新疆宝地矿业股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 管理目的 为了进一步加强新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称公司） 内部审计工作，明确审计人员的责任，提升内部审计质量，充分 发挥内部审计作用，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华 人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《审计署关于内部审 计工作的规定》《上市公司治理准则》等相关法律法规和《公司 章程》的有关规定，并结合公司实际情况制定本制度，本制度为 公司的基本管理制度。 第二条 遵循原则 内部审计应严格遵循"独立、客观、公正、保密"的原则， 保证其工作合法、合理、有效，实现完善公司内部约束机制、加 强内部管理和提高经济效益的目标。 第三条 概念释义 （一）本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部人员， 对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整 性以及经营活动的效率和效果等开展的独立、客观的监督和评价 活动。 （二）本制度所称内部控制，是指公司董事会、董事会审计 - 1 - 与合规管理委员会、高级管理人员和全体员工为实现下列目标而 提供合理保证的过程： 1.遵守国家法律法规、规章及其他相关规定； 2.提高公司经营的效率和效果； ...

新疆宝地矿业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理办法 第一章 总则 第一条 管理目的 为规范新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称公司）内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，保护广大投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《 上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》《上市公司 治理准则》及《公司章程》等有关法律法规，结合公司实际情 况，制定本办法。 第二条 适用范围 本办法适用于公司及全资子公司、控股子公司以及公司能 够对其实施重大影响的参股公司；依法从公司获取有关内幕信 息的内部及外部单位人员；参与重大事项筹划、论证、决策、 审批等环节的内部及外部单位人员；公司董事和高级管理人员 及其关系密切的亲属。 第三条 管理机构及职责 8 （一）董事会应当按照相关法律法规的要求及时登记和报 送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准 确和完整，并按照本办法报送。董事长为主要责任人。 （二）董事会秘书负责办理 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 董事及高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 管理目的 为加强对新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称公司）董事 及高级管理人员所持本公司股份的管理，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管 理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及 董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、行政法规、部门规 章和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ）有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于公司的董事及高级管理人员。 本制度所指董事及高级管理人员按相关法律法规及《公司章 程》相关规定确定。 第三条 管理机构及职责 公司董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员的身份及 所持本公司股份的数据，统一为董事和高级管理人员办理个人信 息的网上申报，每季度检查董事和高级管理人员买卖本公司股票 的披露情况。发现违法违 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-061 新疆宝地矿业股份有限公司 关于增加2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开第 四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司增加 2025 年度向金融机构申请综 合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。具体情 况如下： 一、已审批授信额度 2025 年 3 月 27 日及 2025 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第十次会议及 2024 年年度股东大会，审议通过《关于预计 2025 年度申请金融机构授信额度的议 案》，公司及控股子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信总额度不超过 65.77 亿 元，有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，授信期限内 额度可循环使用。 上述额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，授信业务包括但不限于公 司日常生产 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-060 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大信"或"大信会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）概况：大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所， 总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络， 目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 39 家网络成员所。 大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资 格，拥有超过 30 年的证券业务从业经验。 （2）人员：首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人 员总数 3945 ...

证券代码：601121 证券简称： 宝地矿业 公告编号：2025-062 新疆宝地矿业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 29 日 至2025 年 9 月 29 日 2025年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 29 日 13 点 00 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号深圳城大厦 15 楼会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-059 新疆宝地矿业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议 通知于 2025 年 9 月 1 日以通讯方式发出，本次会议于 2025 年 9 月 12 日在公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长高伟先生主持，应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）及《新疆宝地矿业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水平， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证 券交易所股票 ...

