新疆宝地矿业股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施和保密制度的说明 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式向克州葱岭实业有限公司购买新疆葱岭能源有限公司（以下简称"葱岭 能源"）82%股权、拟通过支付现金的方式向 JAAN INVESTMENTS CO. LTD.购 买葱岭能源 5%股权，并向包括新疆地矿投资（集团）有限责任公司在内的不超 过 35 名符合中国证监会条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》以及公司内部相关制度的要求，本 次交易采取的保密措施和保密制度如下： 公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露 管理办法》等相关法律、法规及规范性文件，制定了《内幕信息知情人登记管理 制度》。 在筹划本次交易期间，公司认真学习并严格遵守了中国证监会《上市公司重 大资产重组管理办法》等有关保密和禁止内幕交易的规定，落实了《内幕信息知 情人登记管理制度》，采取了如下保密措施： 1 4、公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息 依法披露前，不得公开或者泄露该信 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东回报规划 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上市公司 监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件及《公司章程》的规定，结合 公司实际发展情况，制定了公司未来三年（2025-2027年）的股东分红回报规划（ 以下简称"本规划"或"分红回报规划"），具体内容如下： 一、分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立 对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出安排，以保证 利润分配政策的连续性和稳定性。 二、分红回报规划制定原则 公司实行稳定持续的利润分配政策，公司的股利分配应重视对投资者的合理投 资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范 围，不得损害公司持续经营能力。 三、未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 （一）利润分配的形式 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式 分配股利，具备现金分红条件的，优先采用现金分红的利润分配方式。 （二）现金分红的具体条件和比例 公司未来十二个月内存 ...

新疆宝地矿业股份有限公司董事会 关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明 综上，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得 向特定对象发行股票的情形。 特此说明。 （二）不存在最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准 则或者相关信息披露规则的规定的情形；不存在最近一年财务会计报告被出具否 定意见或者无法表示意见的审计报告的情形；不存在最近一年财务会计报告被出 具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未 消除的情形。本次发行涉及重大资产重组的除外； （三）不存在现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚， 或者最近一年受到证券交易所公开谴责的情形； （四）不存在上市公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的情形； （五）不存在控股股东、实际控制人最近三年严重损害上市公司利益或者投 资者合法权益的重大违法行为的情形； （六）不存在最近三年严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违 法行为。 1 新疆宝地矿业股份有限公 ...

新疆宝地矿业股份有限公司董事会 关于本次交易中不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的说明 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式向克州葱岭实业有限公司购买新疆葱岭能源有限公司（以下简称" 葱岭能源"）82%股权、拟通过支付现金的方式向JAAN INVESTMENTS CO. LTD.购买葱岭能源5%股权，并向包括新疆地矿投资（集团）有限责任公司在内 的不超过35名符合中国证监会条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 按照中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉 洁从业风险防控的意见》的规定，公司在本次交易中聘请的中介机构情况如下： 1、公司聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为本次交易的独立财务 顾问； 2、公司聘请北京德恒律师事务所作为本次交易的法律顾问； 3、公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构 及备考审阅机构； 2 6、公司聘请北京荣大科技股份有限公司为本次交易提供材料制作等服务。 上述中介机构根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 上市地点：上海证券交易所 新疆宝地矿业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）摘要 | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 克州葱岭实业有限公司、JAAN INVESTMENTS CO.LTD. | | 募集配套资金 | 包括新矿集团在内的不超过 名符合中国证监会条件的 35 | | | 特定投资者 | 独立财务顾问： 签署日期：二〇二五年六月 新疆宝地矿业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整 性承担相应的法律责任。 本公司董事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调 查的，在形成调查结论以前，本人不转让在该上市公司拥有权益的股份（如有）， 并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 ...

