本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 茲載列第一拖拉機股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發的 公告，僅供參考。 承董事會命 第一拖拉機股份有限公司 聯席公司秘書 劉斌 中國 • 洛陽 2025年10月28日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙維林先生（董事長）及魏濤先生；非執行 董事方憲法先生、楊建輝先生及苗雨先生；以及獨立非執行董事王書茂先生、 徐立友先生及黃綺汶女士。 * 僅供識別 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2025－41 第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第九届董事 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 2025年第三季度報告 1 一、釋義 本公司、公司、一拖股份 指 第一拖拉機股份有限公司 2 中國一拖 指 中國一拖集團有限公司（本公司控股股東） 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 聯交所 指 香港聯合交易所有限公司 A股 指 經中國證監會批准向境內投資者及合資格境外投 資者發行、在中國境內證券交易所上市、以人民 幣標明股票面值、以人民幣認購和進行交易的普 通股 H股 指 經中國證監會批准向境外投資者發行、經聯交所 批准上市、以人民幣標明股票面值、以港幣認購 和進行交易的普通股 重要內容提示： 公司董事會（「董事會」）及其董事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完 整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證季度報告 中財務信息的真實、準確、完整。 第三季度財務報表未經審計。 二、主要財務數據 （ ...

智通财经APP讯，第一拖拉机股份(00038)发布公告，自2025年10月28日起生效：于丽娜女士已退任公司 的公司秘书及香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条项下的公司授权代表。刘斌先生已获委任 为公司其中一名联席公司秘书。黄雅婷女士已获委任为另一名联席公司秘书及授权代表。 ...

第一拖拉机股份(00038)发布公告，自2025年10月28日起生效：于丽娜女士已退任公司的公司秘书及香 港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条项下的公司授权代表。刘斌先生已获委任为公司其中一名 联席公司秘书。黄雅婷女士已获委任为另一名联席公司秘书及授权代表。 ...

格隆汇10月28日丨第一拖拉机股份(00038.HK)公告，于丽娜退任公司秘书及香港联合交易所有限公司证 券上市规则第3.05条项下公司授权代表，自2025年10月28日起生效。刘斌已获委任为公司其中一名联席 公司秘书，自2025年10月28日起生效。黄雅婷获委任为另一名联席公司秘书及授权代表，自2025年10月 28日起生效。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 公司秘書及授權代表變更及 豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條 第一拖拉機股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）董事（「董事」）會 （「董事會」）謹此宣佈，于麗娜女士（「于女士」）已退任本公司之公司秘書及香港聯 合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條項下之本公司授 權代表（「授權代表」），自二零二五年十月二十八日起生效。 于女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任之事宜須提請聯交所或 本公司股東垂注。董事會謹藉此機會對于女士於任內對本公司之寶貴貢獻致以衷心 感謝。 董事會進一步宣佈，於于女士退任後，劉斌先生（「劉先生」）已獲委任為本公司其中 一名聯席公司秘書（「聯席公司秘書」），自二零二五年十月二十八日起生效。黃雅婷 女士（「黃女士」）已獲委任為另一名聯席公司秘書及授權代表，自二零二五年十月 二十八日起生效。 黃女士為德恒律師事務所（香港） ...

每经AI快讯，一拖股份（SH 601038，收盘价：12.96元）10月28日晚间发布公告称，公司第九届第三十 九次董事会会议于2025年10月28日以通讯方式召开。会议审议了《公司2025年第三季度报告》等文件。 2024年1至12月份，一拖股份的营业收入构成为：装备制造业占比100.0%。 截至发稿，一拖股份市值为146亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ （记者 王晓波） ...

第一拖拉机股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2025－42 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 召开方式：网络文字互动 问题征集：投资者可于 2025 年 10 月 29 日（星期三）至 2025 年 11 月 3 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 msc0038@ytogroup.com 进行提问，公司将在业绩说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、业绩说明会类型 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 29 日在《中国 证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布公司《2025 年第三季度报 告》，为使广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年前三季度经营业绩，公司 计划于 2025 年 11 月 4 日（星期二）16:00-17:00 以网络文字 ...

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2025－41 第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十九次会议（以 下简称本次会议）于 2025 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规 则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司 2025 年第三季度报告》 同意公司 2025 年第三季度报告，并授权董事会秘书根据公司上市地《上市 规则》进行披露。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第九届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过本议案，并同意 将本议案提交董事会审议。 有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《一拖股份 2025 年第三 ...

每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ （记者 曾健辉） 每经AI快讯，一拖股份（SH 601038，收盘价：12.96元）10月28日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约97.03亿元，同比减少9.63%；归属于上市公司股东的净利润约9.94亿元，同比减少 9.69%；基本每股收益0.8848元，同比减少9.7%。 截至发稿，一拖股份市值为146亿元。 ...