三角轮胎股份有限公司委托理财管理制度 三角轮胎股份有限公司委托理财管理制度 第三条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的子公司（包括全资子公司 和控股子公司），但以资金管理、投资理财等投融资活动为主营业务的持有金融 牌照的公司除外。 第二章 基本原则 第四条 公司进行委托理财的，应当严格遵守本制度，履行相应的决策程序、 报告制度、内部控制及风险监控管理措施等，并根据公司的风险承受能力确定投 资规模。 第一章 总 则 第一条 为规范三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财交易 行为，提高资金运作效率，防范和控制交易风险，确保公司资金安全、财产安全， 维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》等法律、法规、规范性文件及《三角轮胎股份有限公司章程》的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指公司在国家有关政策、法律、法规及监管 机构相关业务规则允许的情况下，在控制投资风险并履行决策程序的前提 ...

三角轮胎股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导，董事会应当保证内幕信 息知情人档案真实、准确、完整。董事长为主要责任人，董事会秘书负责内幕信 息管理相关工作；董事会办公室具体承担内幕信息知情人的登记、汇总、报送等 工作。 三角轮胎股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 第三条 内幕信息知情人应当积极配合公司做好内幕信息知情人的登记报 送工作，真实、准确、完整地填写相关信息，并及时向公司董事会办公室报送内 幕信息知情人档案。 第一章 总 则 第一条 为规范三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）内幕信息管理，做 好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，公司依据《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、 法规、规范性文件、上海证券交易所的业务规则及《三角轮胎股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第四条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保 ...

三角轮胎股份有限公司关联交易决策制度 三角轮胎股份有限公司关联交易决策制度 （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； 第一章 总 则 第一条 为规范三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）的关联交易行为， 提高公司规范运作水平，保护公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则及《三角轮胎股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 本制度适用于本公司、各控股子公 ...

第一条 为完善三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构，规 范董事和高级管理人员选聘程序的科学性、民主性，优化董事会的组成，公司董 事会下设提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《三角轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规 范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会对董事会负责，依照《公司章程》、董事会授权和本议 事规则履行职责，提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 三角轮胎股份有限公司提名委员会议事规则 三角轮胎股份有限公司提名委员会议事规则 第一章 总 则 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 1 三角轮胎股份有限公司提名委员会议事规则 出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第四条 提名委员会由董事会任命三名董事会成员组成， ...

三角轮胎股份有限公司章程 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 为发起设立方式设立的；2001 年 2 月 22 日，公司在山东省工商行政管理局注册 登记，取得营业执照。公司统一社会信用代码为 91370000726700647B。 2025 年 10 月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 22 | ...

三角轮胎股份有限公司总经理工作细则 三角轮胎股份有限公司总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司总经理的工作，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务， 促进公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司合法权益，依照《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》以及《三角轮胎股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定， 特制定本细则。 第二条 根据《公司章程》的规定或者董事会的授权，总经理主持公司日常生 产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； 第二章 总经理的职责与权限 第三条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告 工作； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员； （八）拟订公司职工的工资 ...

三角轮胎股份有限公司信息披露制度 三角轮胎股份有限公司信息披露制度 第一章 总 则 第一条 为加强三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）信息披露工作的管 理，规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水 平和信息披露质量，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民 共和国保守国家秘密法实施条例》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件及《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——信息披露事务管理》《三角轮胎股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格产 生较大影响的信息，以及中国证监会和上海证券交易所要求或公司自愿披露的信 息。 本制度所称"披露"是指上述信息在 ...

三角轮胎股份有限公司股东及董事、高级管理人员持股管理办法 三角轮胎股份有限公司 股东及董事、高级管理人员持股管理办法 第一章 总 则 第一条 三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）为加强 对公司股东、董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（以下简称《自律监管第 15 号指引》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所规则 以及《三角轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合本公司实际情况，特制定本管理办法。 第二条 本管理办法适用于以下范围： （一）公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人（以下统称"大股东"）； （二）公司董事、高级管理人员。 第三 ...

三角轮胎股份有限公司投资者关系管理制度 第五条 公司开展投资者关系活动时应谨慎、客观，以事实为依据，真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得使用夸大性、宣传性、误导性语 三角轮胎股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的投资者关 系管理工作，促进公司完善治理、规范运作，切实保护投资者合法权益，推动公 司持续高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规、部门规章、规范性文 件、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及上海证券交易所其他业务规则、本公司章程的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者（统称为"投资者"）之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值， 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则： （一）合规性 ...

三角轮胎股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，加强公司对外担保行为的管理，有效控制公司对外担保风险，保证公司资金 安全、完整，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则及《三 角轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下统称"控股子 公司"），公司能够对其实施重大影响的参股公司应遵守本制度的各项规定。 第三条 本制度所称对外担保、提供担保是指公司（公司及纳入公司合并会 计报表范围的子公司）为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。 公司及其控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以其提供的 反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但公司 ...