证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-015 新疆宝地矿业股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 通知于 2025 年 3 月 16 日以通讯方式发出，本次会议于 2025 年 3 月 2 7 日在 公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席杨超先生主持，应出席会议 监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券 法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《新疆宝地矿业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于变 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-014 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议通 知于 2025 年 3 月 16 日以通讯方式发出，本次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 由董事长邹艳平先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召 开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《新疆宝地矿业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。 新疆宝地矿业股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-018 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.375 元（含税），本次利润分配 不送红股，亦不进行公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分配的股权登记日期间，公司总股本 发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体 调整情况。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、本次利润分配预案的相关事项 （一）利润分配方案的具体内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，新疆宝地矿业股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 138,298,851.67 元， ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆宝地矿业股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"宝地矿业"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股(A 股) 股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等有关规定,对宝地矿业进行了认真的持续督导,切实履行保荐责任, 现将本次 2024 年度持续督导现场检查情况汇报如下： 一、本次现场检查的基本情况 申万宏源承销保荐针对宝地矿业实际情况制订了 2024 年度现场检查工作计 划,2025年 3 月 24 日至 27 日期间,保荐代表人根据事先制订的现场检查工作 计划,对宝地矿业进行了 2024年度定期现场检查。现场检查过程中,通过与公 司董事、监事、高级管理人员等有关人员进行沟通和询问、查看公司生产经营场 所、调阅相关资料等方式对宝地矿业自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 (以下简称"检查期")的情况进行了现场检查。现场检查主要 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 12-00030 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新 疆宝地矿业股份有限公司（以下简称宝地矿业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆宝地矿业股份有限公司 2024年持续督导年度报告书 | 保荐机构 | 申万宏源证券承销保荐 | 上市公司简称 | 宝地矿业 | | --- | --- | --- | --- | | | 有限责任公司 | | | | 保荐代表人 | 陈国飞、罗敬轩 | 上市公司代码 | 601121 | | 报告年度 | 2024年 | 报告日期 | 2025年3月28日 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆宝地矿业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2023]305号)核准,新疆宝地矿业股份有限公司 〈以下简称"宝地矿业"或"公司"）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股) 200,000,000股,每股发行价格为4.38元,募集资金总额为87,600.00万元, 实际募集资金净额为81,444.81万元。上述募集资金已于2023年3月6日全部到账, 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次发行的资金到位情况进行了审验, 并出具了《验资报告》（大华验字[2023]000112号）。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 12-00028 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 12-00028 号 新疆宝地矿业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"宝地矿业公司"）的财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆宝地矿业股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 之 2024 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二零二五年三月 l 声 明 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"独立财务顾问"、"申万 宏源承销保荐")受新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称"宝地矿业"、"上 市公司")委托,担任上市公司2023年重大资产购买暨关联交易之独立财务顾问。 本独立财务顾问严格按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上 市规则》等法律法规的有关规定和要求,按照证券行业公认的业务标准、道德规 范,本着诚实信用、勤勉尽责的态度,在认真审阅相关资料和充分了解本次交易 行为的基础上，出具独立财务顾问持续督导意见。 本独立财务顾问对本次交易出具持续督导意见的依据,是交易各方提供的资 料,并基于其所提供的为出具本持续督导意见所依据的所有文件和材料真实、准 确、完整、及时，不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述。 本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议,投资者根据本持续督导 意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险,本独立财务顾问不承担任何责任。 本独立财务顾问未委托或授权 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆宝地矿业股份有限公司 2024 年度关联交易执行情况 及预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"宝地矿业"或"公司"） 首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求,对宝地矿业 2024 年度关联交易执行情况及预计 2025年度日常性关联交易事项进行了审慎核 查,现将核查情况及核查意见说明如下: 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1. 董事会审议情况 2025 年 3 月 27 日,上市公司召开第四届董事会第十次会议,审议通过 《关于 2024 年度关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易额度的议 案》,关联董事邹艳平先生、威俊杰先生、尚德先生回避表决,其他非关联董 事全票同意审议通过该议案。 2. 监事会审议情况 2025 年 3 月 27 日， ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆宝地矿业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2023]305 号)文核准,并经上海证券交易所同意, 公司首次向社会公众公开发行普通股(A 股) 股票 20.000.00 万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币 4.38元,共募集资金 876,000,000.00 元,扣除发行费用 61,551,886.95 元,募集资金净额为 814,448,113.05元。上述募集资金到位情况已 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验,并出具"大华验字[2023]000112 号"号验资报告。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆宝地矿业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"宝地矿业"或"公司"） 首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公 ...