证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-041 新疆宝地矿业股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的一般风险提示性公告 2025年6月20日 2025年6月19日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于< 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及 其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2025年6月20日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》相关 规定，公司首次披露本次交易方案至召开相关股东会前，如本次交易涉嫌内幕交 易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的，本次交易存在被暂停、被 终止的风险。 1 截至本公告披露日，本次交易尚需公司股东会审议通过，并经有权监管机构 核准、批准或同意后方可正式实施，本次交易能否获得相关部门的批准，以及最 终获得批准的时间尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的 公告为准。公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求 ...

新疆宝地矿业股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况 及采取填补措施的说明 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式向克州葱岭实业有限公司购买新疆葱岭能源有限公司（以下简称"葱岭 能源"）82%股权、拟通过支付现金的方式向 JAAN INVESTMENTS CO. LTD. 购买葱岭能源 5%股权，并向包括新疆地矿投资（集团）有限责任公司在内的不 超过 35 名符合中国证监会条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规范性 文件的要求，公司董事会就本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施说明如下： 一、本次交易摊薄即期回报情况 本次交易完成前后，公司每股收益的变化情况如下： | 项目 | 2024 | 年末/2024 年度 | | | ...

新疆阿克陶县托合特日克铁矿勘探 探矿权评估报告 经纬评报字(2025) 第 013 号 北京经纬资产评估有限责任公司 北京市西直门北大街 45 号/邮编 100082/电话（010）62273916/传真 62273926/网址 http://www. jwpg.com.cn/©jwpg2025.06.13 JW[2025] №.013-09-01 新疆阿克陶县托合特日克铁矿勘探 探矿权评估报告 经纬评报字(2025)第 013 号 北京经 提责任公司 = 日 200001030 地址:北京市海淀区西直门北大街 45 号时代之光名苑 D 座 1502 室 62273916 62273929 电话:62273906 网址: http://www.jwpg.com.cn 邮编:100082 传真:62273926 E-mail : jwzcpg@188. com 新疆阿克陶县托合特日克铁矿勘探探矿权评估报告 录 目 正文 | 新疆阿克陶县托合特日克铁矿勘探探矿权评估报告摘要 1 | | --- | | 新疆阿克陶县托合特日克铁矿勘探探矿权评估报告正文 3 | | 1、评估机构 | | 2、评估委托人 . | | ...

新疆宝地矿业股份有限公司董事会 关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明 综上，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得 向特定对象发行股票的情形。 特此说明。 （二）不存在最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准 则或者相关信息披露规则的规定的情形；不存在最近一年财务会计报告被出具否 定意见或者无法表示意见的审计报告的情形；不存在最近一年财务会计报告被出 具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未 消除的情形。本次发行涉及重大资产重组的除外； （三）不存在现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚， 或者最近一年受到证券交易所公开谴责的情形； （四）不存在上市公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的情形； （五）不存在控股股东、实际控制人最近三年严重损害上市公司利益或者投 资者合法权益的重大违法行为的情形； （六）不存在最近三年严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违 法行为。 1 新疆宝地矿业股份有限公 ...

新疆宝地矿业股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条、第四十四条规定的说明 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式向克州葱岭实业有限公司购买新疆葱岭能源有限公司（以下简称" 葱岭能源"或"标的公司"）82%股权、拟通过支付现金的方式向JAAN INVESTMENTS CO.LTD.购买葱岭能源5%股权，并向包括新疆地矿投资（集团） 有限责任公司在内的不超过35名符合中国证监会条件的特定投资者发行股份募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十 一条、第四十三条及第四十四条规定进行了审慎分析，认为： 1、上市公司最近一年及一期财务会计报告被会计师事务所出具无保留意见 审计报告； 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； 3、本次交易涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形； 4 ...

