证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-044 新疆宝地矿业股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用指 引--发行类第 7 号》等相关规定，现将新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称"公司") 截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 经中国证监会证监许可[2023]305 号文核准，并经上海证券交易所同意，由主 承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2023 年 2 月 27 日向社会公众公开发 行普通股(A 股)股票 20,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 4.38 元。 截至 2023 年 3 月 3 日，本公司共募集资金 876,000,000.00 元，扣除发行费用 61,551,886.95 元，募集资金净额为 814,448,113.05 元。 截至 2023 年 3 月 3 日，公 ...

新疆宝地矿业股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内 上市公司购买、出售资产情况的说明 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式向克州葱岭实业有限公司购买新疆葱岭能源有限公司（以下简称 "葱岭能源"）82%股权、拟通过支付现金的方式向JAAN INVESTMENTS CO. LTD.购买葱岭能源5%股权，并向包括新疆地矿投资（集团）有限责任公司在内 的不超过35名符合中国证监会条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定： "上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以 其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报 告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三 条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易 标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围， 或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。" 本次交易前十二个月内，公司未发生与本次交易相关的购买、出售资产的 交易行为，不存在 ...

新疆宝地矿业股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合法性 及提交法律文件的有效性的说明 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式向克州葱岭实业有限公司购买新疆葱岭能源有限公司（以下简称"葱岭 能源"）82%股权、拟通过支付现金的方式向JAAN INVESTMENTS CO. LTD.购 买葱岭能源5%股权，并向包括新疆地矿投资（集团）有限责任公司在内的不超 过35名符合中国证监会条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等相关法律法 规和规范性文件的相关规定，上市公司董事会就本次交易履行法定程序的完备 性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 （一）本次交易已履行的相关程序 1、国资监管机构对本次交易正式方案的批复； 本次交易已经履行的决策程序及报批程序如下： 1、公司已召开第四届董事会第八次会议，审议通过了本次交易预案及相关 议案，独立董 ...

新疆宝地矿业股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 综上，本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大 资产重组的监管要求》第四条的规定。 特此说明。 新疆宝地矿业股份有限公司董事会 2025年6月19日 2、本次交易的交易对方合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止 转让的情形，亦不存在交易对方出资不实或者影响标的资产合法存续的情况。本 次交易完成后，公司将持有葱岭能源100%股权，葱岭能源将成为公司的全资子公 司。 3、本次交易完成后，公司将合法拥有标的资产，能实际控制标的公司生产经 营。标的公司资产完整，拥有与经营相关的各项资产。本次交易不会影响公司在 业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性。 4、本次交易有利于增强公司持续经营能力，不会导致财务状况发生重大不利 变化；有利于公司突出主业、增强抗风险能力；有利于公司增强独立性，不会导 致新增重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。 1 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式向克州 ...

新疆宝地矿业股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条、第四十四条规定的说明 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式向克州葱岭实业有限公司购买新疆葱岭能源有限公司（以下简称" 葱岭能源"或"标的公司"）82%股权、拟通过支付现金的方式向JAAN INVESTMENTS CO.LTD.购买葱岭能源5%股权，并向包括新疆地矿投资（集团） 有限责任公司在内的不超过35名符合中国证监会条件的特定投资者发行股份募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十 一条、第四十三条及第四十四条规定进行了审慎分析，认为： 1、上市公司最近一年及一期财务会计报告被会计师事务所出具无保留意见 审计报告； 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； 3、本次交易涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形； 4 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 前次募集资金使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 12-00073 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 前次募集资金使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 12-00073 号 新疆宝地矿业股份有限公司全体股东： 我们认为，贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方 面公允反映了截至2024年12月31日止前次募集资金的使 ...

新疆宝地矿业股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况 及采取填补措施的说明 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式向克州葱岭实业有限公司购买新疆葱岭能源有限公司（以下简称"葱岭 能源"）82%股权、拟通过支付现金的方式向 JAAN INVESTMENTS CO. LTD. 购买葱岭能源 5%股权，并向包括新疆地矿投资（集团）有限责任公司在内的不 超过 35 名符合中国证监会条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规范性 文件的要求，公司董事会就本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施说明如下： 一、本次交易摊薄即期回报情况 本次交易完成前后，公司每股收益的变化情况如下： | 项目 | 2024 | 年末/2024 年度 | | | ...

本次交易前后，公司实际控制人均为新疆自治区国资委，本次交易不会导致 公司控制权变更。因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第 十三条规定的重组上市。 特此说明。 新疆宝地矿业股份有限公司董事会 2025 年 6 月 19 日 新疆宝地矿业股份有限公司董事会 关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市情形的说明 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式向克州葱岭实业有限公司购买新疆葱岭能源有限公司（以下简称"葱岭 能源"或"标的公司"）82%股权、拟通过支付现金的方式向 JAAN INVESTMENTS CO. LTD.购买葱岭能源 5%股权，并向包括新疆地矿投资（集团）有限责任公司 在内的不超过 35 名符合中国证监会条件的特定投资者发行股份募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 根据公司及标的公司 2024 年度经审计的财务数据及交易作价情况，相关财 务比例计算如下： | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 标的公司 | 标的公司指标 上市公司 占上市公司指标比例 | | | 资产总额与交易金额 ...

新疆阿克陶县托合特日克铁矿勘探 探矿权评估报告 经纬评报字(2025) 第 013 号 北京经纬资产评估有限责任公司 北京市西直门北大街 45 号/邮编 100082/电话（010）62273916/传真 62273926/网址 http://www. jwpg.com.cn/©jwpg2025.06.13 JW[2025] №.013-09-01 新疆阿克陶县托合特日克铁矿勘探 探矿权评估报告 经纬评报字(2025)第 013 号 北京经 提责任公司 = 日 200001030 地址:北京市海淀区西直门北大街 45 号时代之光名苑 D 座 1502 室 62273916 62273929 电话:62273906 网址: http://www.jwpg.com.cn 邮编:100082 传真:62273926 E-mail : jwzcpg@188. com 新疆阿克陶县托合特日克铁矿勘探探矿权评估报告 录 目 正文 | 新疆阿克陶县托合特日克铁矿勘探探矿权评估报告摘要 1 | | --- | | 新疆阿克陶县托合特日克铁矿勘探探矿权评估报告正文 3 | | 1、评估机构 | | 2、评估委托人 . | | ...

新疆宝地矿业股份有限公司董事会 特此说明。 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 新疆宝地矿业股份有限公司董事会 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》 第十二条规定情形的说明 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式向克州葱岭实业有限公司购买新疆葱岭能源有限公司 82%股权、拟通过 支付现金的方式向 JAAN INVESTMENTS CO. LTD.购买葱岭能源 5%股权，并向 包括新疆地矿投资（集团）有限责任公司在内的不超过 35 名符合中国证监会条 件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相 关股票异常交易监管》第十二条的规定，本次交易相关主体不存在不得参与本次 交易情形。具体情况如下： 截至本说明出具日，本次交易相关主体（包括公司及公司控股股东、实际控 制人及其控制的机构，公司及公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管 理人员，本次交易的交易对方及其董事、监事、高级管理人员，交易对方的控股 股东、实际控制人及其控制的机构，为本次交易提供服务的证券公司 ...