义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国●义乌 2024 年 1 月 31 日 1 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 2024 年 1 月 31 日 2 义乌华鼎锦纶股份有限公司 | 序号 | 议 | 程 | | --- | --- | --- | | 一、 | 介绍与会股东、来宾情况，宣布大会召开 | | | 二、 | 宣读 2024 年第一次临时股东大会注意事项 | | | 三、 | 会议议案 | | | 1 | 《关于吸收合并全资子公司的议案》 | | | 2 | 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 | | | 3.00 | 《关于重新制定公司部分治理制度的议案》 | | | 3.01 | 《独立董事工作制度》 | | | 3.02 | 《董事会议事规则》 | | | 3.03 | 《监事会议事规则》 | | | 3.04 | 《股东大会议事规则》 | | | 四、 | 股东或股东代表提问，公司相关负责人解答 | | | 五、 | 会议表决 | | | 1 | 宣读表决注意事项 | | | 2 | 推选计票人和监票人 | | | ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-008 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年1月19日、 1月22日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交 易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 2、经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存 在应披露而未披露的重大信息。 3、根据公司2023年第三季度财务报告显示，公司前三季度实现净利润 15,675.46万元，同比下降56.04%；实现归属于上市公司股东的净利润16,523.22 万元，同比下降55.58%。 4、公司与华凯易佰科技股份有限公司签署了关于出售子公司深圳市通拓科 技有限公司100%股权及主营业务相关的全部经营性资产的《合作框架协议》，本 次交易尚不确定是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。本次交易尚处于筹划阶段，尚 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-007 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于为子公司提供融资担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、被担保人名称：全资子公司浙江亚特新材料有限公司（以下简称"亚特 新材"）； 2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为亚特新材向中 国工商银行股份有限公司义乌分行申请授信业务提供最高额保证担保,担保债权 最高限额为人民币7,500万元。公司已实际为其提供的担保余额为人民币0万元 (不含本次)。上述担保均在公司股东大会审议批准的担保额度范围内。 4、对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保。 一、担保情况概述 近日，为满足亚特新材经营发展的需要，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下 简称"公司"）就全资子公司亚特新材银行授信事项与中国工商银行股份有限公 司义乌分行签署了《最高额保证合同》（合同编号：2024年证字第0007号），公司 以连带责任保证方式为亚特新材本次授信业务提供最高金额不超过人民币7,500 万元的保证担保。 ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司股东大会议事规则 义乌华鼎锦纶股份有限公司 股东大会议事规则 1 总则 1.1 为维护义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权益， 规范公司的组织和行为，提高股东大会议事效率，保证大会程序及决议合法性， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理 准则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）和《义乌华鼎锦纶股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）以及国家的相关法规，制定本规则。 1.2 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 1.3 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 1.4 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 1.5 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-006 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 31 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 31 日 至 2024 年 1 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-002 义乌华鼎锦纶股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议通 知于 2024 年 1 月 10 日以通讯及电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 1 月 15 日 上午以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公 司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定， 会议的召开合法有效。会议由董事长郑期中先生主持，经与会董事认真审议，全 体董事以投票表决方式通过了以下议案： 一、《关于吸收合并全资子公司的议案》 同意公司吸收合并全资子公司义乌市五洲新材科技有限公司，有利于公司进 一步优化管理架构，提高管理效率，降低运营成本。吸收合并完成后，五洲新材 的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益以及人员等由公司承继。具 体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-004 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）拟吸收合并全资子公 司义乌市五洲新材科技有限公司（以下简称"五洲新材"）。吸收合并完成后，五 洲新材的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益以及人员等由公司承 继。 2、本事项已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、五洲新材为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围， 本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公 司及全体股东的利益。 一、交易情况概述 2024 年 1 月 15 日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五 次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。为进一步优化公司 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-005 义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》、重新制定公司 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过了《变更公司经营范围并修订<公司章程>的议 案》、《关于重新制定公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，此次变更最终以工商登记机 关核准的内容为准。本事项尚需提请股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司 管理层办理相关工商备案登记事宜。 二、重新制定公司部分治理制度的情况 为进一步提升规范运作水平，建立健全内部管理机制，公司根据《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情 况，重新制定《独立董事工作制度》、《董事会议事 ...

证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 公告编号：2024-003 义乌华鼎锦纶股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 通知于 2024 年 1 月 10 日以通讯及电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开。本次监事会应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次 监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关 规定，会议召开合法有效。本次会议由张杭江先生主持，会议经审议通过以下决 议： 一、《关于吸收合并全资子公司的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公 告。表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本事项需提交公司股东大会审议。 二、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公 告。表决结果： ...

义乌华鼎锦纶股份有限公司 监事会议事规则 1 总则 1.1 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《义乌华鼎锦纶股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关 法律、法规和规范性文件的规定，制订本规则。 义乌华鼎锦纶股份有限公司监事会议事规则 2.1 公司依法设立监事会。监事会是公司依法设立的监督机构。 2.2 公司监事会由五名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过 半数选举产生。监事会包括股东代表和职工代表监事，其中职工代表的比例不低 于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他形式民主选举产生。 2.3 监事会在监事会主席的主持下开展工作，监事会主席处理监事会日常事务。 3 任职资格 1.2 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，并行使对公司董事及高级管理 人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 3.1 公司监事为自然人。具有《公司法》第一百四十六条规定的情形 ...