一、董事会会议召开情况 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司 36 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知已于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长胡世平先生主持，公司监事、高级管理 人员、董事会秘书列席会议。会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定，会议合法有 效。 证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2024-022 二、董事会会议审议情况 江西省盐业集团股份有限公司 （一）审议通过了《2024 年第一季度报告》 第二届董事会第二十七次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。 特此公告。 江西省盐业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 ...

监事会书面审核意见 出席会议监事签字: 版 主要 78 87 焉汉卿: 夏文平: 马晓芳 于 颖 于 颍: 马晓芳: ADK 罗 鹏: 根据《上市公司章程指引》《上市公司监事会工作指引》及《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及江西省盐业集团股份有限公司(以 下简称"公司")《监事会议事规则》的规定,公司监事会对公司第二届监事会第 二十次会议相关事项发表书面审核意见如下: 1、关于《2024年第一季度报告》的议案 经审查,监事会认为:公司 2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法 律、法规和《公司章程》的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 (以下无正文) (此页无正文,为《江西省盐业集团股份有限公司监事会关于公司第二届监事 会第二十次会议相关事项的书面审核意见》签署页) 江西省盐业集团股份有限公司 re contract and and a bell ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2024-021 江西省盐业集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告日，中新建招商股权投资有限公司（以下简称"中新建招商"） 持有江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）无限售条件流通股 32,414,911 股，占公司总股本的 5.04%； 上述股东本次拟减持的股份均来源于公司首次公开发行股份前取得。 减持计划的主要内容 1、减持原因：中新建招商是中国基金业协会备案的私募股权投资基金，长 期看好江盐集团的发展，投资已超过 8 年。中新建招商经营期限已经延长过两次， 延长后的最后退出期限将于 2024 年四季度内到期。 2、减持安排：中新建招商拟通过集中竞价和大宗交易方式减持所持有的公 司股票，减持数量不超过 19,283,281 股，即不超过公司总股本的 3.00%。其中： （1）采用集中竞价交易方式减持时间为本减持计划披露之日起 15 个交易 ...

单位：人民币元 | 项目 | 余额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 1,657,600,000.00 | | 减：上市发行费用 | 106,767,271.48 | | 募集资金净额 | 1,550,832,728.52 | | 减：本年度直接投资募投项目 | 109,800,428.00 | | 置换前期投入募投项目 | 221,950,514.35 | | 补充流动资金 | 210,000,000.00 | | 超募资金补充流动资金 | 179,000,000.00 | | 加：本年度募集资金利息收入扣减手续费净额 | 6,578,592.21 | | 截止 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 | 836,660,378.38 | - 1 - 江西省盐业集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 江西省盐业集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西省盐业集团股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》(证监许可[2023]581 ...

江西省盐业集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《江西省盐业集团股份有限公司章程》及《江西 省盐业集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，江西省盐业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）在 2023 年度内勤勉尽责，充分发挥了审计委员会作用，现将 2023 年度履 职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第二届董事会审计委员会由廖义刚先生、罗小平先生和吴军 先生 3 名董事组成，其中廖义刚先生、罗小平先生为独立董事，吴军先生为公司 董事，廖义刚先生为会计专业人士并担任审计委员会召集人。2023 年 12 月 8 日， 廖义刚独立董事因个人工作原因辞去公司独立董事、审计委员会主任职务。2024 年 2 月 26 日经 2024 年第一次临时股东大会决议通过，补选袁业虎为公司第二届 董事会独立董事、第二届董事会审计委员会主任，任职至第二届董事会任 ...

江盐集团 JIANGXI SALT GROUP 联系方式 CONTACT US 地址：江西省南昌市红谷滩新区庐山南大道369号 电话: (0791) 86379366 传真: (0791) 86379366 邮箱: jydb_office@163.com 江瑞渠道 江西省盐业集团股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告 Environmental, Social and Governance Report 关于本报告 | | | 称谓说明 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 报告简介 | 本报告是江西省盐业集团股份有限公司发布的首份环境、社会及治理报告，以向利益 | | 江西省盐业集团股份有限公司 | 我们、公司、江盐集团 | | | 相关方披露和展示公司在环境、社会及治理等责任领域的实践和绩效。公司董事会保 | | | | | | 证本报告内容不存在任何虚假记载或误导性陈述，并对其内容的真实性和有效性负 | | 江西晶昊盐化有限公司 | 晶昊公司 | | | 责。 | | 江西富达盐化有限公司 | 富达公司 | | | | | 江西盐业包装有限公 ...

江西省盐业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2024-017 江西省盐业集团股份有限公司 关于公司及其子公司 申请 2024 年度债务融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次 会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司及其子公司申请 2024 年度债务融资额度的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司及部分控股子公司申请债务融资额度情况 为了发展需要，根据 2024 年经营计划及投资预算情况，公司及其控股子公 司拟向有关商业银行申请新增融资授信额度 39,400 万元，在新增融资额度内， 公司及其子公司（包括但不限于含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的控股 子公司、孙公司）之间可根据实际情况进行适当调剂使用。其中：拟向中国银行 股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国 工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司或其他银行获得授信。同时，为 便于公司融资具体业务的办理，拟提请股东大会授权公 ...

江西省盐业集团股份有限公司董事会 关于在任独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》及公司《独立董事工作制度》等相关要求,并结合独立 董事出具的《关于独立性自查情况的报告》,公司董事会就公司在任独立董事曹 贵平、谢海东、罗小平、袁业虎的独立情况进行评估并出具如下专项意见: 江西省盐业集团股 经核查独立董事曹贵平、谢海东、罗小平、袁业虎的任职经历以及签署的相 关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主 要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

关于公司及子公司2024年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2024-016 江西省盐业集团股份有限公司 被担保人名称：江西晶昊盐化有限公司（以下简称"晶昊盐化"）、江西 富达盐化有限公司（以下简称"富达盐化"）。上述公司为公司并表范围内控股 子公司和控股孙公司（以下简称"控股子公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保总额不超过 人民币 25,000 万元；截至本公告日，公司对晶昊盐化及富达盐化提供的担保余 额均为 0 万元。 为满足江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司经 营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风 险可控的前提下，公司拟为控股子公司提供新增担保额度不超过 25,000 万元的 担保，提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、 抵押担保、质押担保、票据池、资产池或多种担保方式 ...