与会独立董事审议并以投票表决的形式通过本次会议的相 关议案。具体决议如下： 审议通过《关于子公司对外提供应收账款保理服务暨关联交 易额度的议案》 独立董事认为：本次涉及的关联交易有利于提高公司资金使 用效率，提升综合竞争能力，拓展三角保理的业务并规范公司与 控股股东的资金往来；交易公平合理，不存在影响公司独立性、 通过关联交易操纵利润和损害公司及非关联股东利益的情形；不 会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。 三角轮胎股份有限公司第七届董事会之独立董事第二次专门会议 决议 三角轮胎股份有限公司 第七届董事会之独立董事第二次专门会议决议 三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会之独 立董事第二次专门会议于 2024 年 4 月 16 日以通讯方式召开。会 议通知及会议资料于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件或专人送达的 方式提交给各位独立董事。全体独立董事共同推举独立董事张居 忠先生召集和主持本次会议。会议应出席独立董事 3 人，实际出 席 3 人。会议采用投票方式进行表决，会议召集、召开和表决方 式符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等的有关 规定。 独立董事：张居忠 ...

内部控制审计报告 索引 页码 审计报告 1-2 三角轮胎股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 联系申话 会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 | 内部控制审计报告 XYZH/2024JNAA2B0053 三角轮胎股份有限公司 三角轮胎股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了三角轮胎股份有限公司(以下简称三角轮胎公司)2023年12月31日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是三角轮胎公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部 ...

三角轮胎股份有限公司第七届独立董事 2023 年度述职报告 （王贞洁女士） 本人作为三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"三角轮 胎"）的第七届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《公司独立董事制 度》等法律法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则、公司制度 的规定和要求，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会 会议及各专门委员会会议，对董事会审议的重大事项发表了独立客观 的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，现将2023年度履职情 况报告如下： 2023年度本人任职期间内，公司召开董事会会议4次，本人全部 亲自出席，其中以通讯方式出席3次；公司召开股东大会1次，本人现 场出席。本人按时亲自出席了各次会议，会前严格审阅议案，并与公 司经营管理层保持了充分沟通，对公司董事会各项议案均表示赞成， 无提出异议、反对和弃权的情形，对公司重大事项发表了客观的独立 意见。 本人担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委 员会委员、战略发展委员会委员。2023年度本人任职期间，公 ...

三角轮胎股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、 规范性文件和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等上海证券交易所业务规则的规定，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则对会计师事务所 2023 年度履职 情况进行了监督，具体情况如下： 一、2023 年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 2、成立日期：2012 年 3 月 2 日 3、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 4、首席合伙人：谭小青 5、2023 年度末合伙人（股东）245 人、注册会计师 1656 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 6、2022 年度业务收入 39.35 亿元，其中审计业务收入 29.34 亿元、证券业务收入 8.89 亿元。 7、2022 年度上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 二、 ...

证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2024-003 三角轮胎股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》 公司编制的《三角轮胎股份有限公司2023年度内部控制评价报告》真实、客 观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。内控体系规范有效，未发现公 司内部控制存在重大缺陷的情况。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。 （三）审议通过《公司2023年度财务决算报告》 （二）本次监事会会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件或专人送达的 方式向监事会全体监事发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。 （四）本次监事会会议应出席监事 5 人， ...

三角轮胎股份有限公司提名委员会议事规则 三角轮胎股份有限公司提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构，规 范董事和高级管理人员选聘程序的科学性、民主性，优化董事会的组成，公司董 事会下设三角轮胎股份有限公司提名委员会（以下简称提名委员会）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《三角轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规 范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名委员会对董事会负责，依照《公司章程》、董事会授权和本议 事规则履行职责，提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由董事会任命 3 名董事会成员组成，其中独立董事应 当过半数并担任主任委员（召集人）。 第五条 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会 主任不履行、不能或无法履行职责时，由其指定一名独立董事委员代为履行职责； 提名委员会主任既 ...

三角轮胎股份有限公司第六届独立董事 2023 年度述职报告 （范学军先生） 本人作为三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"三角轮 胎"）的第六届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证 券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 及《公司章程》《公司独立董事制度》等法律法规、规范性文件、上 海证券交易所业务规则、公司制度的规定和要求，充分发挥专业优势， 认真履职，积极参加公司董事会会议及各专门委员会会议，对董事会 审议的重大事项发表了独立客观的意见，切实维护公司和全体股东的 合法权益，现将2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 1 / 5 2023年度本人任职期间内，公司召开董事会会议2次，本人分别 以现场方式、通讯方式出席；公司召开股东大会1次，本人现场出席。 本人按时亲自出席了各次会议，会前严格审阅议案，并与公司经营管 理层保持了充分沟通，对公司董事会各项议案均表示赞成，无提出异 议、反对和弃权的情形，对公司重大事项发表了客观的独立意见。 本人担任公司第六届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委 员。2023年度本人任职期间，公司 ...

三角轮胎股份有限公司关联交易决策制度 三角轮胎股份有限公司关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）的关联交易行为， 提高公司规范运作水平，保护公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则及《三角轮胎股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 公司的关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 本制度适用于本公司、各控股子公司，以及公司能够对其实施重大 影响的参股公司。 第二章 关联人和关联交易 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织 ...

三角轮胎股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-92 | 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A, Fu Hua Mansi No 8 Chaovangmen Beida Donacheng District. Beijir 审计报告 XYZH/2024JNAA2B0054 三角轮胎股份有限公司 三角轮胎股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了三角轮胎股份有限公司(以下简称 ...

三角轮胎股份有限公司信息披露制度 三角轮胎股份有限公司信息披露制度 第一章 总则 第一条 为加强三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）信息披露工作的管 理，规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水 平和信息披露质量，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中华人民共和国保守国家秘密法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》等有关法律、法规、规范性文件及《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信 息披露事务管理》《三角轮胎股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大影响的信息，以及中国证监会和上海证券交易所要求或公司自愿披露的信 息。 本制度所称"披露"是指上述信息在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 和符合中国证监会规定条件的媒体 ...