新疆宝地矿业股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内 上市公司购买、出售资产情况的说明 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式向克州葱岭实业有限公司购买新疆葱岭能源有限公司（以下简称 "葱岭能源"）82%股权、拟通过支付现金的方式向JAAN INVESTMENTS CO. LTD.购买葱岭能源5%股权，并向包括新疆地矿投资（集团）有限责任公司在内 的不超过35名符合中国证监会条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定： "上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以 其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报 告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三 条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易 标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围， 或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。" 本次交易前十二个月内，公司未发生与本次交易相关的购买、出售资产的 交易行为，不存在 ...

新疆宝地矿业股份有限公司董事会 关于公司股票价格波动未达到《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 6 号——重大资产重组》相关标准的说明 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式向克州葱岭实业有限公司购买新疆葱岭能源有限公司（以下简称"葱 岭能源"）82%股权、拟通过支付现金的方式向JAAN INVESTMENTS CO. LTD. 购买葱岭能源5%股权，并向包括新疆地矿投资（集团）有限责任公司在内的不 超过35名符合中国证监会条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 因筹划本次交易，经向上交所申请，公司股票自2025年1月7日起停牌。公 司停牌前第21个交易日（2024年12月6日）收盘价格为6.80元/股，停牌前一交易 日（2025年1月6日）收盘价格为6.71元/股，股票收盘价累计下跌1.32%。 本次交易信息公布前20个交易日期间，公司股票、上证综指（000001.SH） 及证监会黑色金属矿采选行业指数（883146）的累计涨跌幅情况如下表所示： 本次交易信息公布前20个交易日期间，公司股票价格累计下跌1.32%,同期 上证综指（00000 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东回报规划 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上市公司 监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件及《公司章程》的规定，结合 公司实际发展情况，制定了公司未来三年（2025-2027年）的股东分红回报规划（ 以下简称"本规划"或"分红回报规划"），具体内容如下： 一、分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立 对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出安排，以保证 利润分配政策的连续性和稳定性。 二、分红回报规划制定原则 公司实行稳定持续的利润分配政策，公司的股利分配应重视对投资者的合理投 资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范 围，不得损害公司持续经营能力。 三、未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 （一）利润分配的形式 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式 分配股利，具备现金分红条件的，优先采用现金分红的利润分配方式。 （二）现金分红的具体条件和比例 公司未来十二个月内存 ...

新疆宝地矿业股份有限公司董事会关于 批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的 说明 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式向克州葱岭实业有限公司购买新疆葱岭能源有限公司（以下简称"葱岭 能源"）82%股权、拟通过支付现金的方式向 JAAN INVESTMENTS CO. LTD.购 买葱岭能源 5%股权，并向包括新疆地矿投资（集团）有限责任公司在内的不超 过 35 名符合中国证监会条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 董事会拟将前述相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告用于本次交易 信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。 特此说明。 新疆宝地矿业股份有限公司董事会 2025 年 6 月 19 日 1 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司聘请的符合《证 券法》规定的大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《新疆葱岭能源有限公 司审计报告》（大信审字[2025]第 12-00207 号）以及《新疆宝地矿业股份有限公 司审阅报告》（大信阅字[2025]第 12-00001 号）。同时，公司聘请的符合《证券法》 规定的 ...

新疆葱岭能源有限公司 新疆阿克陶县孜洛依北铁矿采矿权评估报告 经纬评报字(2025)第 012 号 北京经纬资产评估有限责任公司 北京市西直门北大街 45 号/邮编 100082/电话 10107 62273916/传真 62273926/网址 http://www.jwpg.com.cn/©jwpg2025.06.12 JW[2025] No. 012-09-01 新疆葱岭能源有限公司 新疆阿克陶县孜洛依北铁矿采矿权评估报告 经纬评报字(2025)第 012 号 北京经纪 员责任公司 地址:北京市海淀区西直门北大街45号 邮编: 100082 名苑 D座 1502室 电话: 62273906 62273916 62273929 传真:62273926 网址: http://www. jwpg.com. ch E-mail : jwzopg@188. com 新疆葱岭能源有限公司新疆阿克陶县孜洛依北铁矿采矿权评估报告 录 目 正文 | 新疆葱岭能源有限公司新疆阿克陶县政洛依北铁矿采矿权评估报告摘要 | | --- | | 新疆葱岭能源有限公司新疆阿克陶县政洛依北铁矿采矿权评估报告正文 6 | | 1、评估机构 ...