Market Overview - The steel raw materials sector increased by 1.45% on September 12, with Hebei Steel Resources leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3883.69, up 0.22%, while the Shenzhen Component Index closed at 12996.38, up 0.13% [1] Stock Performance - Key stocks in the steel raw materials sector showed the following performance: - Hebei Steel Resources (000923) closed at 16.52, up 2.93% with a trading volume of 175,600 shares and a turnover of 287 million yuan - Yidong Mining (601969) closed at 8.74, up 2.82% with a trading volume of 224,100 shares and a turnover of 193 million yuan - Other notable stocks include: - Dazhong Mining (001203) closed at 12.40, up 1.81% [1] Capital Flow - The steel raw materials sector experienced a net inflow of 151 million yuan from main funds, while retail investors saw a net outflow of 88.37 million yuan [1] - Detailed capital flow for selected stocks includes: - Hainan Mining (601963) had a main fund net inflow of 37.06 million yuan, but retail investors had a net outflow of 28.99 million yuan [2] - Fangda Carbon (600516) saw a main fund net inflow of 29.61 million yuan, with a retail net outflow of 42.71 million yuan [2] - Dazhong Mining (001203) had a main fund net inflow of 26.75 million yuan, while retail investors had a net inflow of 198,480 yuan [2]

Market Overview - On September 11, the steel raw materials sector rose by 0.57% compared to the previous trading day, with Hebei Steel Resources leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3875.31, up 1.65%, while the Shenzhen Component Index closed at 12979.89, up 3.36% [1] Individual Stock Performance - Hebei Steel Resources (000923) closed at 16.05, with a gain of 3.82% and a trading volume of 182,100 shares, amounting to a transaction value of 289 million yuan [1] - Dazhong Mining (001203) closed at 12.18, up 1.42%, with a trading volume of 140,900 shares and a transaction value of 170 million yuan [1] - Guangdong Mingzhu (600382) closed at 6.13, up 0.99%, with a trading volume of 76,500 shares and a transaction value of 46.5 million yuan [1] - Other notable performances include Steel Titanium Co. (000629) at 2.91, up 0.34%, and Jinling Mining (000655) at 9.05, up 0.33% [1] Capital Flow Analysis - The steel raw materials sector experienced a net outflow of 29.67 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net outflow of 19.40 million yuan [1] - Conversely, speculative funds recorded a net inflow of 49.07 million yuan [1] Detailed Capital Flow by Stock - Fangda Carbon (600516) had a net inflow of 17.87 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 18.77 million yuan from retail investors [2] - Hebei Steel Resources (000923) saw a minor net inflow of 1.85 million yuan from institutional investors, with retail investors experiencing a net outflow of 3.42 million yuan [2] - Dazhong Mining (001203) had a net outflow of 1.83 million yuan from institutional investors, while speculative funds contributed a net inflow of 3.97 million yuan [2] - Steel Titanium Co. (000629) faced a significant net outflow of 31.64 million yuan from institutional investors, but speculative funds provided a net inflow of 17.16 million yuan [2]

Market Overview - The steel raw materials sector increased by 0.09% on August 26, with Dazhong Mining leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3868.38, down 0.39%, while the Shenzhen Component Index closed at 12473.17, up 0.26% [1] Stock Performance - Dazhong Mining (001203) closed at 12.41, up 2.31% with a trading volume of 304,300 shares and a transaction value of 377 million yuan [1] - Guangdong Mingzhu (600382) closed at 5.79, up 1.05% with a trading volume of 82,500 shares and a transaction value of 47.59 million yuan [1] - Fangda Carbon (600516) closed at 5.03, up 1.00% with a trading volume of 524,000 shares and a transaction value of 263 million yuan [1] - Other stocks like Hebei Steel Resources (000923) and Steel Titanium Co. (000629) experienced slight declines [1] Capital Flow - The steel raw materials sector saw a net outflow of 11.8014 million yuan from main funds, while speculative funds had a net inflow of 20.2818 million yuan [1] - Retail investors experienced a net outflow of 8.4805 million yuan [1] Detailed Capital Flow Analysis - Dazhong Mining had a main fund net inflow of 52.3866 million yuan, but a net outflow from retail investors of 47.9657 million yuan [2] - Fangda Carbon saw a main fund net inflow of 21.0819 million yuan, with retail investors also experiencing a net outflow [2] - Other companies like Hainan Mining (601969) and Erdos (600295) showed mixed capital flows, with significant outflows from main funds in some cases [2]