东方航空物流股份有限公司 信息披露管理制度 （本制度于2019年9月16日制定,经公司第一届董事会2019年第7次会议审议通 过；于2023年10月27日修订,经公司第二届董事会2023年第3次例会审议通过） 第二条 本制度所称"信息"是指对公司证券及其衍生品种交易 价格可能产生较大影响的信息，以及证券监管部门或上海证券交易所 要求披露的信息。信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明 书、募集说明书、上市公告书、收购报告书等。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内，信息披露义务人按照 信息披露监管规定将前述信息在上海证券交易所的网站和符合中国 证监会规定条件的媒体向社会公众公开发布。 第三条 本制度所称的信息披露义务人，是指公司及其董事、监 第一章 总 则 第一条 为规范东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，有效维护公司和投资者及其他利益相关人的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件 ...

东方航空物流股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （本制度于2019年9月16日制定,经公司第一届董事会2019年第7次会议审议通 过；于2023年10月27日修订,经公司第二届董事会2023年第3次例会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，防范内幕交易行为，维护信息披露公开、公平、公正， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管 指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——信息披露事务管理》等有关法律、行政法规、部门规章和规范 性文件（以下简称"有关法律法规"）及《东方航空物流股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案的真实、准确 和完整，并按照相关要求报送。董事长为主要责任人，董事会秘书负 责办理上市公司内幕信息知情人的报送事宜。董事长与董事会秘书应 当对内幕信息知情人档案的真实、准 ...

东方航空物流股份有限公司独立董事 独立董事签字： 关于第二届董事会 2023 年第 3 次例会相关议案的独立意见 2023 年 10 月 27 日，第二届董事会 2023 年第 3 次例会审议了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《公 司独立董事工作制度》等有关规定,作为东方航空物流股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事,我们基于独立判断的立场，发表如下独立意见： 《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》的独立意见 公司董事会在对公司日常关联交易进行审议表决时，关联董事均按规定回避 了表决，会议表决程序符合法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定。本次日常关联交易按一般商业条款达成，公司能充分利用关联方拥有的 资源和优势，有利于公司生产经营的正常开展。公司与各关联方之间的日常关联 交易遵循了平等互利、公开、公平、公正和诚信原则，交易定价公允、合理，不 会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响，相关交易事项不会影响公司独 立性，亦未对关联方形成依赖，符合上 ...

东方航空物流股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2023-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议： 东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所的相 关规定，预计了 2024 年度与关联方在提供劳务、接受劳务、存贷款业务、飞机 融资租赁服务等方面的日常关联交易金额上限。上述事项尚需提交公司股东大会 审议。 对上市公司的影响 本次关联交易公平、合理，符合公司和全体股东的整体利益，亦符合公司经 营发展需要，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不会 影响公司的独立性，公司业务不会因此形成对关联方的依赖。 一、日常关联交易基本情况 上述议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回 避表决。 （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 币种：人民币 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 2023 年 预计金额 | 2023 1-9 ...

东方航空物流股份有限公司 投资者关系管理制度 （本制度于2020年11月20日制定，经公司第一届董事会2020年第5次例会审议通 过；于2023年10月27日修订，经公司第二届董事会2023年第3次例会审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是 社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件及《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本管理制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的 沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整 体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露 义务的基础 ...

证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2023-036 东方航空物流股份有限公司 第二届董事会 2023 年第 3 次例会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 2023 年第 3 次例会根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事 会议事规则》的有关规定，经董事长冯德华先生召集，于 2023 年 10 月 27 日以 现场和通讯结合方式召开。 公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会应出 席董事 10 人，实际出席董事 10 人，其中董事长冯德华先生因公务原因未亲自出 席，委托董事汪健先生代为出席并表决，董事东方浩先生因公务原因未亲自出席， 委托董事李家庆先生代为出席并表决。经全体董事推举，本次会议由董事汪健先 生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定。本次会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于预计 2024 ...

东方航空物流股份有限公司 第二届监事会第 9 次会议决议公告 证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2023-038 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及《公司监事会议事规则》的有关规定，东方航空物流股份有 限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 9 次会议于 2023 年 10 月 27 日以现 场会议方式召开，会议由全体监事共同推举的监事崔维刚先生主持。 公司按照规定时间向全体监事发出了会议通知和会议文件，本次监事会应出 席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中监事会主席姜疆先生授权监事崔维刚先生 代为出席并表决。监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章 程》的规定，会议合法有效。参会监事审议了有关议案，形成决议如下： 一、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》 监事会认为：公司预计 2024 年度日常关联交易是因公司正常业务经营需要 而发生的，交易的价格、定价方式符 ...

