第一条 为促进三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）持续规范发展，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，公司依据中国证监会 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件、上海证券交易所业务规则及《三角轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本制度。 三角轮胎股份有限公司独立董事制度 三角轮胎股份有限公司独立董事制度 第一章 总 则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。独立董事不得在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其 他职务。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》及本制度 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股 ...

第四条 公司董事会各项法定职权应当由董事会集体行使，不得授权他人行 使，不得以公司章程、股东大会决议等方式加以变更或者剥夺。 公司章程规定的董事会其他职权，涉及重大事项的，应当进行集体决策，不 得授予董事长、总经理等其他主体行使。 三角轮胎股份有限公司董事会议事规则 三角轮胎股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）董事会议事和 决策程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司经营、管理工作的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件和《三角轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在 《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。董事对全体股东负责，对公司负有忠实和勤勉义务。 董事会接受公司监事会的监督 ...

法律意见书 二〇二四年六月 北京市中咨律师事务所 关于三角轮胎股份有限公司 2023 年年度股东大会的 中 ZHONGZI LAW OFFICE 北京市西城区平安里西大街 26 号新时代大厦 6-8 层 邮编：100034 电话:(86)010-66091188 传真:(86)010-66091616 法律意见书 妇 容 律 师 事 务 所 ONGZI LAW OFFICE 北京市中咨律师事务所 关于三角轮胎股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:三角轮胎股份有限公司 三角轮胎股份有限公司(以下简称公司)2023年年度股东大会(以下简称 本次股东大会)于2024年6月26日在公司会议室举行。北京市中咨律师事务所 (以下简称本所)接受公司的委托,指派陈新庚律师、杨利律师(以下合称本所 律师）出席并见证公司 2023年年度股东大会。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所业务规则及《三角轮胎股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,本所律师审查了公司提供的关于 召开本次股东大会的有关会议资料,并对本次股东大会的召集 ...

第一条 为保证三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）股东大会的正常秩序 和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权益，现根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》《上市公司章程指引》《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《三角轮胎股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东大会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。股东大会应 当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 三角轮胎股份有限公司股东大会议事规则 三角轮胎股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司召开股东大会应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本规 则的规定； （二）出席会议人员的资 ...

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2024-015 三角轮胎股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向金融机构申请综 合授信额度的议案》 （二）本次董事会会议通知已于 2024 年 6 月 26 日以专人送达的方式向董事 会全体董事发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 6 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式 召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持，公司监事、高级管理 人员列席会议。 三角轮胎股份有限公司董事会 2024 年 6 月 26 日 1 三、备查文件 公司第七届董事会第六次会议决议。 特此公告。 ...

三角轮胎股份有限公司 二、现场会议地点：山东省威海市临港经济技术开发区台 湾路 67 号公司会议室 三、网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统。通过 交易系统投票平台的投票时间 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com） 的投票时间 6 月 26 日 9:15-15:00。 四、现场会议安排 （一）会前程序：6 月 26 日 13:30-13:55，会议签到。 （股票代码：601163） 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年六月二十六日 三角轮胎股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 三角轮胎股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、现场会议时间：2024 年 6 月 26 日 14:00 召集人和律师对股东资格的合法性进行验证，并登记股东 姓名或名称及其所持有表决权的股份数。 （二）大会议程 1、14:00 主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东 和代理人人数及所持有表决权的股份总数、参会人员情况。 2、董事会秘书宣读会议须知。 3、推选计票人、监票人。 4、宣读议案，独 ...

