证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-050 中信金属股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发 布的《中信金属股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的公告》 （公告编号：2024-051）。 特此公告。 中信金属股份有限公司监事会 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 7 月 18 日以电子邮件方式向公司全体 监事发出。本次会议于 2024 年 7 月 24 日以现场结合通讯表决方式召开，应出席 会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席李屹东先生主 持，公司董事会秘书及董事会办公室有关人员列席了会议。会议召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案： 审议通过《关于审议中信金属股份有限公司增加 2024 年度日常关联交易预 计金额的议案》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票； ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-049 中信金属股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 会议区分不同类型关联方进行了逐项讨论、表决： （一）同意2024年度公司与关联方KAMOA COPPER S.A.开展议案中预计额度 范围内的相关关联交易，关联董事马满福进行了回避表决。 表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票；回避：1票。 （二）同意2024年度公司与中信期货有限公司及其子公司开展议案中预计额 度范围内的相关关联交易，关联董事吴献文、刘宴龙、马满福、王猛进行了回避 表决。 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：4 票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十四次会议和第二届独立董 事专门会议第三次会议审议通过。 具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发 布的《中信金属股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的公告》 （公告编号 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-052 中信金属股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届董事会、监事会将于 2024 年 7 月 27 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作尚在筹 备中，为确保董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会 的换届选举工作将延期进行。同时，公司董事会各专门委员会、高级管理人员及 证券事务代表的任期亦相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、第二届 监事会、董事会各专门委员会、高级管理人员全体成员及证券事务代表将依照法 律法规和《公司章程》的有关规定继续履行对公司的勤勉尽责义务和职责。公司 董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进相关工作进程， 尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 中信金属股份有限公司董事会 2024 年 7 月 24 日 中信金属股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-048 中国政府；及贷方与中国政府之间存在若干指称的联系所致。SUNAT 使用该解 释对关联方贷款征收 30%的预扣税税率，而非离岸银行贷款通常预扣税税率 4.99%。 就评定资本弱化规定时，SUNAT 亦依据此诠释以否决来自贷方贷款的利息 扣减，理由是计算MLB的关联方债务权益比率时应包括所称的关联方负债。MLB 反对 SUNAT 有关所有中国公司为关联公司之诠释以及有关秘鲁所得税法之应用。 目前尚未确定 SUNAT 是否有意就该判决提出上诉。五矿资源据知秘鲁税务行政 司法系统进行上诉或需时多年方可解决。 五矿资源没有计划在其合并财务报表就任何评税金额确认负债。基于此， MLB 上述有关审计评税事项对中信金属当前的财务报表亦无影响。 公司将本着尊重国际关系、尊重市场化和依法依规的原则，积极与相关各方 保持密切沟通，全力维护公司合法权益。公司将根据本次税务风险进展情况及时 履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中信金属股份有限公司 关于参股公司审计评税进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-047 中信金属股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：中信金属香港有限公司（以下简称"金属香港"或"主债务 人"），为中信金属股份有限公司（以下简称"中信金属"或"公司"）的 全资子公司，不属于公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保为借款担保，担保总 额为1.5亿美元（折合人民币约10.66亿元，汇率按照2024年5月31日的中国人 民银行美元兑人民币汇率中间价1:7.1088计算）。截至2024年5月31日，公司 已实际为金属香港提供的担保余额为0（不含本次担保），本次担保已经公司 股东大会批准。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期的 情形。 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额（含已批准的担保额度内尚 未使用额度与担保实际发生余额之和）超过公司最近一期经审计净资产100%； 本次担保对象的 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-046 中信金属股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/5 | － | 2024/7/8 | 2024/7/8 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 13 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/5 | － | 2024/7/8 | ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-045 公司将本着尊重国际关系、尊重市场化和依法依规的原则，积极与相关各方 保持密切沟通，全力维护公司合法权益。公司将根据本次税务风险进展情况及时 履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 近日，中信金属股份有限公司（以下简称"中信金属"或"公司"）获悉公 司间接持有 15%股权的参股公司 Minera Las Bambas S.A.（以下简称"MLB"） 收到秘鲁税务法院的有利判决结果，判决 MLB 无需缴纳 30%的惩罚性预扣税。 税务法院的判决结果乃与二零一五年税务年度有关。前次二零一七年税务年度有 关事项判决进展详见公司于 2024 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司关于参股公司审计评税进展 的公告》（公告编号：2024-044）。 从 MLB 的控股股东五矿资源有限公司（简称"五矿资源"或"MMG"，系 一家港股上市公司，股票代码为 01208）获悉，就二零一五年预扣税案作出判决 时，税务法院使用二零一七预扣税案的判决理据，所得税法中关联方条例的目的 是防 ...

从 MLB 的控股股东五矿资源有限公司（简称"五矿资源"或"MMG"，系 一家港股上市公司，股票代码为 01208）获悉，秘鲁税务法院表示，所得税法中 关联方条例的目的是防止逃税行为，根据税务法院，MLB、MMG 及中国贷款银 行方（贷方）之间关系的性质并非为逃税目的。因此税务法院得出结论，秘鲁国 家税务管理监察局（以下简称"SUNAT"）的诠释违背该法律，并驳回 SUNAT 的上诉，及撤销与二零一七税务年度相关的上诉评价，金额为 1.52 亿美元。 SUNAT 指称，MLB、MMG 及 MMG 之最终控股股东中国五矿集团有限公 司（以下简称"中国五矿"）与贷方有关联，乃由于 MLB、MMG 及中国五矿与 中国政府；及贷方与中国政府之间存在若干指称的联系所致。SUNAT 使用该解 释对关联方贷款征收 30%的预扣税税率，而非离岸银行贷款通常预扣税税率 4.99%。五矿资源认为，SUNAT 错误的解释除构成二零一七年预扣税评价的基础 外，亦导致二零一四年至二零一六年于评价中额外产生 4.11 亿美元税款（可参 见公司招股说明书及 2023 年年报或五矿资源公告）。 就评定资本弱化规定时，SUNAT 亦依据此诠释 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 中信金属股份有限公司投资者关系活动记录表 编号： 2024-004 投资者关系活动 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 类别 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □其他 中邮证券 李帅华 魏欣 王怀鑫、胜恒投资 田丰、鼎诺投资 王鹏 参与单位及人员 琮碧秋实 曹博、泓德基金 李映祯、风炎投资 王鹏 时间 2024年6月7日上午10:00-11:00 地点 公司会议室 接待人员 财务总监兼董事会秘书赖豪生、董事会办公室主任兼证券事务代 表秦超、实业投资部高级经理雷洁、董事会办公室高级经理成 昱、董事会办公室高级经理杨超 1.请问公司计划减持艾芬豪矿业的原因？未来会继续减值 么？ 自2018年公司战略投资艾芬豪以来，中信金属作为艾芬豪的 重要股东，双方在艾芬豪运营方面进行了密切沟通合作。几年来， 艾芬豪kk等项目建设平稳顺利，艾芬豪矿业股价也有较大提升， 为中信金属和艾芬豪的高质量发展和未来稳固合作提供了重要支 撑。 本次减持是公司综合考虑的战略经济行为，不妨碍公司对艾芬 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中信金属股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 中信金属 2024 年第三次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 as Re Jin F 3 Fi A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU· 西安 XI`AN 致:中信金属股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中信金属股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-448 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中信金属股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《中信金属股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 指派本所律师对公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东 ...