北京市中咨律师事务所 律师事务所 ZHONGZI LAW OFFICE 法律意见书 北京市中咨律师事务所 关于三角轮胎股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:三角轮胎股份有限公司 关于三角轮胎股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 中 ZHONGZI LAW OFFICE 北京市西城区平安里西大街 26 号新时代大厦 6-8 层 邮编: 100034 电话:(86)010-66091188 传真:(86)010-66091616 三角轮胎股份有限公司(以下简称公司)2024年第一次临时股东大会(以 下简称本次股东大会)于 2024年 11 月 18 日在公司会议室举行。北京市中咨律 师事务所(以下简称本所)接受公司的委托,指派陈新庚律师、杨利律师(以下 合称本所律师)通过现场和视频的方式出席并见证公司 2024 年第一次临时股东 大会。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所业务规则及《三角轮胎股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,本所律师审查了公司提供的关于 召 ...

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2024-026 三角轮胎股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）本次董事会会议于 2024 年 11 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表 决方式出席会议 3 人）。 （五）本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选公司第七届董事会 战略发展委员会委员的议案》 董事会一致同意补选谷志福为公司第七届董事会战略发展委员会委员，任期 至第七届董事会届满时止。 公司第七届董事会战略发展委员会成员为：丁木（主任）、林小彬、单国玲、 谷志福、王贞洁。 三、报备文件 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知已于 ...

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2024-025 三角轮胎股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 499 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 536,387,510 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.0484 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长丁木先生主持，以现场记名投票和网络投票 相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路 67 号公 司会议室 (三) 出席会议的普通 ...

三角轮胎股份有限公司 （股票代码：601163） 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月十八日 三角轮胎股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 三角轮胎股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 四、现场会议安排 （一）会前程序：11 月 18 日 14:00-14:25，会议签到。 召集人和律师对股东资格的合法性进行验证，并登记股东 姓名或名称及其所持有表决权的股份数。 （二）大会议程 1、14:30 主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议的股东 和代理人人数及所持有表决权的股份总数、参会人员情况。 一、现场会议时间：2024 年 11 月 18 日 14:30 二、现场会议地点：山东省威海市临港经济技术开发区台 湾路 67 号公司会议室 三、网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统。通过 交易系统投票平台的投票时间11月18日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com） 的投票时间 11 月 18 日 9:15-15:00。 2、董事会秘书宣读会议须知。 3、推选计票人、监票人。 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [2][21]. Core Views - The company reported a decline in net profit for Q3 2024, primarily due to rising raw material prices and increased costs. The single-quarter net profit was 2.72 billion yuan, down 39.59% year-on-year and 14.59% quarter-on-quarter [3][21]. - The company continues to optimize its product structure, enhancing competitiveness in the tire market. New product developments include ultra-low rolling resistance tires and specialized products for electric vehicles [6][21]. - The company has a strong commitment to shareholder returns, with a cash dividend of 536 million yuan for 2023, representing 38.39% of the net profit, an increase of 8.02 percentage points from the previous year [7][21]. Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the company achieved operating revenue of 7.612 billion yuan, a year-on-year decrease of 3.28%. The net profit attributable to shareholders was 884 million yuan, down 16.44% year-on-year [3][21]. - The operating cash flow for the first three quarters was 765 million yuan, a significant decline of 41.73% year-on-year [3][21]. - The company’s sales gross margin for Q3 2024 was 16.72%, down 7.56 percentage points year-on-year, while the net profit margin was 10.41%, down 6.40 percentage points year-on-year [3][21]. Earnings Forecast - The company is projected to achieve operating revenues of 10.359 billion yuan, 11.326 billion yuan, and 12.066 billion yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively. The net profit attributable to shareholders is expected to be 1.169 billion yuan, 1.275 billion yuan, and 1.370 billion yuan for the same years [21][8]. - The corresponding price-to-earnings (PE) ratios are forecasted to be 9.77, 8.96, and 8.34 for 2024, 2025, and 2026, respectively [21][8].

2024 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2024-023 三角轮胎股份有限公司 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》要 求，三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第三季度主要经 营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 生产量（万条） | 销售量（万条） | 产品销售收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 轮胎 | 622.49 | 618.93 | 259,147.94 | 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品的价格变动情况 2024 年第三季度，公司轮胎产品的销售价格同比下降 0.92%，环比上升 0.25%。 （二）主要原材料的价格变动情况 2024 年第三季度，公司的主要原材料天然橡胶采购价格同比上升 34.9%， 环比上升 6.1%；合成橡胶采购价格同比上升 29.8%，环比上升 8.5 ...

