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一拖股份: 第一拖拉机股份有限公司2024年12月31日内部控制审计报告
证券之星· 2025-03-27 11:02
第一拖拉机股份有限公司 内部控制审计报告 索引 页码 审计报告 1-2 内部控制审计报告 《企业内部控制应用指引》 、 《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是一拖股份公司董事 会的责任。 XYZH/2025BJAA3B408 第一拖拉机股份有限公司 第一拖拉机股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了第一拖拉机股份有限公司(以下简称一拖股份公司)2024 年 12 月 31 日财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、 我们认为,第一拖拉机股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 中国 北京 二○二五年三月二十七日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固 ...
一拖股份: 一拖股份关于2024年度利润分配方案及授权董事会决定2025年中期利润分配的公告
证券之星· 2025-03-27 10:49
证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:临 2025-14 第一拖拉机股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案及授权董事会决定 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: (一)利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2024 年实现归属于 母公司所有者的净利润为人民币 92,202.32 万元,截至 2024 年 12 月 31 日,母 公司累计未分配利润为人民币 275,746.60 万元。经董事会决议,公司 2024 年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案 如下: 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东周年大会审议。 (二)是否可能触及其他风险警示情形 | 项目 | | 2024 | 年度 | 2023 年度 | 2022 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额(元) | | | 336,531,759.86 | 358, ...
一拖股份: 一拖股份第九届监事会第十六次会议决议公告
证券之星· 2025-03-27 10:49
证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告编号:临 2025-12 第一拖拉机股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 第一拖拉机股份有限公司(以下简称公司)第九届监事会第十六次会议(以 下简称本次会议)于 2025 年 3 月 27 日在河南省洛阳市建设路 154 号公司营业 地以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 14 日通过电子邮件方式发送 给各位监事。本次会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。会议由监事会主席 杨郁先生主持。本次会议召开符合有关法律法规和公司《章程》《监事会议事规 则》等规定。 二、监事会会议审议情况 (一)《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。 该报告尚需提交公司股东会审议批准。 监事会认为:公司 2024 年度利润分配的方案符合公司《章程》的规定和监管 机构的相关指引要求。 表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。 本议案尚需公司股东会 ...
一拖股份(601038) - 第一拖拉机股份有限公司2024年度审计报告
2025-03-27 09:48
第一拖拉机股份有限公司 第一拖拉机股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-142 | 审计报告 XYZH/2025BJAA3B0038 第一拖拉机股份有限公司全体股东: XYZH/2025BJAA3B0038 第一拖拉机股份有限公司 1. 主营业务收入确认 一、审计意见 我们审计了第一拖拉机股份有限公司(以下简称一拖股份公司)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报 ...
一拖股份(601038) - 一拖股份独立董事2024年度述职报告(薛立品)
2025-03-27 09:48
第一拖拉机股份有限公司 独立董事2024 年度述职报告 薛立品 本人作为第一拖拉机股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》 及《独立董事工作制度》等有关规定,现就 2024 年度履职情况报告 如下 : 一、独立董事基本情况 1.个人工作履历、专业背景以及兼职情况 薛立品先生,1963 年 11 月出生,香港会计师公会资深会员及英 国特许会计师公会资深会员,特许金融策略师协会会员,香港华人会 计师公会会员及香港商界会计师协会会员,现任本公司独立董事、董 事会审核委员会主席、薪酬委员会主席、提名委员会委员,北京汽车 股份有限公司(1958.HK)独立董事,审核委员会主任、薪酬委员会 委员,Alpcorp Ltd 及 Thalasseas Ltd 董事,薛立品执业会计师、 创慧顾问咨询公司及创慧中医诊所总经理,并担任特许金融策略师协 会首席讲师。薛先生拥有逾三十年的审计、财务、管理会计、人事管 理、融资、公司秘书及上市方面的经验。薛先生毕业于香港浸会大学 并获颁工商管理学士(优良)及工商管理硕士学位。先后曾加入毕马 威会计师事务所,安永会计师事务所,东美商 ...
