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TRIANGLE TYRE(601163)
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三角轮胎(601163) - 三角轮胎股份有限公司战略发展委员会议事规则
2025-10-12 08:30
三角轮胎股份有限公司战略发展委员会议事规则 三角轮胎股份有限公司战略发展委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应三角轮胎股份有限公司(以下简称公司)企业战略的发展需 要,保证公司发展规划和战略决策的科学性,提升公司环境、社会责任和公司治 理(ESG)绩效,增强公司的可持续发展能力,公司董事会下设战略发展委员会 (以下简称战略委员会)。 第二条 为规范、高效地开展工作,公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《三角轮胎股份 有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等法律、法规和规范性文件的有关规定, 制订本议事规则。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续 性发展工作进行研究和提出建议,依照《公司章程》、董事会授权和本议事规则 履行职责,提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由董事会任命 5 名董事会成员组成,其中至少包括一名 独立董事,董事长担任召集人。 第五条 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议,当战略委员会 ...
三角轮胎(601163) - 三角轮胎股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度
2025-10-12 08:30
三角轮胎股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 三角轮胎股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范三角轮胎股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级 管理人员离职程序,确保公司治理结构的稳定性和连续性,维护公司及股东的合 法权益,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规的规定及《三角轮胎股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的 有关规定,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事(含独立董事)及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告,公司收到辞职报告之日辞任生效。高级管理人员辞任的,自董事会收到辞 职报告时生效。 公司董事、高级管理人员辞任的,应当在辞职报告中说明辞任时间、辞任的 具体原因、辞去的职务、离任后是否继续在公司及控股子公司任职(如继续任职, 说明继续任职的情况)、是否存在未履行完毕的公开承诺(如存在,说明相关保 障措施)等情况。 第四条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职,辞职的具体程序 和办法 ...
三角轮胎(601163) - 三角轮胎股份有限公司投资管理办法
2025-10-12 08:30
三角轮胎股份有限公司投资管理办法 三角轮胎股份有限公司投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为建立规范、有效、安全、科学的投资决策机制,保护公司、股东 和债权人的合法权益,避免投资决策失误,化解投资风险,提高投资经济效益, 根据有关法律、法规、规范性文件及《三角轮胎股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)的规定,特制定本办法。 第二条 本办法所称投资是指公司新设公司、投资新项目、对包括子公司或 参股公司在内的现有公司增资、证券投资等事项。 第三条 公司投资管理应遵循以下基本原则: (一)符合国家产业政策和公司发展战略; (二)有利于促进资源的有效配置、提升资产质量; (三)依法规范运作,提高工作效率,落实管理责任; (四)规模适度,量力而行,控制投资风险; 投资项目实行项目负责人制,项目负责人为投资项目的责任人,由公司总经 理任命。 (五)有利于公司健康、可持续发展,提高公司核心竞争力和整体实力。 第四条 本办法适用于本公司及其下属控股子公司的投资行为。 第二章 投资的决策程序 第五条 董事会应当按照法律法规、中国证监会、上海证券交易所及《公司 章程》的规定,严格履行投资审查和决策程序,重大投资项目应当组 ...
三角轮胎(601163) - 三角轮胎股份有限公司会计师事务所选聘制度
2025-10-12 08:30
三角轮胎股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一条 为规范三角轮胎股份有限公司(以下简称"公司")选聘(含续聘、 改聘,下同)会计师事务所的行为,切实维护股东和其他利益相关方的合法权益, 提高财务信息质量,保证财务信息的真实性和连续性,根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关法律法规及中国证监会的相关规定,制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为,应当遵照本制度履行选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会 计报告审计之外的其他法定审计业务,视重要性程度可比照本制度执行。 第二章 组织管理与职责 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所,应当由审计委员会审议同意后,提 交董事会审议,并由股东会决定。 第四条 公司审计委员会负责选聘会计师事务所工作,并监督其审计工作开 展情况,切实履行下列职责: 三角轮胎股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 (四)提出拟选聘会计师事务所及审计费用的建议,提交决策机构决定; (五)监督及评估会计师事务所审计工作开展情况、相关业务约定书的履行 情况; (六)每年 ...
三角轮胎(601163) - 三角轮胎股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度
2025-10-12 08:30
三角轮胎股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度 三角轮胎股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范三角轮胎股份有限公司(以下简称公司)与控股股东、实际 控制人及其他关联方/关联人的资金往来,建立防止关联方侵占公司利益的长效 机制,杜绝关联方占用公司资金行为的发生,保护投资者的合法权益,根据并参 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则及《三 角轮胎股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,结合公司的实 际情况,特制定本制度。 1 三角轮胎股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度 (三)委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动; (四)为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业 承兑汇票,以及在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情况下以采 购款、资产转让款、预付款等方式提供资金; ...
