江西省盐业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 江西省盐业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 股票简称：江盐集团 股票代码：601065 南 昌 二〇二四年五月 江西省盐业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 江西省盐业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江西省盐业集团股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》 及《股东大会议事规则》，特制订本须知。 | 股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会议程 4 | | 议案一：2023 | 年度董事会工作报告 6 | | 议案二：2023 | 年度监事会工作报告 9 | | 议案三：2023 | 年年度报告全文及摘要 12 | | 议案四：2023 | 年度财务决算报告 13 | | 议案五：2024 | 年度财务预算报告 19 | | 议案 ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2024-028 江西省盐业集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持至 5%的权益变动 提示性公告 公司于 2024 年 4 月 19 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》 （公告编号：2024-021），中新建招商计划在 2024 年 5 月 15 日至 2024 年 8 月 12 日期间以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 6,427,760 股，不超过公司总 股本的 1%；以大宗交易方式减持公司股份不超过 12,855,521 股，不超过公司总 股本的 2%。减持价格按照市场价格确定。 2024 年 5 月 15 日，公司收到中新建招商的《简式权益变动报告书》，获悉 其于 2024 年 5 月 15 日通过集中竞价交易方式减持公司股份 276,100 股。本次权 益变动后，中新建招商持有公司股份数量由 32,414,911 股减少至 32,138,811 股， 持股比例由 5.04%下降至 5.00%。现将有关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 本次权益变动系江西省盐业集团股份有限公司（以 ...

上市公司名称：江西省盐业集团股份有限公司 信息披露义务人：中新建招商股权投资有限公司 住所及通讯地址：新疆石河子开发区北四东路37号2-20室 江西省盐业集团股份有限公司 简式权益变动报告书 股份变动性质：股份减少 签署日期：2024年5月15日 1 股票简称：江盐集团 股票代码：601065 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关 的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义 务人没有通过任何其他方式增加或减少其在江西省盐业集团股份有限公司拥有 权益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务 人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告 做出任何解释或者说明。 2 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2024-027 江西省盐业集团股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，江西省盐业集团股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 的“2024 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如 下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 (https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为2024年5月17 日（周五）15:00-17:00。 届时公司高管将在线就公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩、公司治理、 发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大 投资者踊跃参与！ 特此公告。 ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2024-026 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 30 分 江西省盐业集团股份有限公司 至 2024 年 5 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 江西省盐业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 R特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关系 £新闻发布会 £路演活动 活动类别 £电话会议 £其他 中信创业投资（上海）有限公司、湖南迪策投资有限公司、方源 参与单位名 称及人员姓 资本（亚洲）有限公司、国海创新资本投资管理有限公司 名 时间 2024年5月7日（星期二） 地点 江西省南昌市红谷滩区庐山南大道369号江盐集团会议室 上市公司接 董事长胡世平先生、副总经理吴波先生、董事会秘书黄雪女士、 待人员 证券事务代表张露女士 投资者关系 向投资者简要介绍公司基本情况，就投资者重点关心的问题具体 活动主要内 交流如下： ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 693,076,141.24, representing a decrease of 8.83% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 140,110,719.77, showing a slight increase of 0.24% year-on-year[5]. - Basic earnings per share (EPS) fell by 24.14% to CNY 0.22[5]. - Total operating revenue for Q1 2024 was RMB 693,076,141.24, a decrease of 8.8% compared to RMB 760,206,474.98 in Q1 2023[21]. - Total revenue from operating activities for Q1 2024 was CNY 658,038,970.21, compared to CNY 715,731,930.46 in Q1 2023, indicating a decrease of approximately 8.06%[27]. - Operating profit for Q1 2024 was CNY 171,673,422.66, slightly up from CNY 170,378,474.07 in Q1 2023, reflecting a growth of 0.76%[22]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 145,971,990.27, compared to CNY 145,428,599.39 in Q1 2023, showing a marginal increase of 0.37%[23]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 40.86% to CNY 85,224,942.17, primarily due to increased employee compensation and tax payments[10]. - The company reported a decrease in cash flow primarily due to increased payments for employee salaries and taxes, impacting overall liquidity[10]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 85,224,942.17, down from CNY 144,098,286.43 in Q1 2023, a decline of about 40.91%[27]. - Cash and