经审阅黄绮汶女士的个人履历等相关资料，黄绮汶女士具备上市公司运作的 基本知识，熟悉相关规则，具有履行独立董事职责所必须的工作经验；符合《公 司法》《独立董事管理办法》上海证券交易所自律监管规则以及公司《章程》有 关独立董事任职资格和条件。黄绮汶女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上 股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，符合相关法律法规及上市规则规定的独立性要求。同时，黄绮汶女 士未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评； 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 等情形；经查询不属于失信被执行人。 综上，我们同意提名黄绮汶女士为公司独立董事候选人，并同意将该议案提 请董事会审议。 第一拖拉机股份有限公司第九届董事会提名委员会 关于独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司 《章程》等有关规定，第一拖拉机股份有限公 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄绮汶，已充分了解并同意由提名人第一拖拉机股份有限公 司董事会提名为第一拖拉机股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任第一拖拉机股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得上海证券交易所认可的相关培训证明，承诺将在本 次提名后参加上海证券交易所举办的最近一期任职培训并取得相关 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 ...

2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 12 月 第一拖拉机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、会议须知…………………………………………………2 | | --- | | 二、会议议程…………………………………………………3 | | 三、会议议案…………………………………………………4 | 1 第一拖拉机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保第一拖拉机股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以下称"本次会议"）的正常秩 序和议事效率，保证本次会议顺利进行，公司根据中国证监会发布的《上 市公司股东大会规则》、公司《章程》等文件的要求，现就会议有关事项 通知如下： 一、参会股东及股东代表须携带会议通知中所列身份证明文件及相关 授权文件原件办理会议登记有关事宜。出席本次会议的股东及股东代表应 于 2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 1:45-2:15 办理会议登记。 二、出席本次会议的人员须将手机调至振动或关机，听从大会工作人 员安排，共同维护股东大会的正常秩序。 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024-47 第一拖拉机股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 18 日 至 2024 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会 ...

第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司一拖（洛阳）柴 油机有限公司（以下简称"一拖柴油机"）公开挂牌转让所持中原银行股份有限 公司（以下简称"中原银行"）0.8827%股权（以下简称"标的股权"）构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产出售（以下简称"本次交易"）， 并于 2023 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站披露《第一拖拉机股份有限公司 重大资产出售预案》。 二、交易进展情况 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024－46 第一拖拉机股份有限公司 关于重大资产出售的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 1 一拖柴油机已于 2023 年 12 月 28 日开始在北京产权交易所正式公开挂牌转 让标的股权，截至本公告披露日，尚未征集到意向受让方。 三、风险提示 公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 6 号—重大资产重组》规定，在披露本次交易预案后但尚未发出审 议本次交易相关事项的股东大会通 ...

Summary of Conference Call Records Company Overview - The company discussed is Yituo, established in 1955 during China's planned economy period, originally as a key project under the First Five-Year Plan. It is recognized as a leading manufacturer of tractors, with its brand "Dongfanghong" being well-known among farmers [4][5]. Industry Insights - The agricultural machinery industry is expected to benefit from increased mechanization and larger machinery due to the need for improved grain production per unit area and reduced exports to ensure food security [1][2]. - A new round of agricultural machinery subsidy policies in 2024 will focus on large-scale and high-end machinery, which is expected to favor leading companies in the sector [2][17]. - The agricultural machinery market has historically been heavily influenced by government subsidies, making it a policy-driven industry [2][6]. Key Points on Yituo's Performance - Yituo's market share for medium and large tractors is approximately 22%, placing it in the top tier of the industry [5]. - The company has been actively pursuing mixed ownership reform, optimizing its asset structure, and expanding into overseas markets, with exports accounting for nearly 10% of its revenue in recent years [5][6]. - The company's product structure shows that tractors account for about 90% of its revenue, with diesel engines and other components making up the remainder [5]. Financial Performance - Yituo's net profit margin has improved from around 2% in 2019 to approximately 12% currently, attributed to cost-cutting measures and efficiency improvements [8][10]. - The company has a low expense ratio, which contributes to its overall profitability despite the agricultural machinery sector being perceived as low-margin [8][10]. Market Dynamics - The company has seen significant growth in exports, particularly in Russian-speaking regions, although recent geopolitical events have impacted demand in these markets [7][10]. - The agricultural machinery industry is expected to experience stable growth driven by supply and demand dynamics, with an emphasis on mechanization due to an aging rural workforce [11][15]. Competitive Landscape - The industry is witnessing a shift towards larger and more advanced machinery, which is benefiting leading companies like Yituo. The market share of top players has increased significantly from 20% to 40% between 2020 and 2023 [18][22]. - Yituo's focus on large tractors, which have higher profit margins compared to smaller models, positions it well for future growth [23][24]. Long-term Growth Potential - The long-term growth logic for the agricultural machinery sector is tied to the increasing importance of food security and the transition towards mechanization in agriculture [15][16]. - The company is expected to continue benefiting from technological advancements and an expanding international market, with potential revenue growth projected to reach 30 billion in the long term [23][24]. Conclusion - Yituo is positioned as a strong player in the agricultural machinery sector, with a solid market presence, ongoing reforms, and a focus on high-end products. The company is well-placed to capitalize on industry trends towards mechanization and larger machinery, making it a potential investment opportunity for those seeking stable assets [25].

