有關本公司聯營公司的增資協議之關連交易 茲 提 述 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為2024年7月18日 的 公 告（「該公告」），內 容 有 關（其 中 包 括）蜀 道 融 資 租 賃（深 圳）有 限 公 司（本 公 司 聯 營 公 司 及 關 連 人 士）與 其 所 有 股 東（即 蜀 道 資 本、成 都 航 空 樞 紐 建 設 及 信 成 香 港）訂 立 的 增 資 協 議。除 另 有 界 定 者 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 誠 如 該 公 告 所 披 露，增 資 事 項 的 代 價 人 民 幣120,920萬元乃參照資產評 估報告所載由中國獨立估值師以市場法評估得出的對標的公司於評估 基 準 日 的 評 估 市 場 價 值 而 定。為 使 股 東 及 潛 在 投 資 者 進 一 步 了 解 標 的 公 司 估 值 情 況，現 就 標 的 公 司 估 值 方 法 的 詳 情 於 下 文 補 充 概 述： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-030 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）全资 子公司信成香港投资有限公司（以下简称"信成香港"）持有蜀道融资租赁（深 圳）有限公司（以下简称"蜀道融资租赁"或"标的公司"）25.0455%股权。蜀 道融资租赁为扩大业务规模，提升市场竞争力和抗风险能力，拟进行增资扩股， 其中蜀道资本控股集团有限公司（以下简称"蜀道资本"）拟增资人民币 12.092 亿元，考虑到自身业务发展规划，信成香港拟放弃本次优先认缴权，蜀道资本完 成本次增资后，信成香港持股比例将由 25.0455%稀释为 8.6545%。 ●本次交易构成关联交易。 ●本次交易未构成重大资产重组。 ●本次关联交易前 12 个月内，除已经本公司股东大会审议通过的事项外， 本公司与同一关联人进行的交易累计金额未达到本公司最近一期经审计净资产 的 5%。 1 ●本次交 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-028 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第十七次会议于 2024 年 7 月 18 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 （二）会议通知、会议资料已于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件和专人送达方 式发出。 （三）出席会议的董事应到 10 人，实到 10 人。 （四）会议由董事长罗祖义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于信成香港投资有限公司不参与蜀道融资租赁（深 圳）有限公司增资相关事宜的议案》 董事李成勇先生、 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 姜涛，已充分了解并同意由提名人四川成渝高速公路 股份有限公司提名为四川成渝高速公路股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任四川成渝高速公路股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引 ...

提名人四川成渝高速公路股份有限公司董事会,现提名姜涛为四 川成渝公司公路股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任四川成渝高速公 路股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与四川成 渝高速公路股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事提名人声明与承诺 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-029 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届监事会第十四次会议于 2024 年 7 月 18 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所二楼 223 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 （二）会议通知、会议资料已于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件和专人送达方 式发出。 （三）出席会议的监事应到 6 人，实到 6 人。 （四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书、财务总监列席 了会议。 经本公司监事会认真研究，同意以下事项： 1、同意关于信成香港投资有限公司不参与蜀道融资租赁（深圳）有限公司 增资相关事宜的议案； 1 2、本次关联交易符合公司发展战略；本次关联交易遵循了公平、公正、自 愿、诚信的原则，未损害公 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-027 债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01 四川成渝高速公路股份有限公司 2023 年 年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.24 元 A 股每股现金股息（扣税后）：自然人股东和证券投资基金暂不扣缴个人所得税，每股派 发现金股息人民币 0.24 元，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额；合格境外机 构投资者（QFII）、香港联合交易所投资者扣税后每股现金股息为人民币 0.216 元。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/12 | － | 2024/6/13 | 2024/6/13 | 本年度不实施公积金转增股本。 H 股股东的现金股息发放不适用本公告。 截至股权登记日 2024 年 6 月 12 日下午 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-026 四川成渝高速公路股份有限公司 关于面向专业投资者公开发行公司债券 发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年 11 月 2 日，四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）披露了有关公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《关于同意四川成渝高速公路股份有限公司向专业投资者公开发行公司 债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2544 号）的公告，同意公司向专业投资者 公开发行面值总额不超过人民币 50 亿元公司债券的注册申请（详情请参阅本公 司在《中国证券报》《上海证券报》及 上海证券交易所网站发布之公告）。 发行工作已于 2024 年 5 月 24 日结束，具体情况如下： 债券简称：24 成渝 01 债券代码：241012.SH 发行金额为人民币：20 亿元 期限：3+2 年（第 3 年末附发行人赎回选择权、票面利率调整选择权及投资 者回售选择权） 票面利率：2.30% 全场认购倍数：4 ...

把握港股红利机遇(III) - 走近四川成渝 20240517 中金_ 原文 2024 年 05 月 17 日 16:08 发言人 00:00 The legal liability. 各位投资人下午好，我是中金交运的分析师顾元帆。上一周四港股出台了减免红利税 的消息之后，其实整个交运高股息的港股标的都有一定的涨幅。趁此机会我们也是特别举办了把握港股红 利机遇的系列电话会，今天我们有幸邀请到的是四川成渝。四川成渝是四川省内唯一的公路类的 A 加 H 股 上市公司。公司背靠整个蜀道集团的资源优势，也是不断的在做大做强。去年也是将这个分红比例提升至 了 60%，属于整个公募行业比较靠前的这样的一个水平。今天我们请到了四川成渝的郑代邱总，下面有请 邱总为大家简单的介绍一下公司近期的一个情况。然后我们再进行这个投资者的问答环节，有请邱总。 发言人 01:03 好了，各位好啊，我们这边是四川成渝，然后我是正在秋竹，同时上会的还有我们的 IR 子轩。下面的话我 们先请李轩为大家简单的介绍一下公司的情况，以及我们整体的一季度的一个财务数据的一个情况。然后 后续的话大家有什么疑问，我们再进行交流，谢谢。 发言人 01:26 ...

中国国际金融股份有限公司 关于蜀道投资集团有限责任公司 豁免要约收购四川成渝高速公路股份有限公司 的持续督导意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"财务顾问"）接受委 托，担任蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"蜀道集团"、"收购人"）豁免 要约收购四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"四川成渝"、"上市公司"） 的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》第六十九条、第七十一条、《上市 公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，持续督导期从四川成渝公告 收购报告书至收购完成后的12个月止（即从2021年6月4日至收购完成后的12个月 止）。2024年4月30日，四川成渝披露了2024年第一季度报告。结合上述2024年第 一季度报告及日常沟通，中金公司出具了2024年第一季度报告（从2024年1月1日 至2024年3月31日，以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见（以下简称"本 意见"）。本意见所依据的文件、书面资料等由收购人与四川成渝提供，收购人与 四川成渝保证对其真实性、准确性和完整性承担全部及连带责任。本财务顾 ...