证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-043 中信金属股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,402,299,953 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 89.8428 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。股东大会采取现 场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集和召开程序、出 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区京城大厦 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 席会议人员的 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 中信金属股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二四年六月 1 中信金属股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 中信金属股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 中信金属股份有限公司 2024 年 第三次临时股东大会会议资料目录 | 一、会议须知 - 3 - | | --- | | 二、会议议程 - 6 - | | 三、会议议案 | | 议案一：关于审议中信金属股份有限公司关于择机减持参股公司部 | | 分股票的议案 -7- | | 议案二：关于审议调整《中信金属股份有限公司 2024 年度对外担保 | | 计划》的议案 -11- | | 议案三：关于审议调整《中信金属股份有限公司 2024 年度对外融资 | | 计划》的议案 -16- | 中信金属股份有限公司 2024 年 第三次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保中信金属股份有限公 司（以下简称"中信金属"或"公司"）2024 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）的正常秩序和议事效率， 保证本次会议顺利进行，依据中国证监会《上市公司股东 大会 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-041 中信金属股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第三次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601061 | 中信金属 | 2024/6/3 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：中信金属集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 5 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 89.71%股份的股东中信金属集团有限公司，在 2024 年 5 月 31 日提出临时提案 并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有 关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发 布的《中信金 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中信金属股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 中信金属 2024年第二次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 a 滑 滑 滑 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致:中信令属股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中信金属股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-418 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中信金属股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《中信金属股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-042 中信金属股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,400,826,153 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 89.8127 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。股东大会采取现 场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集和召开程序、出 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区京城大厦 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 表决情况： ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-038 中信金属股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十一次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 5 月 31 日以专人送达方式向公司全体 董事发出。本次会议于 2024 年 5 月 31 日以现场会议与视频会议相结合的方式召 开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，全体董事一致同意豁免本次 董事会会议的提前通知时限要求。召集人吴献文先生已在董事会会议上就豁免本 次董事会会议通知时限的相关情况进行了说明，全体董事无异议。本次会议由董 事长吴献文先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案： （一）审议通过《关于审议调整<中信金属股份有限公司 2024 年度对外担保 计划>的 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-040 中信金属股份有限公司 关于公司调整 2024 年度对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：中信金属香港有限公司，为中信金属股份有限公司（以下简 称"公司"或"中信金属"）的全资子公司，不属于公司关联方。 中信金属第二届董事会第二十四次会议和2023年第三次临时股东大会审议 通过了《中信金属股份有限公司2024年度对外担保预计》，同意公司在2024年 年度为全资子公司提供总额不超过143亿元人民币、10.50亿美元的担保计划， 预计担保范围包括但不限于：银行贷款、保函、承兑汇票、贸易融资、信用 证、履约担保、外汇及商品等衍生品交易、保理及其他授信额度等。本次担 保为2024年年度为全资子公司提供的担保计划调整，本次拟新增对中信金属 香港有限公司担保4.8亿美元，除本次新增该笔担保外，公司其他2024年度对 外担保计划不变。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保为4.8亿美元，截至 2024 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-039 中信金属股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 5 月 31 日以专人送达方式向公司全体监事 发出。本次会议于 2024 年 5 月 31 日以现场结合通讯表决方式召开,全体监事一 致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限要求。召集人李屹东先生已在监事会 会议上就豁免本次监事会会议通知时限的相关情况进行了说明，全体监事无异 议。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席李屹 东先生主持，公司董事会秘书及董事会办公室有关人员列席了会议。会议召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规 定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于审议调整<中信金属股份有限公司 2024 年度对外融资 计划>的议案 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-036 中信金属股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 担保情况概述 | 担保 | 被担 | 担保人 | 被担保人最 | 本次担保前对 | 本次担保金额 | 担保金额占 上市公司最 | 是否 | 是否有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人 | 保人 | 持股比 | 近一期资产 | 被担保人的担 | (亿元) | 近一期净资 | 关联 | 反担保 | | | | 例(%) | 负债率(%) | 保余额（注） | | 产比例(%) | 担保 | | | 金属 | 中信 | N/A | 59.75 | 0 | 27.94 | 14.41 | 否 | 否 | | 宁波 | 金属 | | | | | | | | 本次担保为公司的全资子公司金属宁波拟为公司提供不超过 27.94 亿元人 民币的最高额担保，具体情 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-037 中信金属股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 注：本次担保前，公司为金属非洲投资在信银国际提供担保的余额为 0。本 次新增担保后，公司为金属非洲投资在信银国际长期借款提供的担保总额为 0.6 亿美元。（汇率按照 2024 年 4 月 30 日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价 1: 7.1063 计算） 二、 被担保人基本情况 一、 担保情况概述 为满足公司全资子公司投资项目长期借款的再融资需求，公司全资子公司金 被担保人名称：中信金属非洲投资有限公司（以下简称"金属非洲投资"或 "主债务人"），为中信金属股份有限公司（以下简称"中信金属"或"公司"） 的全资子公司，不属于公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保为借款担保，担保总 额为0.6亿美元（折合人民币约4.26亿元）。截至2024年4月30日，公司已实际 为金属非洲投资提供的担保余额为2.1亿美元（折合 ...