四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份及 支付现金购买资产暨关联交易事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2024 年 8 月 1 日（星期四）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日，具体内 容详见公司分别于 2024 年 8 月 1 日、2024 年 8 月 8 日披露的《四川成渝高速公 路股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的停牌 公告》（2024-032）和《四川成渝高速公路股份有限公司关于筹划发行股份及支 付现金购买资产暨关联交易事项的停牌进展公告》（2024-035）。 证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-040 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 关于停牌前一个交易日前十大股东及前十大流通股 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》相关规定， 现将公司停牌前一个交易日（2024 年 7 ...

关于四川成渝高速公路股份有限公司股票价格波动是否达 到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大 资产重组》相关标准的说明 公司 A 股股价在停牌前 20 个交易日内的累计跌幅为 7.88%；扣除同期上证 指数累计跌幅 1.46%后，公司股票价格累计跌幅为 6.42%；扣除同期申万高速公 路行业指数累计涨幅 0.79%后，公司股票价格累计跌幅为 8.67%，未超过 20%。 综上，在剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司 A 股股价在本次交 易停牌前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，股票价格波动未达到《上海证 四川成渝高速公路股份有限公司董事会 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式向蜀道（四川）创新投资发展有限公司（以下简称 "蜀道创投"）购买其所持有的湖北荆宜高速公路有限公司 85%股权（以下简称 "本次交易"）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等 相关规定，公司董事会就本次交易信息公布前股票价格波动是否达到《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》相关标准进行了核 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-037 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "上市公司"）第八届董事会第十九次会议于 2024 年 8 月 14 日在四川省成都市 武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室以现场及通讯表决相结合的方式召 开。 （二）会议通知、会议资料已于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件和专人送达方 式发出。 （三）出席会议的董事应到 10 人，实到 10 人。 （四）会议由董事长罗祖义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付 ...

债券代码：241012.SH 债券简称：24成渝01 证券代码：601107 证券简称：四川成渝 上市地点：上海证券交易所 四川成渝高速公路股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易预案 | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 蜀道（四川）创新投资发展有限公司 | 二〇二四年八月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、 完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责任。 截至本预案签署日，与本次交易相关的审计、评估等工作尚未全部完成，本预案 及其摘要中涉及的部分数据尚未经过符合相关法律法规要求的审计机构的审计或评估 机构的评估，请投资者审慎使用。本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本预 案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，如其为本次交易所披露或提供的信 息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会 立案调查的，在形成调查结论以前，暂停转让在本公司拥有权益的股份，并于收到立 案稽查通知的两 ...

四川成渝高速公路股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易 及重组上市的说明 2021 年 4 月 2 日，上市公司原控股股东四川省交通投资集团有限责任公司 （"交投集团"）与四川省铁路产业投资集团有限责任公司（"铁投集团"）签署了 《四川省交通投资集团有限责任公司与四川省铁路产业投资集团有限责任公司 之合并协议》，根据合并协议，交投集团与铁投集团实施新设合并，新设公司名 称为"蜀道投资集团有限责任公司"。自交割日起，交投集团与铁投集团于本次 合并前的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质以及其他一切权利与义务， 由蜀道投资集团承继、承接或享有；交投集团与铁投集团于本次合并前的下属分 支机构及下属企业股权或权益归属于蜀道投资集团。 截至目前，上述权益变动尚未完成中国证券登记结算有限责任公司的过户程 序。合并暨权益变动完成后，上市公司控股股东由交投集团变更为蜀道投资集团， 实际控制人仍为四川省人民政府国有资产监督管理委员会。即，最近三十六个月， 上市公司的实际控制人均为四川省人民政府国有资产监督管理委员会，实际控制 权未发生变更。本次交易完成前后，上市公司的控股股东均为蜀道投资集团，实 际控 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-036 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 9 月 3 日 15 点 00 分 召开地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司四楼 420 会议室 股东大会召开日期：2024年9月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 3 日 至 2024 年 9 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

会议资料 现场会议召开时间：2024 年 9 月 3 日（星期二）15:00 网络投票时间：自 2024 年 9 月 3 日 至 2024 年 9 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 时 间 为 临 时 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为临时股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号 四川成渝高速公路股份有限公司四楼 420 会议室 会议资料目录 页码 四川成渝高速公路股份有限公司 SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 2024 年第三次临时股东大会 | 一、会议须知 | 1-2 | | --- | --- | | 二、会议议程 | 3-4 | | 三、投票表格填写说明 | 5-6 | | 四、会议议案 | 7-11 | 议案一：关于授予董事会发行股份一般性授权的议案。 议案二：关于姜涛先生董事酬金的议案。 议案三：关于选举独立董事的议案。 四川成渝高速公路股份有限公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 董事會會議召開日期 姚建成 聯席公司秘書 中華人民共和國‧四川省‧成都市 二零二四年八月十四日 於 本 公 告 之 日，董 事 會 成 員 包 括：執 行 董 事 羅 祖 義 先 生（董 事 長）、游 志 明 先 生（副 董 事 長）及 馬 永 菡 女 士，非 執 行 董 事 吳 新 華 先 生（副 董 事 長）、 李 成 勇 先 生 及 陳 朝 雄 先 生，獨 立 非 執 行 董 事 余 海 宗 先 生、步 丹 璐 女 士、 張 清 華 先 生 及 周 華 先 生。 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」） 謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於 二 零 二 四 年 八 月 二 十 九 日（星 期 四）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）審 議 及 批 准 本 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-032 四川成渝高速公路股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易事项的停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公 司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。 二、本次交易的基本情况 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划发行股份及支付现金购买资产,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 601107 | 四川成渝 | A 股 | 停牌 | 2024/8/1 | | | | 一、停牌事由和工作安排 四川成渝高速高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"四川成渝"）正 在筹划发行 A 股股份及支付现金购买蜀道（四川）创新投资发展有限公司（ ...

有關本公司聯營公司的增資協議之關連交易 茲 提 述 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為2024年7月18日 的 公 告（「該公告」），內 容 有 關（其 中 包 括）蜀 道 融 資 租 賃（深 圳）有 限 公 司（本 公 司 聯 營 公 司 及 關 連 人 士）與 其 所 有 股 東（即 蜀 道 資 本、成 都 航 空 樞 紐 建 設 及 信 成 香 港）訂 立 的 增 資 協 議。除 另 有 界 定 者 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 誠 如 該 公 告 所 披 露，增 資 事 項 的 代 價 人 民 幣120,920萬元乃參照資產評 估報告所載由中國獨立估值師以市場法評估得出的對標的公司於評估 基 準 日 的 評 估 市 場 價 值 而 定。為 使 股 東 及 潛 在 投 資 者 進 一 步 了 解 標 的 公 司 估 值 情 況，現 就 標 的 公 司 估 值 方 法 的 詳 情 於 下 文 補 充 概 述： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 ...