本人张居忠，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，中国注册会计师，中国注册会计师协会年报约谈专家组专 家、山东省注册会计师协会理事。曾任合肥市物资局会计、安徽华普 会计师事务所部门经理等职务，现任天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）山东分所所长，兼湖北万润新能源科技股份有限公司、山东 联科科技股份有限公司、北京金证互通资本服务股份有限公司独立董 事。 2023年6月28日至今任三角轮胎独立董事，担任公司独立董事期 间，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独 立性，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、年度履职概况 1 / 5 （一）出席会议情况 三角轮胎股份有限公司第七届独立董事 2023 年度述职报告 （张居忠先生） 本人作为三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"三角轮 胎"）的第七届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《公司独立董事制 度》等法律法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则、公司制度 的规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积 ...

三角轮胎股份有限公司信息披露制度 三角轮胎股份有限公司信息披露制度 第一章 总则 第一条 为加强三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）信息披露工作的管 理，规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水 平和信息披露质量，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中华人民共和国保守国家秘密法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》等有关法律、法规、规范性文件及《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信 息披露事务管理》《三角轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大影响的信息，以及中国证监会和上海证券交易所要求或公司自愿披露的信 息。 本制度所称"披露"是指上述信息在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 和符合中国证监会规定条件的媒体 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等要求，三角轮胎股份有限公司(以下简称"公司") 董事会，就公司 2023 年度任职的独立董事赵磊、张居忠、王贞洁及 刘峰、范学军、房巧玲出具的独立性自查报告进行评估并出具如下专 项意见： 三角轮胎股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 经核查公司 2023 年度任职独立董事的赵磊、张居忠、王贞洁、 刘峰、范学军、房巧玲的任职经历以及签署的相关自查报告，上述人 员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职 务,也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。因此，董事会认为公司 2023 年度任职的独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，在 2023 年 度不存在影响独立性的情形。 三角轮胎股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 第 1 页/共 ...

三角轮胎股份有限公司对外担保管理制度 三角轮胎股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，加强公司对外担保行为的管理，有效控制公司对外担保风险，保证公司资金 安全、完整，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则及《三 角轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下统称"控股子 公司"），公司能够对其实施重大影响的参股公司应遵守本制度的各项规定。 第三条 本制度所称对外担保、提供担保是指公司（公司及纳入公司合并会 计报表范围的子公司）为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供 担保。 1 三角 ...

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2024-011 三角轮胎股份有限公司 （二）主要原材料的价格变动情况 2023 年第四季度，公司的主要原材料天然橡胶采购价格同比上升 8.3%，环 比上升 9.4%；合成橡胶采购价格同比上升 8.2%，环比上升 6.4%；钢丝帘线采 购价格同比下降 6.4%，环比上升 3.0%；炭黑采购价格同比下降 18.9%，环比 上升 3.6%。 2023 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》要 求，三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第四季度主要经 营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 生产量（万条） | 销售量（万条） | 产品销售收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 轮胎 | 623.12 | 613.93 | 253,249.13 | 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一 ...