新疆宝地矿业股份有限公司董事会 关于公司股票价格波动未达到《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 6 号——重大资产重组》相关标准的说明 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式向克州葱岭实业有限公司购买新疆葱岭能源有限公司（以下简称"葱 岭能源"）82%股权、拟通过支付现金的方式向JAAN INVESTMENTS CO. LTD. 购买葱岭能源5%股权，并向包括新疆地矿投资（集团）有限责任公司在内的不 超过35名符合中国证监会条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 因筹划本次交易，经向上交所申请，公司股票自2025年1月7日起停牌。公 司停牌前第21个交易日（2024年12月6日）收盘价格为6.80元/股，停牌前一交易 日（2025年1月6日）收盘价格为6.71元/股，股票收盘价累计下跌1.32%。 本次交易信息公布前20个交易日期间，公司股票、上证综指（000001.SH） 及证监会黑色金属矿采选行业指数（883146）的累计涨跌幅情况如下表所示： 本次交易信息公布前20个交易日期间，公司股票价格累计下跌1.32%,同期 上证综指（00000 ...

新疆葱岭能源有限公司 新疆阿克陶县孜洛依北铁矿采矿权评估报告 经纬评报字(2025)第 012 号 北京经纬资产评估有限责任公司 北京市西直门北大街 45 号/邮编 100082/电话 10107 62273916/传真 62273926/网址 http://www.jwpg.com.cn/©jwpg2025.06.12 JW[2025] No. 012-09-01 新疆葱岭能源有限公司 新疆阿克陶县孜洛依北铁矿采矿权评估报告 经纬评报字(2025)第 012 号 北京经纪 员责任公司 地址:北京市海淀区西直门北大街45号 邮编: 100082 名苑 D座 1502室 电话: 62273906 62273916 62273929 传真:62273926 网址: http://www. jwpg.com. ch E-mail : jwzopg@188. com 新疆葱岭能源有限公司新疆阿克陶县孜洛依北铁矿采矿权评估报告 录 目 正文 | 新疆葱岭能源有限公司新疆阿克陶县政洛依北铁矿采矿权评估报告摘要 | | --- | | 新疆葱岭能源有限公司新疆阿克陶县政洛依北铁矿采矿权评估报告正文 6 | | 1、评估机构 ...

新疆宝地矿业股份有限公司董事会关于 批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的 说明 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式向克州葱岭实业有限公司购买新疆葱岭能源有限公司（以下简称"葱岭 能源"）82%股权、拟通过支付现金的方式向 JAAN INVESTMENTS CO. LTD.购 买葱岭能源 5%股权，并向包括新疆地矿投资（集团）有限责任公司在内的不超 过 35 名符合中国证监会条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 董事会拟将前述相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告用于本次交易 信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。 特此说明。 新疆宝地矿业股份有限公司董事会 2025 年 6 月 19 日 1 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司聘请的符合《证 券法》规定的大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《新疆葱岭能源有限公 司审计报告》（大信审字[2025]第 12-00207 号）以及《新疆宝地矿业股份有限公 司审阅报告》（大信阅字[2025]第 12-00001 号）。同时，公司聘请的符合《证券法》 规定的 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-041 新疆宝地矿业股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的一般风险提示性公告 2025年6月20日 2025年6月19日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于< 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及 其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2025年6月20日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》相关 规定，公司首次披露本次交易方案至召开相关股东会前，如本次交易涉嫌内幕交 易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的，本次交易存在被暂停、被 终止的风险。 1 截至本公告披露日，本次交易尚需公司股东会审议通过，并经有权监管机构 核准、批准或同意后方可正式实施，本次交易能否获得相关部门的批准，以及最 终获得批准的时间尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的 公告为准。公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求 ...

新疆宝地矿业股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 综上，本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大 资产重组的监管要求》第四条的规定。 特此说明。 新疆宝地矿业股份有限公司董事会 2025年6月19日 2、本次交易的交易对方合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止 转让的情形，亦不存在交易对方出资不实或者影响标的资产合法存续的情况。本 次交易完成后，公司将持有葱岭能源100%股权，葱岭能源将成为公司的全资子公 司。 3、本次交易完成后，公司将合法拥有标的资产，能实际控制标的公司生产经 营。标的公司资产完整，拥有与经营相关的各项资产。本次交易不会影响公司在 业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性。 4、本次交易有利于增强公司持续经营能力，不会导致财务状况发生重大不利 变化；有利于公司突出主业、增强抗风险能力；有利于公司增强独立性，不会导 致新增重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。 1 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式向克州 ...