证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-011 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 15 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号 本公司住所二楼 223 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 （二）会议通知、会议材料已于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件和专人送达方 式发出。 （三）出席会议的监事应到 6 人，实到 6 人。 （四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席 会议。 会议审查通过了如下议案： （一）审查通过了《关于本公司三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》 监事会认为：本公司在保持自身持续发展的同时，高度重视对股东持续、稳 定的投资回报，在综合考虑本公司经营发展、资金成本和融资环境等因素的基础 上，制定了三年（2023-2025 年）股东回 ...

四川成渝高速公路股份有限公司三年 （2023-2025 年）股东回报规划 一、公司制定规划考虑的因素 公司从长期、健康、可持续发展角度出发，在综合分析公司 战略发展目标、实际经营情况、投资者诉求和意愿、社会资金成 本及融资环境等因素的基础上，充分考虑公司所处行业特点、发 展阶段、盈利水平、现金流状况、项目投资资金需求以及银行信 贷等情况下，统筹考虑股东短期利益和长期利益，制定对投资者 持续、科学、可预期的回报规划，从而对利润分配作出积极、明 确的制度性安排，以保证公司利润分配政策的连续性、科学性和 稳定性。 二、本规划的制定原则 1、符合相关法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》 有关利润分配的相关规定。 2、充分考虑公司的可持续发展战略规划和实际发展情况。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》（证监发[2012]37 号）《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》（2023 年修订）等相关文件以及四川 成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》有关 规定，为充分维护股东权利，使投资者能够共享公司发展成果， 在综合考虑公司战略发展目标、盈利能力、股东合理回报 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 姚建成 聯席公司秘書 中國‧四川省‧成都市 二零二四年三月十四日 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」） 謹此宣佈，本公司將於2024年4月9日（星 期 二）召 開 及 舉 行 臨 時 股 東 大 會（「臨 時股東大會」）以 就 本 公 司（其 中 包 括）選 舉 董 事 等 事 項 尋 求 股 東 之 批 准。 本公司將自2024年4月3日（星 期 三）起 至2024年4月9日（星 期 二）止（包 括 首 尾 兩 天）暫 停 辦 理 股 東 登 記 手 續，期 間 不 接 受 任 何 本 公 司 股 份 過 戶 登 記。 為 符 合 資 格 出 席 臨 時 股 東 大 會，未 登 記 之H股持有人必須確保最遲於 – 1 – 2024年4月2日（星 期 二）下 午4:30 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-009 四川成渝高速公路股份有限公司 关于副董事长、总经理辞职的公告 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会 于近期收到执行董事、副董事长（代为履行董事长职务）、总经理李文虎先生的 辞任函，李文虎先生因工作变动原因，申请辞去其所担任的公司第八届董事会执 行董事、副董事长（代为履行董事长职务）及总经理等职务。李文虎先生辞任后 不再担任公司任何职务。 李文虎先生的辞任，不会影响公司董事会正常运作。李文虎先生已确认，其 与董事会并无意见分歧，也无任何与其辞任有关的事项需提请本公司董事会及股 东关注。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，李文虎先生的 辞任未导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作，其辞 任函已送达公司董事会并生效。公司将按照相关法定程序，尽快尽快选出新的董 事长、副董事长、总经理或指定其他人员代行相关职务。 李文虎先生在担任本公司副董事长职务及其他职务期间，勤勉敬业，恪尽职 守，对于公司实现业绩持续提升做出了卓越贡献，切实维护了公司和全体股东的 权益。董事会谨此向李文虎先生担任公 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 四川成渝高速公路股份有限公司 姚建成 聯席公司秘書 中國‧四川省‧成都市 二零二四年三月七日 於 本 公 告 之 日，董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 李 文 虎 先 生（副 董 事 長）、馬 永 菡 女 士 及 游 志 明 先 生，非 執 行 董 事 吳 新 華 先 生（副 董 事 長）、李 成 勇 先 生 及 陳 朝 雄 先 生，獨 立 非 執 行 董 事 余 海 宗 先 生、步 丹 璐 女 士、張 清 華 先 生 及 周 華 先 生。 董事會會議召開日期 四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」） 謹此宣佈，本公司將於二零二四年三月二十七日（星期三）舉行董事會會議， 藉 以（其 中 包 括）審 議 及 批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-008 四川成渝高速公路股份有限公司 关于投资基金进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年 8 月 4 日，四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）重组成都成渝赢创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"赢 创基金"），基金总规模变更为 4.75 亿元人民币，建信信托有限责任公司和本 公司从赢创基金退伙，本公司全资子公司四川蜀道成渝投资有限公司（曾用名： 成都蜀海投资管理有限公司，以下简称"蜀道成渝公司"）作为有限合伙人入伙， 认缴 4.74 亿元人民币，本公司全资子公司四川成渝私募基金管理有限公司认缴 100 万 元 人民 币，具 体 情况 请参 阅本公 司 披露 于上 海证券 交 易所 网 站 （www.sse.com.cn）的《四川成渝高速公路股份有限公司关于对投资基金重建改 组的公告》。赢创基金已完成工商变更登记，工商登记信息如下： 企业名称：成都成渝赢创股权投资合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码： ...

员的议案》《关于委任周华先生为第八届董事会提名委员会成员的议案》，同意 委任周华先生为审计委员会委员、提名委员会委员，任期自第八届董事会第十二 次会议审议通过之日起至本公司第八届董事会届满之日止。 周华先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持 股 5%以上的股东不存在关联关系，具备履行独立董事职责的任职资格及工作经 验，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦没有被中国 证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，未受到上海证券交易所的公 开谴责或通报批评，不存在不得担任公司独立董事的情形。 特此公告。 四川成渝高速公路股份有限公司 关于变更第八届独立董事暨委任董事会 专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于 2023 年 6 月 13 日披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-030），公司独 立董事晏启祥先生因个人工作原因，申请辞去公司第八届董事会独立非执行董事 职务，同时一并辞 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-006 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第十二次会议于 2024 年 2 月 1 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 第八届董事会审计委员会成员调整为步丹璐女士、张清华先生及周华先生， 步丹璐女士为审计委员会主任委员。 1 （二）会议通知、会议资料已于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件和专人送达方 式发出。 （三）出席会议的董事应到 10 人，实到 10 人。 （四）会议由副董事长、总经理李文虎先生(代行董事长职务)主持，公司监 事、高级管理人员列席了会议。 （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于委任周华先生为第八届 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-005 四川成渝高速公路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 9 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,799,582,731 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,725,336,616 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 74,246,115 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.8472 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司 ...

(a joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability) （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） (Stock Code 股份編號: 00107) 1 February 2024 Dear non-registered shareholder(s), Arrangement of Electronic Dissemination of Corporate Communications Pursuant to Rule 2.07A of the Rules Governing The Listing of Securities on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Listing Rules") under the expansion of paperless listing regime and electronic dissemination of corporate communications that came ...