您刚才说原材料上涨下跌我们产品的价格是有滞后的这个大概的滞后期大概有多久是针对咱们公司来说大概两个月两到三个月这样的区间两到三个月因为有的时候库存多的话可能会影响三个月库存少的时候10点的话可能就会一般就在两个月那块 了解了解好的好的行谢谢谢谢余总那会议助理我们继续播报那个问题吧好的下一个问题就是公司开展的技术改造和改革革新对于产品能耗降低以及对于毛利率的拉动作用谢谢因为最近的几年我们也没有 大的产能扩充所以主要的投资呢也是在现有的这个也是劳产线的技术改造做自动化提升去减轻这个人员的劳动强度和制造精度以及这个生产效率这个对能耗特别是单位能耗的降低都非常有帮助第二对就是我们有两个 自动化产线一个是八百万的自动车台一个是二百万的全装实际产量是二百多了实际产量这个呢我们是16年建起的一期2020年2020年末全部大产这两个是全自动化的 因为技术在不断的进步我们也是在不断的对一些局部做自动化的提升不断的挖掘它的效率效率上去了单位能耗自然就会下来好的谢谢能耗下来相对会对毛利有一个贡献吧当然你要说能提升多少这个确实不好量化到数据上 好的谢谢领导下个问题国际市场的盈利能力相比国内如何公司国际市场占营收和利润比重是否会继续提 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for Triangle Tyre with a target price of RMB 22.08, based on a 12x PE for 2024 [3][32]. Core Insights - The company experienced significant growth in 2023, with a 117.37% year-on-year increase in net profit attributable to shareholders, driven by the normalization of economic activities, increased auto sales, strong foreign trade, stable product prices, and reduced raw material costs [2][39]. - The company is innovating with new technologies, materials, and processes, enhancing product performance and reducing energy consumption [33][14]. - The company plans to distribute RMB 0.54 billion in cash dividends for 2023, which represents 38.39% of the year's net profit attributable to shareholders [39]. Financial Performance - In 2023, the company achieved revenue of RMB 10.42 billion, a 13.03% increase year-on-year, and net profit of RMB 1.40 billion, up 89.29% [39]. - The forecast for net profit attributable to shareholders for 2024-2026 is RMB 1.47 billion, RMB 1.62 billion, and RMB 1.98 billion, respectively [3][14]. - The gross margin is expected to improve gradually, with projections of 21.5%, 22.5%, and 23.4% for 2024, 2025, and 2026, respectively [10][34]. Production Capacity and Utilization - The report anticipates an increase in production capacity utilization, estimating rates of 92%, 94%, and 100% for 2024-2026 [4]. Branding and Market Expansion - The company has been actively promoting its brand through high-speed train advertisements and sponsorship of sports events, which has enhanced its market presence [7][14].

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price of 23.80 CNY, based on a 13x PE for 2024 [4][10]. Core Insights - The company achieved a significant year-on-year increase in net profit of 89% in 2023, driven by recovering domestic and international demand and a decline in raw material prices [2][10]. - In 2023, the company sold 25.68 million tires, marking a 15.6% increase year-on-year, with domestic and international sales growing by 20% and 12% respectively [2][10]. - The company launched 117 new products in 2023, enhancing product performance and brand influence through various marketing initiatives [3][10]. Financial Performance Summary - In 2023, total revenue reached 10.422 billion CNY, a 13% increase from the previous year, while net profit was 1.396 billion CNY [10]. - The gross margin improved by 6.7 percentage points to 21.5%, and the net margin increased by 5.4 percentage points to 13.4% in 2023 [2][10]. - For 2024, the company is projected to generate revenues of 11.583 billion CNY, with a growth rate of 11.14% [12]. Sales and Market Trends - In Q1 2024, tire sales decreased by 4% quarter-on-quarter to 5.87 million units, influenced by seasonal factors [3][11]. - The company has adjusted prices for passenger car tires by 2-3% starting March 29, 2024, in response to rising raw material costs [3][11]. Earnings Forecast - The forecast for net profit is 1.462 billion CNY in 2024, with a growth rate of 4.71%, and EPS is expected to be 1.83 CNY per share [12].

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, marking its first coverage [80][84]. Core Insights - The company achieved a revenue of 10.422 billion yuan in 2023, representing a year-on-year increase of 13.03%, and a net profit of 1.396 billion yuan, up 89.29% year-on-year [10][84]. - The company has maintained a stable production capacity of approximately 26.88 million tires, with a production volume of 24.17 million tires in 2023, reflecting a capacity utilization rate of 89.93% [3][84]. - The company launched 117 new products in 2023, focusing on high-performance, green, differentiated, and intelligent products [3][84]. - The company is recognized by major manufacturers such as Yutong, JAC, and BYD, integrating its commercial vehicle tires into their new energy vehicle standard configurations [3][84]. Financial Performance Summary - In 2023, the company reported a gross profit of 2.242 billion yuan, with a gross margin of 21.51%, an increase of 6.68 percentage points year-on-year [10][84]. - The net profit margin for 2023 was 13.40%, up 5.40 percentage points year-on-year [10][84]. - The operating cash flow for 2023 was 1.798 billion yuan, reflecting a year-on-year increase of 20.95% [10][84]. - For Q4 2023, the company recorded a revenue of 2.552 billion yuan, a year-on-year increase of 5.65%, and a net profit of 339 million yuan, up 26.70% year-on-year [10][84]. Production and Sales Data - The company produced 24.17 million tires in 2023, a year-on-year increase of 7.52%, and sold 25.68 million tires, up 15.63% year-on-year [10][84]. - The average selling price of tires in 2023 was 403.01 yuan per tire [6][84]. - The tire production and sales rate for 2023 was 106.25%, indicating strong demand [6][84]. Future Projections - The company is projected to achieve revenues of 11.132 billion yuan, 11.745 billion yuan, and 12.486 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding net profits of 1.602 billion yuan, 1.726 billion yuan, and 1.859 billion yuan [84][86]. - The report anticipates a stable return on equity (ROE) of around 11% for the next few years [84][86].