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024-45 第一拖拉机股份有限公司 关于与国机财务有限责任公司签署 2022 年 6 月，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议同意公司与国机 财务公司签订《金融服务协议》，协议期限自 2022 年 6 月 16 日至 2024 年 12 月 31 日。 由于原《金融服务协议》即将到期，根据本集团经营及资金使用、管理需 要，在保证本集团资金安全、收益稳定的前提下，结合过往双方业务开展情况， 公司拟与国机财务公司续签 2025 年-2027 年《金融服务协议》，由国机财务公司 继续为本集团提供存款服务、信贷服务及其他金融服务。 1 第一拖拉机股份有限公司（以下简称一拖股份、公司，连同控股子公 司，合称本集团）拟与国机财务有限责任公司（以下简称国机财务公 司）签订2025年-2027年《金融服务协议》，由国机财务公司为本集团 提供存款服务、信贷服务及其他金融服务。 国机财务公司与公司的实际控制人同为中国机械工业集团有限公司 （以下简称国机集团），因此本次交易构成关联交易。 本次交易尚需提交公司股东大会审议批准。 本次关联交易为满足公司日常生产经 ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024－44 第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于公司与国机财务有限责任公司签订2025年-2027年<金融服务 协议>的议案》 同意公司与国机财务有限责任公司签署2025年-2027年《金融服务协议》以 及项下拟进行的交易及年度建议上限。 一、董事会会议召开情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十七次会议（以 下简称本次会议）于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式召开，会议通知及议案资料 已于 2024 年 11 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规则》 等有关规定。 关联董事黎晓煜、方宪法、杨建辉、苗雨回避表决。 表决结果：4票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案已经公司2024年第四次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一 致 ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024-42 第一拖拉机股份有限公司 关于增资国机财务有限责任公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 此次增资尚需经国家金融监督管理总局北京监管局批准。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 为促进国机财务公司业务发展，进一步提高资本实力，国机财务公司全体股 东拟对其同比例现金增资 6 亿元。其中，公司出资 8,571.6 万元。本次增资完成 后，国机财务公司注册资本由 17.5 亿元增加至 23.5 亿元，一拖股份计入国机财 务公司注册资本的出资额由 25,000 万元增加至 33,571.6 万元。各股东持股比例 不变，公司仍持有国机财务公司 14.286%股权。 1 交易内容：第一拖拉机股份有限公司（以下简称一拖股份或公司）拟按 股权比例以现金方式向国机财务有限责任公司（以下简称国机财务公 司）增资 8,571.6 万元。本次增资完成后，一拖股份计入国机财务公司 注册资本的出资额由 25,000 万元增加至 ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024－41 第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）《关于中非重工投资有限公司向中工国际工程股份有限公司销售商 品提供服务暨关联交易的议案》 同意公司控股子公司中非重工投资有限公司与中工国际工程股份有限公司 签署《农业机械化中心项目拖拉机设备采购合同》，中工国际工程股份有限公司 将向中非重工投资有限公司采购拖拉机产品及相关技术文件和培训服务用于尼 日利亚农业机械化中心项目，合同金额为人民币 2,215.77 万元（含税）。 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十六次会议（以 下简称本次会议）于 2024 年 11 月 12 日以通讯方式召开，会议通知及议案资料 已于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》《董事 会议事规则》等有关规定。 二 ...