三角轮胎(601163) - 三角轮胎关于增加经营范围、取消监事会并修订《公司章程》的公告
2025-10-12 08:30
公司根据业务发展需要拟增加公司经营范围,并根据国家市场监督管理总局 《经营范围登记规范表述目录(试行)》的规定对原经营范围进行规范表述。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,公司拟取消 监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,董事会中设 置职工董事一名,并修改《公司章程》、废止《三角轮胎股份有限公司监事会议 事规则》。公司监事履职期限截至《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》 经股东大会审议通过之日。 证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2025-020 三角轮胎股份有限公司 关于增加经营范围、取消监事会并修订 《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三角轮胎股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 10 月 12 日召开第七 届董事会第十三次会议,审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》《关于取 消监事会、修订<公司章程>的议案》,前述议案需提交公司股东大会审议。 《公司章程》主要修订内容如下: | 原条款 | 修订后条款 | ...
三角轮胎(601163) - 三角轮胎关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
2025-10-12 08:30
证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2025-021 三角轮胎股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025 年 10 月 30 日 14 点 30 分 召开地点:山东省威海市临港经济技术开发区台湾路 67 号公司会议室 股东大会召开日期:2025年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025 年 10 月 30 日 至2025 年 10 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...
三角轮胎(601163) - 三角轮胎第七届董事会第十三次会议决议公告
2025-10-12 08:30
证券代码:601163 证券简称:三角轮胎 公告编号:2025-019 三角轮胎股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)本次董事会会议通知已于 2025 年 10 月 9 日以电子邮件或专人送达的 方式向董事会全体董事发出。 (三)本次董事会会议于 2025 年 10 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。 (四)本次董事会会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中以通讯表 决方式出席会议 5 人)。 公司根据业务发展需要拟增加公司经营范围,并根据国家市场监督管理总局 《经营范围登记规范表述目录(试行)》的规定对原经营范围进行规范表述。公 司调整后的经营范围以登记机关最终核准登记的为准。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三 角轮胎股份有限公司关于增加经营范围、取消监事会并修 ...
2025年1-5月中国橡胶轮胎外胎产量为48896.2万条 累计增长2.8%
Chan Ye Xin Xi Wang· 2025-09-25 01:17
Group 1 - The core viewpoint of the articles highlights the performance and trends in the Chinese rubber tire industry, particularly focusing on the production statistics for the year 2025 [1][2] - According to the National Bureau of Statistics, the production of rubber tire outer tires in China for May 2025 is projected to be 10,199 million units, reflecting a year-on-year decrease of 1.2% [1] - Cumulatively, from January to May 2025, the total production of rubber tire outer tires in China reached 48,896.2 million units, indicating a cumulative growth of 2.8% [1] Group 2 - The listed companies in the rubber tire industry include Linglong Tire (601966), Triangle Tire (601163), Sailun Tire (601058), Guizhou Tire (000589), Fengshen Co., Ltd. (600469), Qingdao Doublestar (000599), General Co., Ltd. (601500), and S. Jiatong (600182) [1] - The report titled "2025-2031 China Rubber Tire Outer Tire Industry Market Analysis and Industry Trend Research Report" was published by Zhiyan Consulting, a leading industry consulting firm in China [1][2]
电动化、智能化赋能零部件行业锚定新增量 ——“透视”汽车零部件上市公司2025半年报
Core Insights - The automotive parts industry in China is experiencing growth driven by the increasing penetration of electric vehicles, which reached 44.3% in the first half of 2025, alongside the acceleration of smart technology and international market expansion [2] - Companies are actively seeking new growth points in emerging fields while enhancing supply chain management and production efficiency to mitigate rising raw material costs and intensifying market competition [2] Group 1: Company Performance - Weichai Power achieved revenue of 113.15 billion yuan, a year-on-year increase of 0.59%, with net profit of 5.64 billion yuan, down 4.4% [3] - Huayu Automotive reported revenue of 84.68 billion yuan, up 9.55%, and net profit of 2.88 billion yuan, up 0.72%, with a significant increase in orders for new energy vehicles [4] - Top Group's revenue reached 12.935 billion yuan, a 5.83% increase, but net profit fell by 11.08% due to high accounts receivable [4] - Fuyao Glass recorded revenue of 21.447 billion yuan, up 16.94%, and net profit of 4.805 billion yuan, up 37.33%, driven by high-value products [5] Group 2: Battery and Electric Drive Sector - CATL reported revenue of 178.886 billion yuan, a 7.27% increase, with net profit of 30.485 billion yuan, up 33.33% [6] - Guoxuan High-Tech achieved revenue of 19.394 billion yuan, up 15.48%, and net profit of 367 million yuan, up 35.22% [6] - The solid-state battery sector is gaining traction, with companies like Guoxuan High-Tech establishing pilot lines and planning for mass production [7] Group 3: Intelligent Configuration and Market Trends - The penetration rate of automotive combination auxiliary driving functions rose to 32% in the first half of 2025 [9] - Desay SV reported revenue of 14.644 billion yuan, a 25.25% increase, with net profit of 1.223 billion yuan, up 45.82% [10] - Horizon achieved revenue of 1.567 billion yuan, a 67.6% increase, driven by significant growth in product and solution sales [10] Group 4: Traditional Parts and Market Dynamics - The domestic multi-cylinder diesel engine sales reached 2.1541 million units, a 3.84% increase in the first half of 2025 [12] - Dong'an Power reported revenue of 2.479 billion yuan, a 25.72% increase, with a net profit turnaround due to increased automatic transmission orders [13] - The tire industry showed steady growth, with significant export increases, although profit margins are under pressure due to raw material price fluctuations [14]