三角轮胎股份有限公司独立董事专门会议议事规则 第一条 为进一步完善三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）的法人治理， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《三角轮胎股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《三角轮胎股份有限公司独立董事制度》等 的有关规定，并结合公司实际情况，制订本议事规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议根据工作需要，采取不定期方式召开。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。公司指定董 事会办公室、董事会秘书协助独立董事履行职责。 第二章 职 责 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过 半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对公司被收购作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 独立董事专门会议可以根据 ...

三角轮胎股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度 三角轮胎股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理体系，规范高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则及《三角轮胎股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 1、以岗位价值为基础，绩效优先，体现与公司收益共享、风险共担的价值 理念。 2、薪酬水平与公司效益及工作目标紧密结合。 3、坚持激励与约束并重，体现结果导向的原则。 第三条 本制度适用《公司章程》规定的公司高级管理人员。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是高级管理人员薪酬制定与考核的管 理机构，公司人力资源部门为薪酬与考核委员会的日常办事机构，具体实施高 级管理人员薪酬的考评与核算，公司财务部门负责薪酬发放。 第三章 薪酬的构成 第五条 公司高级管理人员实行年薪制。年薪收入根 ...

三角轮胎股份有限公司董事会秘书工作制度 三角轮胎股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证三角轮胎股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作，提 高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职工作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《三角 轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制定本工作制 度。 第二章 董事会秘书的职责与职权 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，承担法律、法规及《公司章程》 对公司高级管理人员所规定的义务，行使相应的职权，履行相应的职责，并获取 相应报酬。 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； （二）负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者及实际控制 人、中介机构、媒体等之间的信息沟通； （三）筹备组织董事会会议 ...

三角轮胎股份有限公司内部审计管理制度 三角轮胎股份有限公司内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 目的 内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通过运用规范的程序和 方法，审查和评价公司的业务活动、内部控制和风险管理的适当性、合法性和 有效性，以促进公司完善治理和管理、增加价值和实现目标。 第二章 机构及人员 第四条 审计委员会 公司董事会下设的审计委员会，负责监督及评估内部审计工作，对董事会 负责并报告工作。 第五条 内部审计机构 公司设立内审部门为专门的内部审计机构，并配有专业的审计人员。内审 部门对董事会负责，并向审计委员会汇报工作。 内审部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部 门合署办公。内审部门执行独立的费用预算，履行职责所必需的经费由公司予 以保证。 为加强三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作，提高 内部审计工作质量，防范和控制经营风险，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作 的规定》《中国内部审计准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律 ...

三角轮胎股份有限公司期货和衍生品交易管理制度 三角轮胎股份有限公司期货和衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的期货和衍生 品交易行为，加强对期货和衍生品交易业务的管理，防范和控制交易风险，确保 公司资产安全，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国期货和衍生品法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》等法律、法规、规范性文件及《三角轮胎股份有限公司章程》的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所述期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期 合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础 资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的 的组合。 第三条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的子公司（包括全资子公司 和控股子公司），但以期货和衍生品交易为主营业务的公司除外。 第四条 公司从事期货和衍生 ...

三角轮胎股份有限公司战略发展委员会议事规则 三角轮胎股份有限公司战略发展委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）企业战略的发展需 要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提升公司环境、社会责任和公司治 理（ESG）绩效，增强公司的可持续发展能力，公司董事会下设战略发展委员会 （以下简称战略委员会）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《三角轮胎股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定， 制订本议事规则。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续 性发展工作进行研究和提出建议，依照《公司章程》、董事会授权和本议事规则 履行职责，提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由董事会任命 5 名董事会成员组成，其中至少包括一名 独立董事，董事长担任召集人。 第五条 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会 ...

三角轮胎股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 三角轮胎股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规的规定及《三角轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞 职报告时生效。 公司董事、高级管理人员辞任的，应当在辞职报告中说明辞任时间、辞任的 具体原因、辞去的职务、离任后是否继续在公司及控股子公司任职（如继续任职， 说明继续任职的情况）、是否存在未履行完毕的公开承诺（如存在，说明相关保 障措施）等情况。 第四条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，辞职的具体程序 和办法 ...

三角轮胎股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一条 为规范三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东和其他利益相关方的合法权益， 提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关法律法规及中国证监会的相关规定，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会 计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第二章 组织管理与职责 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开 展情况，切实履行下列职责： 三角轮胎股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 （四）提出拟选聘会计师事务所及审计费用的建议，提交决策机构决定； （五）监督及评估会计师事务所审计工作开展情况、相关业务约定书的履行 情况； （六）每年 ...

三角轮胎股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度 三角轮胎股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）与控股股东、实际 控制人及其他关联方/关联人的资金往来，建立防止关联方侵占公司利益的长效 机制，杜绝关联方占用公司资金行为的发生，保护投资者的合法权益，根据并参 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则及《三 角轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 1 三角轮胎股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度 （三）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动； （四）为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业 承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情况下以采 购款、资产转让款、预付款等方式提供资金； ...

三角轮胎股份有限公司投资管理办法 三角轮胎股份有限公司投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为建立规范、有效、安全、科学的投资决策机制，保护公司、股东 和债权人的合法权益，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投资经济效益， 根据有关法律、法规、规范性文件及《三角轮胎股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称投资是指公司新设公司、投资新项目、对包括子公司或 参股公司在内的现有公司增资、证券投资等事项。 第三条 公司投资管理应遵循以下基本原则： （一）符合国家产业政策和公司发展战略； （二）有利于促进资源的有效配置、提升资产质量； （三）依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任； （四）规模适度，量力而行，控制投资风险； 投资项目实行项目负责人制，项目负责人为投资项目的责任人，由公司总经 理任命。 （五）有利于公司健康、可持续发展，提高公司核心竞争力和整体实力。 第四条 本办法适用于本公司及其下属控股子公司的投资行为。 第二章 投资的决策程序 第五条 董事会应当按照法律法规、中国证监会、上海证券交易所及《公司 章程》的规定，严格履行投资审查和决策程序，重大投资项目应当组 ...