证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-033 新疆宝地矿业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年5月26日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 12 点 00 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号深圳城大厦 15 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日 至2025 年 5 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 章 程 目 录 - 2 - 第一章 总则 第一条 为维护新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称 公司或本公司）、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司 的组织和行为，充分发挥中国共产党组织的领导核心和政治 核心作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中 国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司。 公司由新疆宝地矿业有限责任公司依法整体变更设立， 经新疆维吾尔自治区市场监督管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码：91650000731825217N。 第三条 公司于 2023 年 2 月 14 日经中国证券监督管理 委员会（以下简称中国证监会）批准，首次向社会公众发行 人民币普通股 A 股 20,000 万股，于 2023 年 3 月 10 日在上海 证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 依东街 390 号深圳城大厦 15 楼。 第六条 公司注册资本为人民币 80,000.00 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-031 新疆宝地矿业股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第九次会议通知 于 2025 年 4 月 30 日以通讯方式发出，本次会议于 2025 年 5 月 9 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席杨超先生主持，应出席会 议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证 券法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于修订 <公司章程> 并取消监事会的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置 监事会，监事会的职权由董事会审计与合规管理委员会行使，《新疆宝地矿业股份 有限公司监事会议事规则》同步废止。结合最新的法规要求，公司拟对《新疆宝地 矿业股份有限公司章 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 章 程 2025 年 5 月 - 1 - | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称 公司或本公司）、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司 的组织和行为，充分发挥中国共产党组织的领导核心和政治 核心作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中 国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司。 公司由新疆宝地矿业有限责任公司依法整体变更设立， 经新疆维吾尔自治区市场监督管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码：91650000731825217N。 第三条 公司于 2023 年 2 月 14 日经中国证券监督管理 委员会（以下简称中国证监会）批准，首次向社会公众发行 人民币普通股 A 股 20,000 万股，于 2023 年 3 月 10 日在上海 证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：新疆宝地矿业股份有限公司 英文名称：XINJIANG BAODI MINING CO., LTD. 第五条 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-032 新疆宝地矿业股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合新疆宝地矿业股份有限公司（以 下简称公司）的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计 与合规管理委员会行使，《新疆宝地矿业股份有限公司监事会议事规则》同步废 止。 结合最新的法规要求，公司拟对《新疆宝地矿业股份有限公司章程》进行全 面修订。具体内容如下： | 修正前条款 | 修正后条款 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护新疆宝地矿业股份有限公司 | 第一条 为维护新疆宝地矿业股份有限公司 | | （以下简称"公司"或"本公司"）、股东和 | （以下简称公司或本公司）、股东、职工和债 | | 债权人的合法权益,规范公司的组织和行为，充 | 权人的合法权益,规范公司的 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-033 新疆宝地矿业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日 至2025 年 5 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年5月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-031 新疆宝地矿业股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第九次会议通知 于 2025 年 4 月 30 日以通讯方式发出，本次会议于 2025 年 5 月 9 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席杨超先生主持，应出席会 议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证 券法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置 监事会，监事会的职权由董事会审计与合规管理委员会行使，《新疆宝地矿业股份 有限公司监事会议事规则》同步废止。结合最新的法规要求，公司拟对《新疆宝地 矿业股份有限公司章程》 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-030 新疆宝地矿业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十二次会议通知 于 2025 年 4 月 30 日以通讯方式发出，本次会议于 2025 年 5 月 9 日在公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，由过 半数董事共同推举高伟先生主持会议，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有 效。会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司董事长辞任暨选举公司董事长的议案》 近日，公司董事会收到董事、董事长邹艳平先生递交的书面辞职报告，因工作 调整，邹艳平先生申请辞去公司第四届董事会董事长、董事、战略与可持续发展委 员会主任委员、审计与合规管理委员会委员及提名委员会委员职务，辞去职务后将 不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章 ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邹艳平、主管会计工作负责人王灵及会计机构负责人（会计主管人员）江涛保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 ...

新疆宝地矿业股份有限公司2025 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邹艳平、主管会计工作负责人王灵及会计机构负责人（会计主管人员）江涛保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 304,662,900.03 | 244,131,602.41 | 24.79 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 20,041,987.53 | 40,320,780.66 | -50.29 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 18,108,805.48 | 36,098,616.43 | -49.84 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 4 ...