一拖股份(601038) - 一拖股份独立董事2024年度述职报告(徐立友)
2025-03-27 09:48
第一拖拉机股份有限公司 独立董事2024 年度述职报告 徐立友 本人作为第一拖拉机股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》及 《独立董事工作制度》等有关规定,现就 2024 年度履职情况报告如 下 : 一、独立董事基本情况 1.个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐立友先生,1974 年 12 月出生,河南科技大学车辆与交通工程 学院院长、教授、博士生导师,智能农业动力装备全国重点实验室副 主任,河南省低速电动车辆工程技术研究中心主任,现任本公司独立 董事,董事会战略投资及可持续发展委员会委员、审核委员会委员。 徐先生还兼任中国农业机械学会理事,中国汽车工程学会理事,河南 省汽车工程学会副理事长,中国农业机械学会拖拉机分会副主任委员, 中国农业机械学会地面机器系统分会副主任委员,中国机械工业教育 协会车辆工程学科教学委员会委员,中国农业机械学会材料加工分会 委员。徐先生毕业于西安理工大学,获颁工学博士学位,长期从事车 辆新型传动理论与控制技术、车辆性能分析方法及仿真技术及低速电 动车辆传动技术等方面的研究及教学工作,是车辆工程领域的专家, 1 中原科 ...
一拖股份(601038) - 一拖股份独立董事2024年度述职报告(黄绮汶)
2025-03-27 09:48
第一拖拉机股份有限公司 独立董事2024 年度述职报告 黄绮汶 本人作为第一拖拉机股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》及 《独立董事工作制度》等有关规定,现就 2024 年度履职情况报告如 下 : 一、独立董事基本情况 1.个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2024 年度,本人严格遵守相关法律法规及公司《独立董事工作 制度》对独立董事履职的要求。作为公司新任独立董事,因任期较短 尚未开展现场工作,本人通过电话、微信等方式与公司高级管理人员、 董事会办公室工作人员沟通,查阅任职前报告期内会议资料,对公司 产品、经营情况、重大事项情况及未来发展前景进行了解。公司也积 极配合本人的工作开展,为本人工作提供了便利条件。 三、独立董事年度履职情况 2024 年 12 月 10 日,公司召开第九届董事会第二十八次会议同 意本人为公司第九届独立董事候选人并提交公司股东会审议。同日, 本人参加了公司香港常年法律顾问海问律师事务所按照香港《上市规 则》要求进行的香港上市公司董事任前培训。2024 年 12 月 30 日公 司召开 2024 年第三次临时股东会,本 ...
一拖股份(601038) - 一拖股份独立董事2024年度述职报告(王书茂)
2025-03-27 09:48
王书茂 本人作为第一拖拉机股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》及 《独立董事工作制度》等有关规定,现就 2024 年度履职情况报告如 下 : 一、独立董事基本情况 1.个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王书茂先生,1959 年 7 月出生,教授/博士生导师,现任本公司 独立董事,董事会提名委员会主席、薪酬委员会委员。王先生曾任中 国农业大学车辆与交通工程学院副院长、中国农业机械学会理事、中 国仪器仪表学会网络与虚拟仪器分会理事、中国机械工程学会设备与 维修分会常务理事、中国农机学会基础技术分会名誉主任、中国农机 化协会农机鉴定分会委员、北京农业工程学会理事、北京市顺义区政 府顾问、农业部农机化科技创新战略咨询组专家、"科创中国"国家 农机装备服务团专家、美国农业与生物工程学会会员、《智慧农业》 和《国外电子测量技术》等杂志编委。王先生先后就读于北京农业机 械化学院和北京农业工程大学,获颁工学学士和工学硕士学位,从事 智能农业装备教学和科学研究四十余年,主持完成国家和省部级及企 1 业多个研究项目,曾荣获"全国十佳农机教师"称号。 第一拖拉机股份 ...
一拖股份(601038) - 一拖股份2024年度董事会审核委员会履职报告
2025-03-27 09:45
第一拖拉机股份有限公司 2024 年度董事会审核委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》(以下简称<指引>)等法律法规和公司《章 程》、《董事会审核委员会工作细则》(以下简称<工作细则>)的规定, 现就第一拖拉机股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会审核 委员会(以下简称董事会审核委员会)2024 年度履职情况汇报如下: 一、董事会审核委员会构成情况 2024 年 7 月 4 日,张治宇先生辞去公司董事及董事会审核委员 会委员职务。经公司 2024 年第一次临时股东大会及第九届董事会第 二十二会议选举,苗雨先生担任公司非独立董事、董事会审核委员 会委员。 增补后公司董事会审核委员会由薛立品、徐立友及苗雨三位委 员组成,其中薛立品、徐立友为独立董事,主席由具有会计专业资 格且工作经验丰富的会计专业人士薛立品董事担任。 报告期内,董事会审核委员会组成情况符合《上市公司治理准 则》、公司《章程》《工作细则》要求。 二、董事会审核委员会召开情况 报告期内,公司董事会审核委员会共召开 7 次会议,均以现场 结合视频方式召开,全体委员均出席会议,具体审议事项 ...