三角轮胎股份有限公司第六届独立董事 2023 年度述职报告 2023年1-6月期间，本人任三角轮胎独立董事，担任公司独立董 事期间，本人具备中国证监会《上市公司独立董事规则》/《上市公 司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性 1 / 5 的情况。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 （刘峰先生） 本人作为三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"三角轮 胎"）的第六届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证 券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 及《公司章程》《公司独立董事制度》等法律法规、规范性文件、上 海证券交易所业务规则、公司制度的规定和要求，充分发挥专业优势， 认真履职，积极参加公司董事会会议及各专门委员会会议，对董事会 审议的重大事项发表了独立客观的意见，切实维护公司和全体股东的 合法权益，现将2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人刘峰，1953年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕 业于中国政法大学，具有中国证监会、司法部等部委颁发的律师从事 证券法律业务资格、律师从事招投标法律业务资格、律师从事国有资 产界定法律业务资格。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥2,385,423,232.40, representing a decrease of 2.93% compared to the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥294,055,844.78, an increase of 26.92% year-on-year[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥241,876,720.39, reflecting a growth of 34.47%[6] - Basic earnings per share were ¥0.37, up by 27.59% year-on-year[6] - The net profit for Q1 2024 was CNY 294,021,685.37, an increase of 27% compared to CNY 231,501,182.65 in Q1 2023[40] - The total comprehensive income attributable to shareholders of the parent company was CNY 294,851,805.73, compared to CNY 236,717,877.14 in the previous year, marking a 24.5% increase[42] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥1,907,062.19, showing a significant decline of 97.50% compared to the previous year[6] - The company experienced a significant reduction in cash flow from operating activities primarily due to increased cash payments for goods and services[23] - The company reported a cash flow from operating activities net amount of CNY 1,907,062.19, a significant increase from CNY 76,208,134.18 in Q1 2023[44] - Cash flow from investment activities in Q1 2024 showed a net outflow of CNY -11,843,867.85, compared to CNY -38,334,260.42 in Q1 2023[32] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 2,042,220,972.79, down from CNY 2,843,018,854.04 at the end of Q1 2023[32] - The company reported a total of CNY 1,180,000,000.00 in cash received from investment recoveries in Q1 2024, significantly higher than CNY 525,000,000.00 in Q1 2023[32] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 amounted to ¥18,774,609,110.84, a slight increase of 0.09% from the end of the previous year[18] - Total liabilities decreased to CNY 5,607,379,630.03 from CNY 5,885,761,009.65, indicating a reduction of 4.7%[29] - Short-term borrowings decreased to CNY 845,172,299.74 from CNY 937,709,357.47, a decline of 9.85%[29] - The company's total liabilities and equity amounted to CNY 18,774,609,110.84, slightly up from CNY 18,758,172,844.14[36] Equity and Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the listed company was ¥13,166,218,776.29, which is a 2.29% increase compared to the end of the previous year[18] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 13,166,218,776.29 from CNY 12,871,366,970.56, representing a growth of 2.3%[36] - The company’s total equity remains stable, reflecting ongoing financial health and operational stability[34] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 2,083,936,285.00, down from CNY 2,213,767,033.40 in Q1 2023, reflecting a reduction of 5.86%[30] - Research and development expenses increased to CNY 28,759,435.23 in Q1 2024, up from CNY 24,982,220.45 in Q1 2023, representing a growth of 15.5%[30] - The company noted that the increase in net profit was mainly driven by lower raw material prices and improved gross margins[23] Sales and Revenue - The total revenue from operating activities was CNY 1,895,680,338.41, slightly up from CNY 1,876,154,074.96 in the same period last year[44] - The cash received from sales of goods and services was CNY 1,803,588,563.83, an increase from CNY 1,763,130,271.61 in the same quarter last year[44] - Total revenue for Q1 2024 was CNY 2,385,423,232.40, a decrease of 2.93% compared to CNY 2,457,535,290.57 in Q1 2023[30]

对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 三角轮胎股份有限公司 三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年 度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对信永中和在 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为：信永中和资质合规有效、履职独立勤勉，审计意见专业公 允。具体情况如下： 一、资质条件 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司转制为特 殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富 华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁 发的会计师事务所执业证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企业审 计业务的会计师事务所，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事务所备案。 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册 会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超 过 660 人。 二、执业记录 信 ...

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2024-012 三角轮胎股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》要 求，三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度主要经 营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 生产量（万条） | 销售量（万条） | 产品销售收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 轮胎 | 572.41 | 586.79 | 236,747.41 | 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品的价格变动情况 本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。 以上经营数据信息主要来源于公司 2024 年第一季度财务数据，仅为投资者 及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 1 三角轮胎股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 2 ...

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2024-009 三角轮胎股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第七 届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构和内 控审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 ...