Pursuant to Rule 2.07A of the Rules Governing The Listing of Securities on The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Listing Rules") under the expansion of paperless listing regime and electronic dissemination of corporate communications that came into effect on 31 December 2023, Sichuan Expressway Company Limited* (the "Company") is writing to inform you that the Company has adopted electronic dissemination of corporate communications (the "Corporate Communications"), which means any documents issued o ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-004 四川成渝高速公路股份有限公司 关于全资子公司收购蜀交新能源公司资产 暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）全资子公司四川 蜀道新能源科技发展有限公司（以下简称"蜀道新能源科技公司"）拟与四川蜀 交新能源有限公司（以下简称"蜀交新能源公司"）签订《资产转让协议》，受 让蜀交新能源公司 48 座公路充电站资产，共计 204 台直流充电桩，408 把充电 枪（以下简称"标的资产"）。根据北京北方亚事资产评估事务所 (特殊普通合 伙)出具的《四川蜀道新能源科技发展有限公司拟收购资产涉及的四川蜀交新能 源有限公司所有的充电站资产价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2023]第 11-015 号，以下简称"《资产评估报告》"），截至评估基准日 2023 年 9 月 30 日，标的资产的评估价值为人民币 7,035.46 万元，本次资产转让将以该评估值 作为交易价格依据，转让价 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-002 四川成渝高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 2 月 1 日 15 点 00 分 召开地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司四楼 420 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 1 日 至 2024 年 2 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 现场会议召开时间：2024 年 2 月 1 日（星期四）15:00 网络投票时间：自 2024 年 2 月 1 日 至 2024 年 2 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 时 间 为 临 时 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为临时股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号 四川成渝高速公路股份有限公司四楼 420 会议室 会议资料目录 页码 | 一、会议须知 | 1-2 | | --- | --- | | 二、会议议程 | 3-4 | | 三、投票表格填写说明 | 5-6 | 四、会议议案 7-23 议案一：关于修订《公司章程》的议案。 议案二：关于修订《四川成渝独立董事工作细则》的议案。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的公司股东（含股东 代 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-001 特此公告。 四川成渝高速公路股份有限公司董事会 2024 年 1 月 4 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会 于近日收到独立董事张清华先生的辞任函，张清华先生因个人工作原因，申请辞 去公司第八届董事会独立非执行董事职务，同时一并辞去公司第八届董事会薪酬 与考核委员会主任委员、战略委员会委员以及审计委员会委员职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《公司章程》等相关规定，张清华先生的辞任函将在下任独立董事、 相关董事会专门委员会委员填补因其辞职产生的空缺后生效。在此期间，张清华 先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在相 关董事会专门委员会中的职责。本公司将根据相关规定，按照法定程序尽快补选 独立董事及上述专门委员会委员。 张 ...

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独立董事提名人声明与承诺 提名人四川成渝高速公路股份有限公司董事会，现提名周华为四 川成渝高速公路股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任四川成渝高速公 路股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与四川成渝 高速公路股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加有关上市公司独立董事培训并取得证券交易所 认可的相关培训证明材料，但已承诺参加上海证券交易所举办的最近 一期独立董事培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （ ...

四川成渝高速公路股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （本实施细则于二○一○年三月九日由本公司第四届董事会第二十八次会议审议通过， 于二○一二年三月二十八日由本公司第四届董事会第四十二次会议审议通过第一次修订， 于二○一六年四月二十八日由本公司第五届董事会第二十六次会议审议通过第二次修订， 于二○一九年三月二十八日由本公司第六届董事会第二十五次会议审议通过第三次修订， 于二○二二年十二月十二日由本公司第八届董事会第二次会议审议通过第四次修订， 于二○二三年十二月二十八日由本公司第八届董事会第十一次会议审议通过第五次修订） 第一章 总则 第一条 为强化四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对本公司的经营管理活动能 有效监督，提高本公司内部控制能力，健全本公司内部控制制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《四川成渝 高速公路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、本公司股份上市地证券 交易所（包括但不限于香港联合交易所有 ...

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2023-046 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第十一次会议于 2023 年 12 月 28 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 （二）会议通知、会议资料已于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件和专人送达 方式发出。 （三）出席会议的董事应到 10 人，实到 10 人。 （四）会议由副董事长、总经理李文虎先生（代行董事长职务）主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。 （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 为贯彻落实中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》(证监会令 220 号)（自 2023 ...

四川成渝高速公路股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券 法》《上市公司治理准则》和公司股票上市地证券交易所制订的《股票上市规则》 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年度至少召开两次董事会 会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 1 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 独立董事提议召开董事会的，公司应当及时披露。 第六条 临时会议的提议程序 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上 董事共同推举一名董事召集和主持。 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董 ...