北京金杜（杭州）律师事务所 关于义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：义乌华鼎锦纶股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受义乌华鼎锦纶股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的《义乌华鼎锦纶股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）有关规定，指派律师现场出席了公司于 2024 年 1 月 31 日召 开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司 2024 年 1 月 16 日刊登于上海证券交易所网站、巨潮资讯网、《中 国证券报》《证券日报》《 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国●义乌 2024 年 1 月 31 日 1 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 2024 年 1 月 31 日 2 义乌华鼎锦纶股份有限公司 | 序号 | 议 | 程 | | --- | --- | --- | | 一、 | 介绍与会股东、来宾情况，宣布大会召开 | | | 二、 | 宣读 2024 年第一次临时股东大会注意事项 | | | 三、 | 会议议案 | | | 1 | 《关于吸收合并全资子公司的议案》 | | | 2 | 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 | | | 3.00 | 《关于重新制定公司部分治理制度的议案》 | | | 3.01 | 《独立董事工作制度》 | | | 3.02 | 《董事会议事规则》 | | | 3.03 | 《监事会议事规则》 | | | 3.04 | 《股东大会议事规则》 | | | 四、 | 股东或股东代表提问，公司相关负责人解答 | | | 五、 | 会议表决 | | | 1 | 宣读表决注意事项 | | | 2 | 推选计票人和监票人 | | | ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-008 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年1月19日、 1月22日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交 易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 2、经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息。 3、根据公司2023年第三季度财务报告显示，公司前三季度实现净利润 15,675.46万元，同比下降56.04%；实现归属于上市公司股东的净利润16,523.22 万元，同比下降55.58%。 4、公司与华凯易佰科技股份有限公司签署了关于出售子公司深圳市通拓科 技有限公司100%股权及主营业务相关的全部经营性资产的《合作框架协议》，本 次交易尚不确定是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。本次交易尚处于筹划阶段，尚 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-007 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于为子公司提供融资担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、被担保人名称：全资子公司浙江亚特新材料有限公司（以下简称"亚特 新材"）； 2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为亚特新材向中 国工商银行股份有限公司义乌分行申请授信业务提供最高额保证担保,担保债权 最高限额为人民币7,500万元。公司已实际为其提供的担保余额为人民币0万元 (不含本次)。上述担保均在公司股东大会审议批准的担保额度范围内。 4、对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保。 一、担保情况概述 近日，为满足亚特新材经营发展的需要，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下 简称"公司"）就全资子公司亚特新材银行授信事项与中国工商银行股份有限公 司义乌分行签署了《最高额保证合同》（合同编号：2024年证字第0007号），公司 以连带责任保证方式为亚特新材本次授信业务提供最高金额不超过人民币7,500 万元的保证担保。 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-006 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 31 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 31 日 至 2024 年 1 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司股东大会议事规则 义乌华鼎锦纶股份有限公司 股东大会议事规则 1 总则 1.1 为维护义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权益， 规范公司的组织和行为，提高股东大会议事效率，保证大会程序及决议合法性， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理 准则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）和《义乌华鼎锦纶股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）以及国家的相关法规，制定本规则。 1.2 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 1.3 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 1.4 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 1.5 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-002 义乌华鼎锦纶股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议通 知于 2024 年 1 月 10 日以通讯及电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 1 月 15 日 上午以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公 司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定， 会议的召开合法有效。会议由董事长郑期中先生主持，经与会董事认真审议，全 体董事以投票表决方式通过了以下议案： 一、《关于吸收合并全资子公司的议案》 同意公司吸收合并全资子公司义乌市五洲新材科技有限公司，有利于公司进 一步优化管理架构，提高管理效率，降低运营成本。吸收合并完成后，五洲新材 的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益以及人员等由公司承继。具 体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司独立董事工作制度 义乌华鼎锦纶股份有限公司 独立董事工作制度 1 宗旨 为进一步完善义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小 股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会颁布 的《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《管理办法》)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件及《义乌华鼎锦纶股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制订本制度。 2 公司设独立董事 2.1 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位和个人的影响。 2.4 公司聘任适当人员担任独立董事，独立董事占董事会成员的比例不得低于 三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独 立 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-005 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》、重新制定公司 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过了《变更公司经营范围并修订<公司章程>的议 案》、《关于重新制定公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，此次变更最终以工商登记机 关核准的内容为准。本事项尚需提请股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司 管理层办理相关工商备案登记事宜。 二、重新制定公司部分治理制度的情况 为进一步提升规范运作水平，建立健全内部管理机制，公司根据《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情 况，重新制定《独立董事工作制度》、《董事会议事 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 章 程 二Ｏ二四年一月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 独立董事 | 24 | | 第三节 | 董事会 | 28 | | 第四节 | 董事会秘书 | 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | 41 | | 第八章 | 财 ...