证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2024-013 三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公 司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 9 日 15:00-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度和 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日(星期四)15:00-16:30 会议召开地点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 29 ...

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2024-002 三角轮胎股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件或专人送达的 方式向董事会全体董事发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。 （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司董事会审计委员 会 2023 年度履职情况报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三 角轮胎股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。 （五）本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反 ...

三角轮胎股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》的要求，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护 投资者尤其是中小投资者的合法权益，落实以投资者为本的理念，三角轮胎股份 有限公司（以下简称"三角轮胎"或"公司"）制定了 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案。具体如下： 一、聚焦主业，发展新质生产力。 公司主营业务为轮胎的研发、制造和全球营销。多年来，公司聚焦主业，专 注于轮胎科技创新，致力于研发适用全球不同地域消费者需求的道路和非道路轮 胎产品。公司持续推进两化融合和智能制造，打造数字化、信息化、智能化的管 理体系，实现企业数字运营；同时公司始终重视绿色发展，践行"低碳经济、绿 色制造"的发展理念，推行低碳生产方式，在工厂建设、设备运行维护、生产制 造系统、工艺技术及产品设计等各个环节采取了节能环保的措施，致力于打造轮 胎产业"低碳、绿色、环保、高效"的新生产力标准，开发推广环保节能型轮胎 技术与产品，促进绿色制造、绿色出行。 2024 年，公司将坚定发展主业，围绕国家提出的加快发展新质生产力，扎 ...

三角轮胎股份有限公司战略发展委员会议事规则 三角轮胎股份有限公司战略发展委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）企业战略的发展需 要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公司 董事会下设三角轮胎股份有限公司战略发展委员会（以下简称战略委员会），作 为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《三角轮胎股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定， 制订本议事规则。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 和提出建议，依照《公司章程》、董事会授权和本议事规则履行职责，提案应提 交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由董事会任命 5 名董事会成员组成，其中至少包括一名 独立董事，董事长担任主任委员（召集人）。 第五条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议， ...

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2024-008 三角轮胎股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会于 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理办法》、12 月发布的《上市公司章程指引》《上市公司股份回购规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及上海证券交易所 2023 年 8 月发布的《股票上市 规则》和 12 月发布的《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及上海证 券交易所其他业务规则、指引，结合自身实际情况，公司拟对《三角轮胎股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关条款进行修订，具体如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第二十九条 公司不得收购本公司 | 第二十九条 公司不得收购本公司 | | 股份。但是，有下列情形之一的除外： | 股份。但是，有下列情形之一的除外： | | …… | …… | | （六）公司为维护公司价值及股东 | （六）公司为维护公司价值及股东 ...

三角轮胎股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等业务规则及公司《审计委员会议事规则》的规定， 审计委员会勤勉尽责，积极开展工作，现将 2023 年度履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 10 月 23 日，第七届董事会审计委员会第二次会议 审议了《公司 2023 年第三季度报告》。 2023 年 12 月 26 日，第七届董事会审计委员会第三次会议 审议了《关于续签日常关联交易协议的议案》《关于预计公司与 中国重汽 2024 年度日常关联交易金额的议案》《关于制订<会计 师事务所选聘制度>的议案》《关于公司 2023 年度审计工作有关 事项的沟通》。 三、2023 年度主要工作情况 公司董事会审计委员会由两名独立董事、一名不担任公司高 级管理人员的董事组成，并由会计专业人士的独立董事担任主任 委员（召集人）。 2023 年 6 月 28 日公司董事会完成换届选举。第六届董事会 审计委员会成员为：范学军先生（主任）、房巧玲女士及董事长 丁木先 ...