新疆宝地矿业股份有限公司董事会 关于本次交易中不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的说明 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式向克州葱岭实业有限公司购买新疆葱岭能源有限公司（以下简称" 葱岭能源"）82%股权、拟通过支付现金的方式向JAAN INVESTMENTS CO. LTD.购买葱岭能源5%股权，并向包括新疆地矿投资（集团）有限责任公司在内 的不超过35名符合中国证监会条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 按照中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉 洁从业风险防控的意见》的规定，公司在本次交易中聘请的中介机构情况如下： 1、公司聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为本次交易的独立财务 顾问； 2、公司聘请北京德恒律师事务所作为本次交易的法律顾问； 3、公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构 及备考审阅机构； 2 6、公司聘请北京荣大科技股份有限公司为本次交易提供材料制作等服务。 上述中介机构根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 前次募集资金使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 12-00073 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 前次募集资金使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 12-00073 号 新疆宝地矿业股份有限公司全体股东： 我们认为，贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方 面公允反映了截至2024年12月31日止前次募集资金的使 ...

新疆宝地矿业股份有限公司董事会 特此说明。 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 新疆宝地矿业股份有限公司董事会 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》 第十二条规定情形的说明 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式向克州葱岭实业有限公司购买新疆葱岭能源有限公司 82%股权、拟通过 支付现金的方式向 JAAN INVESTMENTS CO. LTD.购买葱岭能源 5%股权，并向 包括新疆地矿投资（集团）有限责任公司在内的不超过 35 名符合中国证监会条 件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相 关股票异常交易监管》第十二条的规定，本次交易相关主体不存在不得参与本次 交易情形。具体情况如下： 截至本说明出具日，本次交易相关主体（包括公司及公司控股股东、实际控 制人及其控制的机构，公司及公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管 理人员，本次交易的交易对方及其董事、监事、高级管理人员，交易对方的控股 股东、实际控制人及其控制的机构，为本次交易提供服务的证券公司 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 特此说明。 | 报告书章节 | 对应预案内容 | 与预案差异情况说明 | | --- | --- | --- | | 声明 | 声明 | 1、更新上市公司声明； | | | | 2、补充中介机构声明。 | | 释义 | 释义 | 新增和调整部分释义。 | | 重大事项提示 | 重大事项提示 | 1、补充本次交易方案简要介绍，细化本次交易 | | | | 方案概况，根据《资产评估报告》更新交易标的 | | | | 评估情况、支付方式； | | | | 2、更新本次交易对上市公司的影响分析； | | | | 3、更新本次交易已经履行及尚需履行的审批程 | | | | 序和其他事宜； | | | | 4、删除待补充披露的信息提示。 | | 重大风险提示 | 重大风险提示 | 1、删除标的资产审计、评估工作尚未完成的风 | | | | 险、本次交易方案调整或变更的风险、关联方资 | | | | 金占用风险等风险因素； | | | | 2、补充标的资产评估的相关风险等风险因素； | | | | 3、更新募集配套资金未能实施或募集资金低于 | | | | 预期的风险等风险因素内容。 | | 第一 ...

新疆宝地矿业股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施和保密制度的说明 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式向克州葱岭实业有限公司购买新疆葱岭能源有限公司（以下简称"葱岭 能源"）82%股权、拟通过支付现金的方式向 JAAN INVESTMENTS CO. LTD.购 买葱岭能源 5%股权，并向包括新疆地矿投资（集团）有限责任公司在内的不超 过 35 名符合中国证监会条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》以及公司内部相关制度的要求，本 次交易采取的保密措施和保密制度如下： 公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露 管理办法》等相关法律、法规及规范性文件，制定了《内幕信息知情人登记管理 制度》。 在筹划本次交易期间，公司认真学习并严格遵守了中国证监会《上市公司重 大资产重组管理办法》等有关保密和禁止内幕交易的规定，落实了《内幕信息知 情人登记管理制度》，采取了如下保密措施： 1 4、公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息 依法披露前，不得公开或者泄露该信 ...