江西省盐业集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《江西省盐业集团股份有限公司章程》及《江西 省盐业集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，江西省盐业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）在 2023 年度内勤勉尽责，充分发挥了审计委员会作用，现将 2023 年度履 职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第二届董事会审计委员会由廖义刚先生、罗小平先生和吴军 先生 3 名董事组成，其中廖义刚先生、罗小平先生为独立董事，吴军先生为公司 董事，廖义刚先生为会计专业人士并担任审计委员会召集人。2023 年 12 月 8 日， 廖义刚独立董事因个人工作原因辞去公司独立董事、审计委员会主任职务。2024 年 2 月 26 日经 2024 年第一次临时股东大会决议通过，补选袁业虎为公司第二届 董事会独立董事、第二届董事会审计委员会主任，任职至第二届董事会任 ...

江西省盐业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 ...

江盐集团 JIANGXI SALT GROUP 联系方式 CONTACT US 地址：江西省南昌市红谷滩新区庐山南大道369号 电话: (0791) 86379366 传真: (0791) 86379366 邮箱: jydb_office@163.com 江瑞渠道 江西省盐业集团股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告 Environmental, Social and Governance Report 关于本报告 | | | 称谓说明 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 报告简介 | 本报告是江西省盐业集团股份有限公司发布的首份环境、社会及治理报告，以向利益 | | 江西省盐业集团股份有限公司 | 我们、公司、江盐集团 | | | 相关方披露和展示公司在环境、社会及治理等责任领域的实践和绩效。公司董事会保 | | | | | | 证本报告内容不存在任何虚假记载或误导性陈述，并对其内容的真实性和有效性负 | | 江西晶昊盐化有限公司 | 晶昊公司 | | | 责。 | | 江西富达盐化有限公司 | 富达公司 | | | | | 江西盐业包装有限公 ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2024-017 江西省盐业集团股份有限公司 关于公司及其子公司 申请 2024 年度债务融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次 会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司及其子公司申请 2024 年度债务融资额度的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司及部分控股子公司申请债务融资额度情况 为了发展需要，根据 2024 年经营计划及投资预算情况，公司及其控股子公 司拟向有关商业银行申请新增融资授信额度 39,400 万元，在新增融资额度内， 公司及其子公司（包括但不限于含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的控股 子公司、孙公司）之间可根据实际情况进行适当调剂使用。其中：拟向中国银行 股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国 工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司或其他银行获得授信。同时，为 便于公司融资具体业务的办理，拟提请股东大会授权公 ...

江西省盐业集团股份有限公司董事会 关于在任独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》及公司《独立董事工作制度》等相关要求,并结合独立 董事出具的《关于独立性自查情况的报告》,公司董事会就公司在任独立董事曹 贵平、谢海东、罗小平、袁业虎的独立情况进行评估并出具如下专项意见: 江西省盐业集团股 经核查独立董事曹贵平、谢海东、罗小平、袁业虎的任职经历以及签署的相 关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主 要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

关于公司及子公司2024年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2024-016 江西省盐业集团股份有限公司 被担保人名称：江西晶昊盐化有限公司（以下简称"晶昊盐化"）、江西 富达盐化有限公司（以下简称"富达盐化"）。上述公司为公司并表范围内控股 子公司和控股孙公司（以下简称"控股子公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保总额不超过 人民币 25,000 万元；截至本公告日，公司对晶昊盐化及富达盐化提供的担保余 额均为 0 万元。 为满足江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司经 营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风 险可控的前提下，公司拟为控股子公司提供新增担保额度不超过 25,000 万元的 担保，提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、 抵押担保、质押担保、票据池、资产池或多种担保方式 ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号:2024-013 江西省盐业集团股份有限公司 关于公司确认2023年度关联交易及预计2024年度 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本议案尚需提交股东大会审议。 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）预计的2024年度日 常关联交易以市场价格为基础，遵循公平、合理、透明的原则进行定价，不存在 损害本公司和全体股东利益的行为，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大 影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会、监事会审议情况 | 关联方 | 交易类别 | 定价原则 | 2023 | 年实际金额 | 2023 | 年预计数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （不含税） | | （不含税） | | 1 | 江西省国有资本运营控股集团有限 | 购买商品、 | 市场价 | 8,532.25 | 13,100.50 | | - ...

2023年度监事会工作报告 2023 年，江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会继续秉 承对全体股东负责的态度和精神，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监 事会议事规则》和有关法律法规的规定，认真履行监事会及监事的职责和义务， 通过出席股东大会、列席董事会、召开监事会会议，及时了解和掌握公司的经营 决策、投资方案、财务状况、生产经营情况，对公司的规范运作及公司董事、高 级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益，现 将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 公司监事会共有监事 5 名，其中职工监事 2 名，监事会的人数及人员构成符 合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，监事会的召集、 召开和表决等程序符合《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，所有 议案皆全票通过，不存在因反对或弃权未通过的议案，具体情况如下： | 序 号 | | | 会议时间 | | | 会议届次 | 通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

2023年度董事会工作报告 2023 年是江盐集团具有里程碑意义的一年，是翻开历史新篇的一年，是拼 搏奋进成绩斐然的一年。集团董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，积极发挥董事会"定战略、作决策、防风险"作用，与公司党委、经理层、 监事会等各治理主体一道，全力推进 IPO 攻坚、横向一体化战略等五大重点工 作，经营业绩连创新高，整体上市目标实现，改革深化蹄疾步稳，治理体系日趋 完善，创新成果多点突破，社会责任彰显担当，全年圆满收官交出满意答卷。 一、重点工作总结 （一）聚焦 IPO 攻坚，全力推动实现整体上市，企业发展迈上新征程 董事会作为上市有关重大事项决策主体，由董事长兼任上市工作领导小组组 长，全面统筹、协调、部署 IPO 各项工作，集中各方力量，全力配合中介机构 完成注册制平移申报、反馈、上会、路演、发行、上市等工作。集团每股发行价 格，位居行业内可比上市公司前列，募资总额 16.58 亿元，超募金额 6 个多亿， 企业价值获得了资本市场的充分认可。4 月 10 日，江盐集团（601065.SH）正式 登陆上海证券交易所主板上市，成为江西省"映山红行动" 实施以来，省属国 企实现整体上市的 ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2024-012 江西省盐业集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现 归属于上市公司公司普通股股东的净利润 495,046,428.18 元。2023 年母公司实现 净利润 404,521,777.81 元，提取 10%的法定盈余公积金 40,452,177.78 元，加上年 初未分配利润 62,909,132.71 元，扣除 2022 年度利润分配 50,136,534.16 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供全体股东分配利润为 376,842,198.58 元。经董事 会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分 配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0. ...