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2024-022 三角轮胎股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 11 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路 67 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 18 日 至 2024 年 11 月 18 日 股东大会召开日期：2024年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2024-024 三角轮胎股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布 公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第 三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 8 日 14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 8 日 14:00-15:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 1 会议召开时间：2024 年 11 月 8 日(星期五)1 ...

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2024-021 三角轮胎股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 （四）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中以通讯表 决方式出席会议 3 人）。 （五）本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年第三季 度报告》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件或专人送达 的方式向董事会全体董事发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。 （二）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名公司第七届 董事会非独立董事候选人的议案》 提名谷志福先生（ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥2,608,406,387.47, a decrease of 2.49% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥271,552,851.23, down 39.59% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥216,450,673.19, a decline of 44.64% compared to the previous year[2]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.34, reflecting a decrease of 39.29% year-on-year[4]. - The diluted earnings per share for Q3 2024 was also ¥0.34, showing a 39.29% decline compared to the same period last year[4]. - The weighted average return on equity for Q3 2024 was 2.07%, a decrease of 1.58 percentage points year-on-year[4]. - Total operating revenue for Q3 2024 was approximately ¥7.61 billion, a decrease of 3.26% from ¥7.87 billion in Q3 2023[16]. - Net profit for Q3 2024 was approximately ¥883.81 million, a decrease of 16.43% compared to ¥1.06 billion in Q3 2023[16]. - Operating profit for Q3 2024 was approximately ¥1.02 billion, down from ¥1.22 billion in Q3 2023, reflecting a decline of 16.25%[16]. - The company reported a decrease in tax expenses to approximately ¥129.17 million in Q3 2024 from ¥159.11 million in Q3 2023, a decline of 18.79%[16]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for the third quarter of 2024 was CNY 890.34 million, compared to CNY 1.06 billion in the same quarter of 2023, a decrease of about 16.3%[17]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥18,866,046,778.91, representing a 0.58% increase from the end of the previous year[4]. - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2024 was ¥13,225,707,266.08, up 2.75% from the end of the previous year[4]. - Current assets totaled RMB 12,855,159,086.71 as of September 30, 2024, compared to RMB 12,775,186,953.25 at the end of 2023, reflecting an increase of 0.63%[12]. - Total assets reached RMB 18,866,046,778.91, up from RMB 18,758,172,844.14 at the end of 2023[13]. - The total liabilities decreased to approximately ¥5.64 billion in Q3 2024 from ¥5.89 billion in Q3 2023, a reduction of 4.19%[15]. - Total equity attributable to shareholders increased to approximately ¥13.23 billion in Q3 2024 from ¥12.87 billion in Q3 2023, an increase of 2.73%[15]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period decreased by 41.73% compared to the previous year, primarily due to increased procurement payments and reduced sales collections[7]. - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY 765.29 million, down 41.7% from CNY 1.31 billion in the same period of 2023[18]. - The company experienced a net cash outflow from investing activities of approximately CNY 159.86 million in the first nine months of 2024, an improvement from a net outflow of CNY 1.67 billion in the same period of 2023[18]. - The company reported cash outflows from financing activities totaling CNY 1.99 billion in the first nine months of 2024, slightly up from CNY 1.98 billion in the same period of 2023[19]. - The company received CNY 1.36 billion in cash from borrowings during the first nine months of 2024, compared to CNY 1.59 billion in the same period of 2023, reflecting a decrease of about 14.5%[19]. - The net increase in cash and cash equivalents for the third quarter of 2024 was a decrease of CNY 2.68 million, compared to a decrease of CNY 739.71 million in the same quarter of 2023[19]. Operational Metrics - Total operating costs for Q3 2024 were approximately ¥6.79 billion, slightly down from ¥6.80 billion in Q3 2023[16]. - Research and development expenses increased to approximately ¥111.30 million in Q3 2024, compared to ¥102.80 million in Q3 2023, marking an increase of 8.83%[16]. - Cash and cash equivalents amounted to RMB 2,154,606,664.12, slightly down from RMB 2,156,939,190.70 at the end of 2023[12]. - Accounts receivable increased to RMB 1,070,237,098.08 from RMB 949,941,757.23, representing a growth of 12.67%[12]. - Inventory stood at RMB 1,100,730,650.88, a minor decrease from RMB 1,109,688,778.49[12]. - Short-term borrowings increased to RMB 1,081,519,259.93 from RMB 937,709,357.47, indicating a rise of 15.27%[13]. - Accounts payable decreased to RMB 3,387,703,925.15 from RMB 3,557,055,632.39, a decline of 4.76%[13]. - Non-current assets totaled RMB 6,010,887,692.20, slightly up from RMB 5,982,985,890.89[13]. Shareholder Information - The company did not report any significant changes in shareholder relationships or actions during the reporting period[10].