证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2025-005 三角轮胎股份有限公司 关于子公司对外提供应收账款保理服务暨关联交易 额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司三角（青岛）商业 保理有限公司（以下简称"三角保理"）可能发生与控股股东三角集团有限公司 （以下简称"三角集团"）有关的电子债权凭证保理业务。三角保理不向三角集 团提供其作为电子债权凭证持有人相应的应收账款保理服务；对于第三方持有的 以三角集团为最终付款人的电子债权凭证，三角保理在保理额度有效期内拟提供 保理服务的滚动额度（以下简称"保理额度"）不超过 5,000 万元人民币。 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年4月25日召开第七届董事会第十次会议，以6票同意、0票反对、 0票弃权的表决情况，审议通过了《关于子公司对外提供应收账款保理服务暨关 联交易额度的议案》，关联董事丁木、林小彬、单国玲回避表决。该议案无需提 交公司股东 ...

三角轮胎股份有限公司 经核查公司独立董事赵磊先生、张居忠先生、王贞洁女士 2024 年度的任职经历以及签署的相关自查报告，上述人员未在公司或附属 企业担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务,也未 在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系、重大业务往来或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，也不存在不得担任独立董事的其他情形。因此，董事会认为公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》对独立董事独立性的相关要 求，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 三角轮胎股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 第 1页/共 1页 董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等要求，三角轮胎股份有限公司(以下简称"公司") 董事会结合在任独立董事赵磊先生、张居忠先生、王贞洁女士出具的 独立性自查报告及其基本信息、公司及附属企业、控股股东、实际控 制人 ...

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2025-006 三角轮胎股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第七 届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘请公司 2025 年度财务审计机构和内 控审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 ...

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2025-008 三角轮胎股份有限公司 会计政策变更公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计制度要求进行的相应变更， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、概述 2024 年 12 月，财政部印发《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）并自印发之日起施行。三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）遵照执 行，对相关会计政策进行变更。 本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计制度要求进行的相应变更，无 需提交公司董事会、股东大会审议。 二、具体情况及对公司的影响 （一）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 （二）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 18 号》的相关规 定；其他未变更部分仍按照财 ...

三角轮胎股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 为推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者合法权益， 落实以投资者为本的理念，三角轮胎股份有限公司（以下简称"三角 轮胎"或"公司"）于 2024 年 4 月 27 日发布了《2024 年度"提质增 效重回报"行动方案》（以下简称"行动方案"）。公司根据行动方案 积极开展和落实相关工作，现将 2024 年度执行行动方案的进展和成 效情况报告如下： 一、"聚焦主业，发展新质生产力"情况 2024 年公司实现营业收入 101.6 亿元，同比减少 2.6%，归属于 上市公司股东的净利润 11.0 亿元，同比减少 21.0%。其中，主营业 务收入 101.1 亿元，占营业收入的 99.6%。 1、坚持技术创新提升产品力 报告期内，公司研发支出 4.32 亿元，占报告期内营业收入的 4.26%；获得授权专利 151 项，其中发明专利 9 项，外观设计专利 29 项，实用新型专利 113 项。根据商用车胎、乘用车胎、工程胎与巨胎 以及特种胎等产品市场需求及新技术发展趋势，持续优化公司产品结 构、加快产品迭代升级，提升产品品质和性能。重点对新能源 ...

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2025-007 三角轮胎股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路 67 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当 ...

证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2025-002 三角轮胎股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件或专人送达的 方式向监事会全体监事发出。 （三）本次监事会会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召 开。 （四）本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席王向东先生召集并主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司监事会2024年度工作报告》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。 本议案需提交股东大会审议。 1 公司编制的《三角轮胎股份有限公司2024年度财务决算报告》能够真实、准 确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。 ...

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2025-001 三角轮胎股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件或专人送达的 方式向董事会全体董事发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召 开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司总经理 2024 年 度工作报告》 （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司董事会审计委员 会 2024 年度履职情况报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司 ...

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变 证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2025-003 三角轮胎股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）母公 司报表中期末未分配利润为人民币 5,594,871,710.70 元。经公司第七届董事会第 十次会议决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.53 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 8 亿股，以此计算合计拟派发现金红利 4.24 亿元（含税）。本年 度公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 38.45%。 1 每股 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 三角集团有限公司 | 45473.98 | 56.84 | 不变 | | 单国玲 | 1533.28 | 1.92 | 不变 | | 丁木 | 1395.75 | 1.74 | 不变 | | 王福凤 | 1385.75 | 1.73 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 1382.41 | 1.73 | 215.55 | | 侯汝成 | 1333.75 | 1.67 | 不变 | | 王文浩 | 694.28 | 0.87 | 不变 | | 国信证券股份有限公司 | 555.77 | 0.69 | -1.38 | | 赵惠新 | 509.46 | 0.64 | 新进 | | 李艳丽 | 344.13 | 0.43 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 南方中证1000ETF | 384.43 | 0.48 | 退出 | | 招商瑞信稳健配置混合A | 373.78 | 0.47 | 退出 | 三、分红送配方案情况 数据四舍五入，查看更多财 ...