cash equivalents decreased to RMB 1,475,606,183.21 from RMB 1,684,954,907.72 at the end of 2023, reflecting a decline of 12.4%[16]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 1,468,598,651.34, down from CNY 1,677,950,916.76 at the beginning of the quarter, a decrease of 12.45%[28]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 143,589,908.02 in Q1 2024, compared to CNY 68,211,444.58 in Q1 2023, indicating a significant increase in investment expenditures[28]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 5,789,988,605.70, an increase of 0.94% from the end of the previous year[6]. - As of March 31, 2024, total current assets amounted to RMB 2,175,110,276.64, slightly down from RMB 2,202,939,236.06 at the end of 2023[16]. - Total assets as of March 31, 2024, were RMB 5,789,988,605.70, compared to RMB 5,736,005,400.07 at the end of 2023[17]. - Total liabilities decreased to RMB 1,463,283,276.01 from RMB 1,561,274,094.90, indicating a reduction of 6.3%[18]. - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 3.54% to CNY 4,262,664,342.66[6]. - Shareholders' equity increased to RMB 4,326,705,329.69 from RMB 4,174,731,305.17, reflecting a growth of 3.6%[18]. Expenses and Costs - Total operating costs for Q1 2024 were RMB 531,717,267.02, down 10.6% from RMB 594,715,776.62 in Q1 2023[21]. - Operating costs included RMB 423,867,350.00 in cost of goods sold, a decrease from RMB 475,855,732.01 in the previous year[21]. - Research and development expenses increased to CNY 19,947,082.77 in Q1 2024 from CNY 18,479,943.38 in Q1 2023, marking an increase of 7.96%[22]. - The company’s total tax expenses for Q1 2024 were CNY 25,759,762.99, slightly higher than CNY 25,572,618.44 in Q1 2023, reflecting an increase of 0.73%[22]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 46,163[12]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company for Q1 2024 was CNY 140,110,719.77, a slight increase from CNY 139,773,604.32 in Q1 2023, representing a growth of 0.24%[23]. - The weighted average return on equity (ROE) decreased by 3.05 percentage points to 3.35%[6]. - Non-recurring gains and losses totaled CNY 1,285,218.70 after tax, with significant contributions from government subsidies and other non-operating income[9].

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2024-023 江西省盐业集团股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十三号——化工》有关规定，现将 2024 年第一季度 主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 报告期内，煤炭采购均价 900.40 元/吨，较同期下降 306.37 元/吨，同比降幅 25.39%。 三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项 以上经营数据信息未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用， 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 | 主要产品 | 报告期 | 产量（万吨） | | 销量（万吨） | 营业收入 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期 | 报告期 | 同期 | | | 食盐 | 13.85 | 12.16 | ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2024-025 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次 会议于 2024 年 4 月 25 日在公司 36 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议 通知已于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席夏文平先生主持，公司董事会秘书及 相关人员列席了会议。会议的召集召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《监事会议事规则》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年第一季度报告》 江西省盐业集团股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西省盐业集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 经审查，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法 律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整 ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2024-024 江西省盐业集团股份有限公司 关于江西晶昊盐化有限公司投资建设 年产 100 万吨 MVR 盐钙联产工程项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、项目投资概况 （一）对外投资的基本情况 江西晶昊盐化有限公司（以下简称"晶昊盐化"）是江西省盐业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司。晶昊盐化通过采取井上井下循 环盐钙联产制碱工艺，成功实现了废水、废渣与地下岩盐溶腔的资源综合循环 利用，形成采卤、制盐、盐化工于一体的盐碱钙完整产业链，为满足未来进一 步扩大生产规模、平衡盐碱钙一体化生产大循环的需要，晶昊盐化拟投资建设 年产100万吨MVR盐钙联产工程项目。 （二）董事会审议情况 公司于2024年4月25日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于江西晶昊盐化有限公司年产100万吨MVR盐钙联产工程项目投资的议案》， 同意晶昊盐化实施本项目，并授权公司经理层及晶昊公司具体推进项目实施。 项目名称：年产 10 ...