义乌华鼎锦纶股份有限公司 章 程 二Ｏ二四年一月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 独立董事 | 24 | | 第三节 | 董事会 | 28 | | 第四节 | 董事会秘书 | 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | 41 | | 第八章 | 财 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会议事规则 义乌华鼎锦纶股份有限公司 董事会议事规则 1 目的 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《义乌华鼎锦纶股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关 法律、法规的规定，制订本规则。 2 适用范围 本规则适用于公司董事会各项议事工作。 3 组成 1 4.1 董事会是公司的经营决策机构，执行股东大会的决议，对股东大会负责，依照 《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定行使职权。 4.2 董事会行使下列职权： 4.2.1 召集股东大会，并向股东大会报告工作； 4.2.2 执行股东大会的决议； 4.2.3 决定公司的经营计划和投资方案； 义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会议事规则 4.2.4 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 4.2.5 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 3.1 公司董事会由 9 名董事组成，其中董事长 1 人，独立董事 3 名，董事长由董事 会以全体董 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司独立董事工作制度 义乌华鼎锦纶股份有限公司 独立董事工作制度 1 宗旨 为进一步完善义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小 股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会颁布 的《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《管理办法》)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件及《义乌华鼎锦纶股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制订本制度。 2 公司设独立董事 2.1 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位和个人的影响。 2.4 公司聘任适当人员担任独立董事，独立董事占董事会成员的比例不得低于 三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独 立 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-001 二、本事项进展情况 按照约定，公司已收到华凯易佰支付的诚意金人民币10,000万元，该项资金 由交易双方共管。 截至本公告披露日，公司及各中介机构正在积极推进本次交易所涉及的尽职 调查、审计、评估等工作。本次交易不构成关联交易，不涉及发行股份，也不会 导致公司控制权变更。本次交易相关事项正在推进中，后续公司将根据进展情况， 严格按照有关法律、法规的规定和要求履行决策程序及信息披露义务。 三、其他提示 根据2022年度经审计的财务数据测算，本次交易预计涉及《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组，但本次交易双方约定以2023年12月31日 作为本次交易的评估、审计基准日，标的公司的财务数据尚需经审计、评估并根 据最终交易金额和交易方式确定是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 1 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于涉及重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 义乌华鼎锦纶股 ...

关于全资子公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2023-076 义乌华鼎锦纶股份有限公司 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：已受理，民事案件一审判决； 上市公司所处的当事人地位：全资子公司深圳市通拓科技有限公司（以 下简称"通拓科技"）及其在美国科罗拉多成立的 7 家子公司为案件原告； 涉诉的金额：$2,786,125； 是否会对上市公司损益产生负面影响：法院已对民事案件进行判决，被 告前期已退还 759,870 美金，因此判令被告谢丹赔偿 2,026,255 美金。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日收 到全资子公司通拓科技关于沃尔玛店铺资金异常情况的进展报告，具体情况如 下： 一、本次诉讼的基本情况 公司全资子公司通拓科技为拓展沃尔玛平台销售业务，在美国注册公司、 办理了沃尔玛店铺账号。后续经营过程中发现美国公司收款账号无法正常回款。 通拓科技已向伊利诺伊州法院提起诉讼。具体内容详见公司 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 义乌华鼎锦纶股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 投资者关系活 √特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 东吴证券股份有限公司——李婕、郗越 及人员姓名 时间 2023年12月15日（周五） 地点 义乌华鼎锦纶股份有限公司会议室 上市公司接待 公司董事兼财务总监刘劲松、董事会秘书张益惠 人员姓名 投资者关系活 一、公司锦纶长丝的竞争优势主要体现在什么方面？ 动主要内容介 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2023-073 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于签署《合作框架协议》暨 涉及重大资产重组的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、2023年12月5日，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）与华 凯易佰科技股份有限公司（以下简称"华凯易佰"或"交易对方"）签署了《合 作框架协议》（以下简称"框架协议"），公司拟向华凯易佰出售全资子公司深 圳市通拓科技有限公司（以下简称"通拓科技"或"标的公司"）100%股权及主 营业务相关的全部经营性资产（包括但不限于商标、专利、店铺、存货资产等）。 2、根据2022年度经审计的财务数据测算，本次交易预计涉及《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但本次交易双方约定以2023年12月 31日作为本次交易的评估、审计基准日，标的公司的财务数据尚需经审计、评估 并根据最终交易金额和交易方式确定是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 3、本次交易尚处于筹划阶段，具 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 通知于 2023 年 11 月 29 日以通讯及电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 5 日以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规 则》的有关规定，会议召开合法有效。本次会议由张杭江先生主持，会议经审议 通过以下决议： 一、《关于与华凯易佰科技股份有限公司签署<合作框架协议>议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公 告。表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2023-072 二、《关于 2024 年远期结售汇额度的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公 告。表决结果：赞成 ...

2、委托理财产品类型：安全性高、流动性好、中低风险的理财产品（包括 但不限于结构性存款、收益凭证、债券等中低风险产品）。 3、委托理财期限：自公司董事会审议批准之日起 12 个月。 证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2023-075 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、委托理财金额：任一时点合计不超过 3 亿元人民币（含 3 亿元）委托理 财交易额度，在额度内可滚动使用。 4、履行的审议程序：已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第 四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召 开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司及子公司合计使用额度不超过人民 币 3 亿元（含 3 亿元）的闲置自有资金进行委托理财，期限为自公司董事会审 议批准之日起 12 个月。在上 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2023-074 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于 2024 年远期结售汇额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、交易目的：公司拟开展远期结售汇业务，实现以规避风险为目的的资产 保值，降低汇率波动对公司造成的不利影响。 2、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期结售汇业 务经营资格的金融机构。 3、交易金额：远期结售汇交易金额不超过美元 7,000 万元（任一时点最高 额不超过美元 7,000 万元）等额外币。 4、履行程序：该事项已经公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第 四次会议审议通过。该事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会 审议，不构成关联交易。 5、风险提示：公司将风险控制放在首位，对开展远期结售汇业务严格把关， 但受宏观经济的影响，该项投资可能受到汇率波动风险、内部控制风险、客户违 约风险、回款预测风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 1、交易目的：公司及子公司境外 ...