Financial Performance - The company's net profit for the current period is approximately ¥1,396,563,281.28, an increase from ¥737,282,259.82 in the previous year, representing a growth of about 89.5%[1] - Operating profit reached ¥1,615,439,632.39, compared to ¥833,046,836.22 in the previous year, indicating a significant increase of approximately 94.0%[1] - Total profit for the period was ¥1,611,704,450.47, compared to ¥832,425,393.22 in the previous year, marking an increase of approximately 93.5%[1] - The total comprehensive income for the period was ¥1,400,001,154.49, compared to ¥734,125,020.67 in the previous year, reflecting an increase of approximately 90.5%[1] - The company reported a total of approximately ¥4.52 billion in undistributed profits, consistent with prior figures[92] - The company achieved a total revenue of CNY 1,042,172.51 million, representing a year-on-year growth of 13.03%[142] - Operating profit increased to CNY 161,543.96 million, up 93.92% compared to the previous year[142] - Net profit reached CNY 139,656.33 million, reflecting an 89.42% increase year-on-year[142] Cash Flow and Assets - Cash flow from operating activities amounted to ¥8,126,200,293.76, up from ¥7,277,129,067.21, reflecting a growth of about 11.7%[5] - The company reported a cash balance of 303,376.01 million RMB and bank deposits of 2,154,542.31 million RMB at the end of the period[120] - Total cash and cash equivalents decreased from 2,740,745.16 million RMB to 2,156,939.19 million RMB[120] - Current assets totaled approximately $12.46 billion, remaining unchanged from the previous period[90] - Total assets increased to approximately $17.70 billion, up from $17.69 billion, reflecting a slight growth of 0.01%[90] - Total liabilities reached approximately $6.00 billion, up from $5.99 billion, indicating a growth of 0.02%[90] Tax and Expenses - The company reported a tax expense of ¥215,141,169.19, which is significantly higher than the previous year's tax expense of ¥95,143,133.40, representing an increase of about 126.5%[1] - The company reported a significant increase in tax and additional fees, which rose by 52.22% to ¥72,218,855.00[188] - The company is subject to a corporate income tax rate of 15% for domestic companies and 25% for certain subsidiaries[118] Research and Development - The company has obtained a total of 922 patents, including 92 invention patents and 52 international patents, and has participated in the formulation of 136 national or industry standards[46] - The total R&D investment was ¥428,751,718.96, accounting for 4.11% of operating revenue[194] - Research and development expenses totaled ¥145,703,914.57, representing a 2.14% increase year-on-year[188] - The company focuses on R&D innovation and product differentiation to enhance brand value and maintain industry leadership[140] - The company has 860 R&D personnel, accounting for 15.03% of the total workforce[169] Inventory and Receivables - Inventory levels decreased significantly by 52.41%, totaling 139.11 million units[107] - The company has a total accounts receivable balance of 1,053,995.21 million RMB, up from 989,330.67 million RMB at the beginning of the period[126] - The provision for bad debts at the end of the period is ¥28,807,339.87, with a total of ¥21,825,023.74 recognized as credit loss provisions[181] - The company maintains a bad debt provision ratio of 5% for receivables due within one year[134] - The accounts receivable amounted to CNY 1,053,995,214.98, with a bad debt provision of CNY 104,053,457.75, indicating a provision rate of approximately 9.87%[153] Market and Growth Strategy - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[109] - The company has identified opportunities for mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the market[109] - The company has established long-term strategic partnerships with quality suppliers to control raw material costs[140] - The company has established localized marketing branches in North America, South America, Europe, Australia, the Middle East, Africa, and Southeast Asia to support global brand development[46] Compliance and Certifications - The company has passed multiple quality management system certifications, including ISO9001 and IATF16949, ensuring high-quality products and services for domestic and international consumers[46] - The company has achieved compliance with international standards such as ETRTO, TRA, and JATMA, ensuring its products meet advanced market technical standards[46] - The company has been recognized as a national high-tech enterprise and a model enterprise for technological innovation, reflecting its commitment to research and development[46] Financial Management - The company confirms employee compensation liabilities for termination benefits when the plan for termination or redundancy is irrevocable, impacting current profits[74] - Deferred income is amortized using the effective interest method during the loan term, reducing related borrowing costs[81] - The company applies a simplified approach for short-term leases and low-value asset leases, not recognizing right-of-use assets and lease liabilities[85] - The company will recognize deferred tax assets and liabilities based on the differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts[82]

三角轮胎股份有限公司独立董事专门会议议事规则 三角轮胎股份有限公司独立董事专门会议议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善三角轮胎股份有限公司（以下简称公司）的法人治理， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《三角轮胎股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《三角轮胎股份有限公司独立董事制度》等 的有关规定，并结合公司实际情况，制订本议事规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议根据工作需要，采取不定期方式召开。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。公司指定董 事会办公室、董事会秘书协助独立董事履行职责。 第二章 职 责 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过 半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对公司被收购作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监 ...

三角轮胎股份有限公司第七届董事会之独立董事第一次专门会议 决议 三角轮胎股份有限公司 第七届董事会之独立董事第一次专门会议决议 三角轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 之独立董事第一次专门会议于 2023 年 12 月 26 日以通讯方式召 开。会议通知及会议资料于 2023 年 12 月 23 日以电子邮件或专 人送达的方式提交给各位独立董事。全体独立董事共同推举独立 董事张居忠先生召集和主持本次会议。会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人。会议采用投票方式进行表决，会议召集、召 开和表决方式符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等的有关规定。经与会独立董事审议并表决通过如下议案： 二、审议通过《关于预计公司与中国重汽 2024 年度日常关 联交易金额的议案》 独立董事认为：公司与中国重型汽车集团有限公司及其控制 的公司（简称"中国重汽"）的日常关联交易为实际经营所需的 轮胎购销业务，根据上海证券交易所关于上市公司关联人的有关 规定，公司与中国重汽 2024 年 6 月 28 日前发生的交易仍属于关 联交易，之后公司与中国重汽之间发生的交易不再属于关联交 易。2024 年上半年 ...

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2023-024 三角轮胎股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知已于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件或专人送达 的方式向董事会全体董事发出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯 表决的方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表 决方式出席会议 3 人）。 （五）本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持，公司监事、高级管理 人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续签日常关联交 易协议的议案》 （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计公司与中国 重汽 2024 年度日常关联交易金额的议案 ...