证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2024-048 具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第 三季度报告》。 江西省盐业集团股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十二 次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司 36 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知已于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董 事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长胡世平先生主持，公司监事、高级管 理人员、董事会秘书列席会议。会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员 ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2024-047 江西省盐业集团股份有限公司 关于公司变更董事会审计委员会委员公告 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十一 次会议于 2024 年 10 月 17 日通过通讯的方式召开，会议审议通过了《关于公司 变更董事会审计委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下： 根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等相 关规定，因公司董事会成员发生变动，经董事会同意补选曲铮先生为公司第二届 董事会审计委员会委员，任期与第二届董事会保持一致。 变更后董事会审计委员会组成成员为：袁业虎（主任委员）、曲铮、罗小平。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 江西省盐业集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 18 日 ...

江西省盐业集团股份有限公司 证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号： 2024-046 2024年6月24日，公司分别在平安银行南昌分行营业部存款8,000.00万元，期限六 个月；交通银行南昌洪都北大道支行存款8,000.00万元，其中期限三个月存款5,000.00 万元，期限六个月存款3,000.00万元。2024年6月25日，公司在中国建设银行南昌洪城大 市场支行存款24,000.00万元，其中期限三个月存款13,000.00万元，期限六个月存款 21,000.00万元。 近日，公司已分别赎回交通银行南昌洪都北大道支行及中国建设银行南昌洪城大市 场支行期限三个月的到期产品，共收回本金18,000.00万元，共获得利息收益69.88万元。 上述产品本金和收益已归还至募集资金专用账户。 | 序 | 定期存款银 | 产品名 | 产品金额 | 起息日 | 到期日 | 年化收益 | 收回本金 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 行名称 | 称 | （万元） | | | 率（%） | （万元） | ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2024-045 江西省盐业集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 特此公告。 江西省盐业集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 29 日，江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会收到董事吴军先生的书面辞职报告，吴军先生因个人工作原因，申请辞去公司 董事和董事会审计委员会委员职务。辞职后，吴军先生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，吴军先生的辞职自辞职报告送达公 司董事会之日起生效。吴军先生确认其与公司董事会之间无意见分歧，相关辞任 不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生 影响。 吴军先生在任公司董事和董事会审计委员会委员职务期间认真履行工作职 责，充分行使职权，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极作用。公司及 董事会对吴军先生在任期内为公司发展过程中做出的贡献表示衷心感谢！ ...

（一）审议通过了《关于 2023 年度经理层薪酬分配方案的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审 议。 江西省盐业集团股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十次 会议于 2024 年 9 月 29 日通过通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 24 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 会议由董事长胡世平先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。 会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会 议事规则》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2024-044 特此公告。 江西省盐业集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 30 日 ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2024-043 江西省盐业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、董事会秘书出席了本次会议情况；公司其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩新区庐山南大道铜锣湾写字 楼 36 楼第二会议室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 557 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 399,087,086 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份 ...

北京市嘉源律师事务所 关于江西省盐业集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 - Ph 西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼 中国 · 北京 源律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:江西省盐业集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于江西省盐业集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-722 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受江西省盐业集团股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《江 西省盐业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指 派本所律师对公司2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行 见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派 ...

编号：2024-003 £特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 R 业绩说明会 投资者关系 £新闻发布会 £路演活动 活动类别 £电话会议 £其他 参与单位名 线上参与公司 2024 年半年度业绩说明会的投资者 称及人员姓 1 证券代码：601065 证券简称：江盐集团 江西省盐业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 名 | --- | --- | |-------------------|---------------------------------------------------------------------------------| | 时间 | 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15：00-16：00 | | 地点 | 价值在线（ http://www.ir-online.cn ） | | 上市公司接 待人员 | 董事长胡世平先生、独立董事谢海东先生、董事会秘书黄雪女 士、证券事务代表张露女士 | | 投资者关系 | 一、交流的主要问题及回复 | | 活动主要内 容介绍 | 问题一： 在目前的市场行情下，公司利润是如何实现增长 的？ | | | 回答： 尊敬的投资者，您好 ...

江西省盐业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 江西省盐业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 股票简称：江盐集团 股票代码：601065 2 江西省盐业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 江西省盐业集团股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事 规则》，特制订本须知。 南 昌 二〇二四年九月 江西省盐业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 议案目录 | 股东大会会议须知 1 | | --- | | 股东大会议程 2 | | 议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 3 | | 议案二：关于补选公司非独立董事的议案 6 | 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权 代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人 员外，公司有权依法拒绝 ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2024-042 江西省盐业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市红谷滩新区庐山南大道铜锣湾写字楼 36 楼第 二会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 26 日 至 2024 年 9 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...