宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于在西电集团财务有限责任公司开展 金融业务的风险处置预案 （二）各司其职，协调合作。按照职责分工，积极筹划、落实各 项防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解风险。 （三）收集信息，重在防范。督促财务公司及时提供相关信息， 关注财务公司经营情况，并从宏盛华源及其成员单位或监管部门及时 了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。 （四）及时预警，及时处置。加强对风险的监测，一旦发现问题， 及时向领导小组预警报告，并采取果断措施，防止风险扩散和蔓延， 将关联方金融业务风险降到最低。 第二章 信息报告与披露 为有效防范、及时控制和化解宏盛华源铁塔集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"宏盛华源"）在西电集团财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"）之间开展金融业务的风险（以下简称"关 联方金融业务风险"），维护资金安全，根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于规范上市公司 与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等有关规定，特制定本风险处 置预案（以下简称"本预案"）。 第一章 组织 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于西电集团财务有限责任公司的 风险评估报告 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的 通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》等规则要求，宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"宏盛华源"）通过查验西电集团财务有限责任公司（以下简 称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料， 取得并审阅财务公司的年度财务报告（经审计）及风险指标等，对财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 西电集团财务有限责任公司是经中国人民银行批准设立，由中国 电气装备集团有限公司（持股 41%）、中国西电电气股份有限公司（持 股 40%）、许继电气股份有限公司（持股 5.99%），河南平高电气股 份有限公司（持股 5.99%），山东电工电气集团有限公司（持股 5.98%）， 中国西电集团有限公司（持股 1.04%）出资的一家非银行金融机构。 注册资本：36.55 亿元 法定代表人：石丹 注册地址：陕西省西安市高新区 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-021 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股分配比例：每 10 股派发现金股利0.1393 元（含税）， 不转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东 每10股派发现金红利0.1393元（含税）。截至2023年12月31日，公司 总股本 2,675,155,088 股，以此计算合计拟派发现金红利 37,264,910.38元（含税），占2023年度合并报表归属于母公司股东 1 的净利润的30.04%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总 股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变 ...

中银国际证券股份有限公司 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 经中国证券监督管理委员会《关于同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1988 号）同意，并经上海证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）66,878.88 万股，发行价格 为每股人民币 1.70 元，募集资金总额为人民币 113,694.09 万元，扣除发行费用 （不含税）人民币 10,033.68 万元后，实际募集资金净额为人民币 103,660.41 万 元。中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）担任公 司首次公开发行股票的保荐机构，保荐代表人为任岚、吴哲超。 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规的规定，出具本持续督导年 度报告书。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 中银证券已建立健全并有效执行 | | | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作 ...

天职业字[2024]9520-1 号 宏盛华源铁塔集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了宏 盛华源铁塔集团股份有限公司 (以下简称"宏盛华源") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2024]9520-1 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管理台（hww// 内部控制审计报告- 录 目 -1 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宏盛华源董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一 ...

2023 年度，公司经理层严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 《公司总经理工作细则》的有关规定和要求，认真履行职责,积极推动公 司发展。 董事会表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-014 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第一届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华源"） 第一届董事会第三十五次会议于2024年3月29日以邮件方式发出通知，并 于2024年4月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会 应出席董事11名，实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长赵永志先生主持，全 体监事、董事会秘书、总法律顾问及财务总监列席本次会议。审议通过 了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-020 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于与西电集团财务有限责任公司签订 金融业务服务协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华源"） 拟与西电集团财务有限责任公司（以下简称"西电财司"或"财务公司"） 签署《金融业务服务协议》，由西电财司向公司及所属子公司提供存款、 结算、贷款、委托贷款、办理票据承兑及贴现、承销公司债券、非融资 性保函、提供财务顾问、信用鉴证及咨询代理、中国人民银行和国家外 汇管理局政策规定之内的外汇业务以及《企业集团财务公司管理办法》 规定的且经国家金融监管机构批准的西电财司可从事的其他业务等金融 服务。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 本次关联交易已经公司第一届董事会审计委员会第十二次会议、第 一届董事会独立董事专门会议第二次会议、第一届董事会第三十五次会 $$-1{\overline{{ ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《宏盛华源铁塔集 团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）《宏盛华源铁 塔集团股份有限公司审计委员会实施细则》(以下简称"《审计委员 会实施细则》"）等有关规定，2023 年宏盛华源铁塔集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 积极履行对会计师事务所监督职责，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 公司第一届董事会审计委员会第五次会议、第一届董事会第二十 七次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于与天职国 际签订增补协议的议案》，同意续聘天职国际为公司 2023 年度审计 机构。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照审计业务约定书，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他 执业规范，以及公司 2023 年年报工作安排，天职国际对公司 2023 年 度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行 了审计，同时对公司募集资 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-015 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华源"） 第一届监事会第二十次会议于2024年3月29日前以邮件方式发出通知，并 于2024年4月9日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会 应出席监事5名，实际出席监事5名。会议程序符合有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘克民先生主持， 董事会秘书列席本次会议。审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年，监事严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《公 司监事会议事规则》的相关规定，认真履行监督审查职责，积极出席监 事会，列席董事会和股东大会，并依法对公司经营活动、财务状况以及 董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，维护了公司 及全体股东的利益。 监事会表决结果：同意 5 票，反 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-016 宏盛华源铁塔集团股份有限公司计提 2023 年度信用减值及资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，为真实、准确反 映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日 合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原 则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。 经公司及子公司对截至 2023 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的 资产进行全面清查和资产减值测试后，计提各项减值准备 共计 39,246,299.16 元，计入的报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，明细如下表： 单位：人民币元 | 目 项 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 3,105,199.73 | | 其中：应收票据坏账损失 | 61,708.17 ...