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2023-035 东方航空物流股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 1 日(星期三)15:00-16:00 本次投资者说明会以图片展示+网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年第 三季度业绩和经营的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （一）会议召开时间：2023 年 11 月 1 日 15:00-16:00 http://roadshow.sseinfo.com/） （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心图片展示+网络文字互动 （三）会议召开方式：上证路演中心图片展示+网络文字互动 问题征集方式：投资者可 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2023-034 东方航空物流股份有限公司 关于 5%以上股东部分股份解除质押的公告 未来如有再质押计划，公司将按照相关法律法规要求及时履行披露义务。 特此公告。 东方航空物流股份有限公司董事会 2023 年 9 月 12 日 1 重要内容提示: 股东联想控股股份有限公司（以下简称"联想控股"）共计持有东方航空物 流股份有限公司（以下简称"公司"）股份数量 211,005,233 股，占公司总 股本比例为 13.29%。联想控股本次解除质押股份数量 30,604,437 股，本次 解除质押后，持有公司股份累计质押数量 139,324,665 股，占其持股数量比 例为 66.03%，占公司总股本比例为 8.78%。 公司于 2023 年 9 月 8 日获悉，联想控股将其所持有的公司部分股份办理了 解除质押业务，具体事项如下： | 股东名称 | 联想控股股份有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥9,375,582,019.10, a decrease of 19.22% compared to ¥11,606,871,791.89 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥1,271,504,366.98, down 40.11% from ¥2,123,175,223.30 in the previous year[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,136,837,586.53, a decrease of 45.03% compared to ¥2,067,988,630.52 in the same period last year[19]. - The net cash flow from operating activities was ¥2,179,843,155.86, down 28.23% from ¥3,037,312,334.91 in the previous year[19]. - The gross profit from the main business was CNY 2.295 billion, representing a year-on-year decline of 36.62%, with a comprehensive gross profit margin of 24.48%, down by 6.73 percentage points[54]. - The air express segment's revenue decreased by 35.29% to CNY 4.528 billion, while the gross profit margin for this segment fell by 11.21 percentage points to 28.51%[56][57]. - The net profit for the reporting period was 1.470 billion yuan, a year-on-year decline of 41.40%, with a net profit margin of 15.68%, down 5.93 percentage points[59]. Market Conditions - The company reported a significant decline in both revenue and profit, indicating challenges in the current market environment[19]. - Global air cargo demand decreased by 8.1% year-on-year in the first half of 2023, while capacity increased by 9.9%[27]. - The International Air Transport Association (IATA) revised its global air cargo revenue forecast for 2023 down to $142.3 billion, significantly lower than previous years[27]. - Net profit attributable to shareholders was 1.272 billion yuan, down 40.11% year-on-year, primarily due to a rapid recovery in air cargo capacity and weakened demand[20]. Operational Developments - The company is focusing on enhancing its logistics capabilities in response to government policies aimed at supporting the aviation logistics sector[28]. - The company plans to leverage new infrastructure and digital initiatives to drive high-quality development in the aviation sector[28]. - The company operates a fleet of 17 dedicated cargo aircraft, including 15 B777 and 2 B747, providing air freight logistics services across major international and domestic routes[37]. - The company has established a unique ground service network with 17 self-operated cargo stations and 1.5 million square meters of warehouse space, enhancing its ground service capabilities[38]. - The company has launched its self-developed online sales platform "Orange Swallow" to provide comprehensive logistics solutions, enhancing its global freight market development[34]. Financial Position - Total assets increased by 5.29% to ¥27,445,963,415.82 from ¥26,067,810,853.30 at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 5.25% to ¥14,233,556,362.25 from ¥13,523,315,504.59 at the end of the previous year[19]. - The company maintained a debt-to-asset ratio of 43.19%, a decrease of 0.48 percentage points compared to the end of the previous year[59]. - The total liabilities increased to CNY 11,852,644,252.16 from CNY 11,382,803,992.63, reflecting an increase of 4.1%[147]. Strategic Initiatives - The company is actively pursuing digital and intelligent transformation, integrating advanced technologies such as big data and artificial intelligence into its operations[52]. - The company aims to enhance its competitiveness in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area by expanding its logistics capabilities and resource allocation in the cross-border e-commerce market[33]. - The company plans to replicate its fresh port model across multiple domestic locations, leveraging an increasingly refined cold chain logistics supply chain to meet the diverse needs of Chinese consumers[35]. - The company is enhancing its multi-modal transport services through strategic partnerships, improving operational efficiency[45]. Risks and Challenges - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations, which can significantly impact the demand for air logistics services[88]. - International trade friction poses a risk to the company's operations, as changes in trade policies can affect transportation demand and overall business performance[89]. - The company is facing intense competition from international logistics firms and other domestic players, which could lead to a potential decline in market share and operating performance if proactive measures are not taken[90]. - The company acknowledges the risks posed by external factors such as natural disasters and public health emergencies that could affect market demand and operations[100]. Environmental and Social Responsibility - The company reported a reduction of 7,149 tons in carbon dioxide emissions through various management measures during the reporting period[111]. - The company actively participated in rural revitalization efforts, transporting approximately 195 tons of local products to over 20 cities[112]. - The company is committed to a carbon peak action plan, focusing on enhancing aircraft efficiency and promoting green logistics[110]. - The company has implemented several green initiatives, including the introduction of new energy vehicles and optimizing logistics operations[109]. Corporate Governance - The company announced the resignation of two executives, Li Jiupeng and Fan Erning, effective July 15, 2023, due to work changes[104]. - Guo Lijun has been appointed to act as the General Manager, while Wang Jianmin will act as the Chief Financial Officer, ensuring continuity in management[104]. - The company did not propose any profit distribution or capital reserve increase for the reporting period[105]. - The company has established a compliance management system for its overseas operations to mitigate risks associated with legal and regulatory compliance in different jurisdictions[98].