、法規、上市規則和公司章程另有規定的除外。 公司罷免董事長、副董事長和董事違背公司章程第七十條規定的無 ...

第一拖拉機股份有限公司 股東會議事規則 二零二五年九月 1 第一章 總則 第一條 為規範第一拖拉機股份有限公司（以下簡稱「公司」）行為，保障股東 依法行使權利，確保股東會高效規範運作和科學決策，完善公司治理結構，根據《中 華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中華人民共和國證券法》（以下簡 稱「《證券法 》」）、《上市公司股東會規則 》（以下簡稱「《股東會規則 》」）等有關法律 法規、上海證券交易所和香港聯交所的相關規定和《第一拖拉機股份有限公司章程》 （以下簡稱「公司章程」）的規定，制定本規則。 公司股東會的召集、提案、通知、召開等事項適用本規則。 第二條 公司應當嚴格按照法律法規、上市規則、本規則及公司章程的相關規 定召開股東會，保證股東能夠依法行使權利。 公司董事會應當切實履行職責，認真、按時組織股東會。公司全體董事應當勤 勉盡責，確保股東會正常召開和依法行使職權。 第二章 股東會的職權 第三條 股東會是公司的權力機構，依法行使職權。 第四條 股東會行使下列職權： （一）選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項； 2 （二）審議批准董事會的報告； 3 （三）審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損 ...

章程 於一九九七年六月五日獲臨時股東大會通過接納 於二零零二年十一月十八日臨時股東大會修改 於二零零四年十月二十八日股東大會修改 於二零零七年十月三十一日董事會修改 （經二零零七年六月十五日股東週年大會授權） 於二零零八年九月九日臨時股東大會修改 於二零零九年六月十九日股東週年大會修改 於二零一零年八月十六日臨時股東大會修改 於二零一二年一月十九日臨時股東大會修改 於二零一二年三月六日臨時股東大會修改 於二零一二年八月十四日董事會修改 （經二零一一年八月十五日臨時股東大會授權） 於二零一三年股東週年大會修改 於二零一四年五月二十九日股東週年大會修改 於二零一四年十月三十一日臨時股東大會修改 於二零一五年十月二十九日臨時股東大會修改 於二零一六年十二月十三日臨時股東大會修改 於二零一七年五月二十六日董事會修改 （經二零一六年五月二十七日股東週年大會授權） 於二零一八年八月二十八日臨時股東大會修改 於二零一九年十一月二十九日臨時股東大會修改 於二零二一年三月一日董事會修改 （經二零二零年七月二十四日臨時股東大會授權） 於二零二一年六月八日股東週年大會修改 於二零二一年十一月二日臨時股東大會修改 於二零二二年四月十 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 於二零二五年九月二十九日舉行的 二零二五年第二次臨時股東會的投票結果； 以及 取消監事會、修訂公司章程及 相關公司治理制度 第一拖拉機股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）確認本公告所載資 料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性 和完整性負個別及連帶責任。 茲提述本公司日期為二零二五年九月十日的二零二五年第二次臨時股東會（「臨時股 東會」）通告（「通告」）及日期為二零二五年九月十日的通函（「該通函」）。除另有所指 外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。 臨時股東會的召開及出席情況 臨時股東會於二零二五年九月二十九日（星期一）假座中國河南省洛陽市建設路154 號會議室舉行。通告所載的建議決議案於臨時股東會上以投票表決方式獲正式通 過。 1 本公司(i)並無持有任何庫存股份（包括持有或存放於由香港中央結算有限公司設立 及營運之中央結算及交收系統的 ...

第一拖拉机股份有限公司董事会议事规则 （经二零二五年九月二十九日临时股东会批准修订） 第一章 总则 第四条 非职工董事由股东会选举产生，并可在任期届满前由股东会解除其 职务。董事任期三年。董事任期届满，可以连选连任，但独立董事连任时间不得 超过六年。 任何股东依据公司章程的规定向公司发出的有关提名董事候选人的意图以 及候选人表明愿意接受提名而向公司发出的书面通知的最短期限为 7 天。该期限 由不早于发出召开股东会的通知书后 1 天（次日）开始计算，直至股东会召开日 之前的第 7 天止。 公司董事会每个年度更换的董事不得超过公司董事会人数的三分之一，除非 是该届董事会或有关董事任期届满或有关董事辞任或根据法律法规、公司股份上 市地的上市规则的要求除外。 董事长和副董事长由全体董事的过半数选举和罢免，董事长、副董事长任期 三年，可以连选连任。 股东会在遵守有关法律、行政法规及上市规则规定的前提下，可以以普通决 议方式将任何任期未届满的非职工董事罢免（但依据任何合同可提出的索偿要求 不受此影响），但相关法律、法规、上市规则和公司章程另有规定的除外。 公司罢免董事长、副董事长和董事违背公司章程第七十条规定的无效。 第 ...