新疆宝地矿业股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合法性 及提交法律文件的有效性的说明 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式向克州葱岭实业有限公司购买新疆葱岭能源有限公司（以下简称"葱岭 能源"）82%股权、拟通过支付现金的方式向JAAN INVESTMENTS CO. LTD.购 买葱岭能源5%股权，并向包括新疆地矿投资（集团）有限责任公司在内的不超 过35名符合中国证监会条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等相关法律法 规和规范性文件的相关规定，上市公司董事会就本次交易履行法定程序的完备 性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 （一）本次交易已履行的相关程序 1、国资监管机构对本次交易正式方案的批复； 本次交易已经履行的决策程序及报批程序如下： 1、公司已召开第四届董事会第八次会议，审议通过了本次交易预案及相关 议案，独立董 ...

本次交易前后，公司实际控制人均为新疆自治区国资委，本次交易不会导致 公司控制权变更。因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第 十三条规定的重组上市。 特此说明。 新疆宝地矿业股份有限公司董事会 2025 年 6 月 19 日 新疆宝地矿业股份有限公司董事会 关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市情形的说明 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式向克州葱岭实业有限公司购买新疆葱岭能源有限公司（以下简称"葱岭 能源"或"标的公司"）82%股权、拟通过支付现金的方式向 JAAN INVESTMENTS CO. LTD.购买葱岭能源 5%股权，并向包括新疆地矿投资（集团）有限责任公司 在内的不超过 35 名符合中国证监会条件的特定投资者发行股份募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 根据公司及标的公司 2024 年度经审计的财务数据及交易作价情况，相关财 务比例计算如下： | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 标的公司 | 标的公司指标 上市公司 占上市公司指标比例 | | | 资产总额与交易金额 ...

新疆宝地矿业股份有限公司董事会 2025 年 6 月 19 日 1 本次交易完成前，公司与交易对方葱岭实业、JAAN INVESTMENTS CO. LTD.之间不存在关联关系和关联交易。本次交易完成后，交易对方葱岭实业预计 将持有公司 5%以上股份。同时，本次交易募集配套资金认购方包括新矿集团， 新矿集团系公司控股股东。因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规 定，本次交易构成关联交易情形。 特此说明。 新疆宝地矿业股份有限公司董事会 关于本次交易构成关联交易情形的说明 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式向克州葱岭实业有限公司（以下简称"葱岭实业"）购买新疆葱岭能源 有限公司（以下简称"葱岭能源"）82%股权、拟通过支付现金的方式向 JAAN INVESTMENTS CO. LTD.购买葱岭能源 5%股权，并向包括新疆地矿投资（集团） 有限责任公司（以下简称"新矿集团"）在内的不超过 35 名符合中国证监会条 件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 ...

新疆宝地矿业股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 综上，本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大 资产重组的监管要求》第四条的规定。 特此说明。 新疆宝地矿业股份有限公司董事会 2025年6月19日 2、本次交易的交易对方合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止 转让的情形，亦不存在交易对方出资不实或者影响标的资产合法存续的情况。本 次交易完成后，公司将持有葱岭能源100%股权，葱岭能源将成为公司的全资子公 司。 3、本次交易完成后，公司将合法拥有标的资产，能实际控制标的公司生产经 营。标的公司资产完整，拥有与经营相关的各项资产。本次交易不会影响公司在 业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性。 4、本次交易有利于增强公司持续经营能力，不会导致财务状况发生重大不利 变化；有利于公司突出主业、增强抗风险能力；有利于公司增强独立性，不会导 致新增重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。 1 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式向克州 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 上市地点：上海证券交易所 新疆宝地矿业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）摘要 | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 克州葱岭实业有限公司、JAAN INVESTMENTS CO.LTD. | | 募集配套资金 | 包括新矿集团在内的不超过 名符合中国证监会条件的 35 | | | 特定投资者 | 独立财务顾问： 签署日期：二〇二五年六月 新疆宝地矿业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整 性承担相应的法律责任。 本公司董事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调 查的，在形成调查结论以前，本人不转让在该上市公司拥有权益的股份（如有）， 并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 ...